## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 1,123,120,000
計 | 1,123,120,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2025年８月31日） | 提出日現在発行数（株） （2025年11月21日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 280,780,000 | 561,560,000 | 東京証券取引所 （プライム市場） | 単元株式数 100株
計 | 280,780,000 | 561,560,000 | － | －

（注）2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

当連結会計年度末日時点で付与済みのストックオプション制度の内容は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（ストック・オプション等関係）」に記載しております。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高（百万円）
2019年９月１日 （注） | 252,702,000 | 280,780,000 | － | 6,766 | － | 10,075

（注）１．株式分割（１：10）によるものであります。

２．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割し、発行済株式数が280,780,000株増加しております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年８月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状 況（株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 54 | 37 | 547 | 669 | 759 | 147,051 | 149,117 | －
所有株式数（単元） | － | 1,013,576 | 232,581 | 176,643 | 945,512 | 1,873 | 433,215 | 2,803,400 | 440,000
所有株式数の割合（％） | － | 36.16 | 8.30 | 6.30 | 33.73 | 0.06 | 15.45 | 100.00 | －

（注）１．自己株式3,151,553株は「個人その他」に31,515単元及び「単元未満株式の状況」に53株を含めて記載しております。

２．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2025年８月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂１丁目８番１号赤坂インターシティAIR | 52,833 | 19.03
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 26,139 | 9.41
株式会社日本カストディ銀行（信託E口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 11,198 | 4.03
三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 | 10,783 | 3.88
JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング | 7,391 | 2.66
JP MORGAN CHASE BANK 385632 （常任代理人　株式会社みずほ銀行） | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２丁目15番１号品川インターシティA棟） | 6,828 | 2.45
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人　株式会社みずほ銀行） | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A （東京都港区港南２丁目15番１号品川インターシティA棟） | 5,308 | 1.91
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町１丁目９番２号 | 4,963 | 1.78
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 | 4,566 | 1.64
RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT （常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） | 4,069 | 1.46
計 | － | 134,082 | 48.29

（注）１．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については当該株式分割前の所有株式数を記載しております。

２．当社は自己株式3,151千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.12％）を保有しております。なお、自己株式3,151千株には、株式給付信託のためにみずほ信託銀行株式会社および三井住友信託銀行株式会社が所有する11,540千株を含んでおりません。

３．株式会社日本カストディ銀行（信託E口）保有の11,198千株は株式給付信託によるものであります。

４．上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次の通りであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 32,681千株
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 17,098千株

５．2025年３月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.１において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者１社が2025年３月10日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.１の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 | 4,826 | 1.72
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区東新橋１丁目９番１号 | 4,660 | 1.66

６．2025年４月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.３において、野村證券株式会社およびその共同保有者２社が2025年４月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.３の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 | 23 | 0.01
ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 1 ANGEL LANE, LONDON EC4R 3AB, UNITED KINGDOM | 452 | 0.16
野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲２丁目２番１号 | 19,575 | 6.97

７．2025年５月８日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.３において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびその共同保有者１社が2025年４月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.３の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園１丁目１番１号 | 7,801 | 2.78
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂９丁目７番１号 | 9,893 | 3.52

８．2025年５月９日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.１において、SMBC日興証券株式会社およびその共同保有者１社が2025年４月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.１の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区虎ノ門１丁目17番１号虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階 | 10,854 | 3.87
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 | 91 | 0.03

９．2025年８月７日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.１において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者３社が2025年７月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.１の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー（CAPITAL RESEARCH AMD MANAGEMENT COMPANY） | 333 SOUTH HOPE STREET, LOS ANGELES, CA 90071, U.S.A | 14,618 | 5.21
キャピタル・インターナショナル株式会社 | 東京都千代田区丸の内３丁目２番３号丸の内二重橋ビル | 733 | 0.26
キャピタル・インターナショナル・インク（CAPITAL INTERNATHIONAL, Inc.） | 333 SOUTH HOPE STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90071, U.S.A | 550 | 0.20
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル（CAPITAL INTERNATHIONAL SARL） | 3 PLACE DES BERGUES, 1201 GENEVA, SWITZERLAND | 463 | 0.17

10．2025年８月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.１において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社およびその共同保有者４社が2025年８月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、一部当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書No.１の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング | 4,845 | 1.73
JPモルガン・アセット・マネジメント（アジア・パシフィック）リミテッド（JPMORGAN ASSET MANAGEMENT(ASIA PACIFIC）LIMITED） | 香港、セントラル、コーノート・ロード８、チャーター・ハウス | 337 | 0.12
JPモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号東京ビルディング | 1,052 | 0.38
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（J.P. MORGAN SECURITIES PLC） | 英国、ロンドン　E14　5JP　カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート　25 | 6,498 | 2.31
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（J.P. MORGAN SECURITIES LLC） | アメリカ合衆国　ニューヨーク州　10179　ニューヨーク市　マディソン・アベニュー383番地 | 689 | 0.25

