2025年5月27日開催の当社第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円
配当総額2,159,292,160円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2025年5月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、横山清、古川公一、猫宮一久、三浦建彦、福原郁治、佐々木亮子、富樫豊子、
小池明夫の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大畑忠生氏を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役9名(うち社外取締役3名)のうち取締役8名(うち社外取締役3名)と監査役4名に対し、役員賞与総額20,060,000円(社外取締役以外の取締役分14,910,000円、社外取締役分2,400,000円、監査役分2,750,000円)を支給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される六車亮氏及び監査役を辞任により退任される佐川広幸氏に対して、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
449,934 |
621 |
0 |
(注)1 |
可決 99.79 |
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第2号議案 |
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横山 清 |
433,044 |
17,498 |
0 |
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可決 96.04 |
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古川 公一 |
447,065 |
3,478 |
0 |
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可決 99.15 |
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猫宮 一久 |
446,901 |
3,642 |
0 |
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可決 99.12 |
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三浦 建彦 |
447,170 |
3,373 |
0 |
(注)2 |
可決 99.17 |
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福原 郁治 |
447,171 |
3,372 |
0 |
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可決 99.18 |
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佐々木 亮子 |
446,660 |
3,884 |
0 |
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可決 99.06 |
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富樫 豊子 |
448,862 |
1,682 |
0 |
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可決 99.55 |
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小池 明夫 |
448,793 |
1,751 |
0 |
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可決 99.53 |
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第3号議案 |
425,549 |
25,002 |
0 |
(注)2 |
可決 94.38 |
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第4号議案 |
407,319 |
43,229 |
0 |
(注)1 |
可決 90.34 |
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第5号議案 |
355,909 |
94,644 |
0 |
(注)1 |
可決 78.93 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分に当日出席分を合計したもの)を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた分を加算したものを分子として算出しています。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上