当社は、2023年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年11月28日
第1号議案 剰余金処分の件
1 剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 962,224,072円
(2)増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 962,224,072円
(3)剰余金の処分の効力を生ずる日
2023年11月29日
2 期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額125,911,032円
(3)剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年11月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として平 了壽氏、石田 安雄氏、田邊 隆教氏、島倉 俊明氏、三浦 一朗氏、
平尾 覚氏を選任するもの。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として寺坂 史明氏、田村 潤氏、内山 義雄氏を選任するもの。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任
となりましたので、監査役会の決定に基づき、新たにRSM清和監査法人を会計監査人に選任する
もの。
並びに当該決議の結果
(注)決議事項が可決されるための要件
・第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及
び出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上