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2025年８月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 3,151,500 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 277,188,500 | 2,771,885 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 440,000 | － | －
発行済株式総数 |  | 280,780,000 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 2,771,885 | －

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2025年８月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社良品計画 | 東京都文京区後楽二丁目５番１号 | 3,151,500 | － | 3,151,500 | 1.12
計 | － | 3,151,500 | － | 3,151,500 | 1.12

※当社は上記のほか、単元未満株式53株を所有しております。

#### （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

（株式給付信託）

当社は、高いレベルでコミットし挑戦する従業員に対して、オーナーシップと経営者意識を更に高めるために、「株式給付信託」（以下「本制度」といいます。）を導入しています。

① 取引の概要

本制度は、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託型の従業員への福利厚生で、当社の従業員のうち一定の要件を満たした者に対して、当社株式を交付する仕組みであり、その概要は以下のとおりです。

当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

② 従業員に取得させる予定の株式の総数

11,540,686株

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

従業員のうち株式給付規定に定める受益者要件を満たす者

当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。自己株式数は株式分割前の株式数で記載しております。

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)）

当社は、従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」（以下「本プラン」といいます。）を導入しています。

① 取引の概要

本プランは「良品計画持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「良品計画社員持株会専用信託」（以下、「E-Ship信託」といいます。）を設定し、E-Ship信託は、信託契約日から約３年にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。なお、本プランの信託契約は2024年９月25日であり、信託の終了は2027年９月21日を予定しております。

② 従業員に取得させる予定の株式の総数

849,800株

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

受益者適格要件を充足する持株会会員

当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。自己株式数は株式分割前の株式数で記載しております。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 17 | 107,031
当期間における取得自己株式 | 278 | 882,548

（注）１．当期間における取得自己株式には2025年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

２．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取得自己株式は株式分割前の内容を、当期間における取得自己株式は株式分割後の内容を記載しております。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （新株予約権行使） | 240,900 | 175,252,341 | 8,000 | 2,911,120
その他 （譲渡制限付株式報酬およびE-Shipの導入による自己株式の処分） | 1,106,500 | 804,967,685 | － | －
保有自己株式数 | 3,151,553 | － | 6,295,384 | －

（注）１．当事業年度における当社保有自己株式数には、みずほ信託銀行株式会社が保有する当社株式11,198,186株および三井住友信託銀行株式会社が保有する342,500株（株式給付信託）を含めておりません。

当期間における当社保有自己株式数には、みずほ信託銀行株式会社が保有する当社株式22,386,849株および三井住友信託銀行株式会社が保有する685,000株（株式給付信託）及び、野村信託銀行株式会社が保有する1,648,800株（信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship））を含めておりません。

２．当事業年度における「その他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）」は2024年10月25日に実施した信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）の導入および2024年11月５日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。

３．当期間における保有自己株式数には2025年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび、譲渡制限付株式報酬（RS）の無償取得による株式は含まれておりません。

４．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度のその他および保有自己株式数は株式分割前の内容を、当期間におけるその他および保有自己株式数は分割後の内容を記載しております。

### ３【配当政策】

当社は、企業価値の向上に努め、株主の皆様への継続的な利益還元を重要な課題として位置付けております。利益配当金につきましては連結業績に基づいた配当性向30％（年間）を基準としております。

当期の期末配当金につきましては、内部留保の状況等を勘案し、１株当たり28円を予定しております。

当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととし、これらの配当は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会において決定しております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2025年４月11日 | 6,107 | 22
取締役会決議
2025年11月23日 | 7,773 | 28
定時株主総会決議 （予定）

（注）１.　当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、「１株当たり配当額」は、当該株式分割前の株式数を基準とした金額を記載しております。

２.　2025年４月11日取締役会において決議された配当金の総額には三井住友信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する７百万円、みずほ信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する246百万円および、野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する20百万円が含まれております。

３.　2025年11月23日定時株主総会において決議予定の配当金の総額には三井住友信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する９百万円および、みずほ信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する313百万円、野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する23百万円が含まれております。

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営体制及び内部統制システムを整備し、コーポレート・ガバナンスを充実していくことが、企業価値の継続的な向上につながるとの考え方に基づき、透明性の高い経営システムの構築を図ることが、経営の重要課題と捉えております。

その上で、経営上の全てのステークホルダー（株主様、お客様、従業員、社会、協力会社）に対し、円滑な関係の維持、発展に努めるとともに、迅速かつ積極的な情報開示に努めております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の取締役会は、提出日（2025年11月21日）現在、社内取締役３名及び東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役５名で構成しております。社外取締役は、取締役会において独立した立場で活発に経営に対する提言を行い、監督機能の一層の充実に寄与しております。なお、取締役会は通常月は月１回、株主総会開催月は月２回の開催を基本とし、2025年８月期は13回開催しております。

また、監督機能と執行機能の役割分担を明確にするために、当社は執行役員制度を採用し、業務執行権限の委譲及び責任の明確化を行うことにより、意思決定及び執行の迅速化を進めております。

当社は監査役制度を採用しており、提出日（2025年11月21日）現在、監査役会は４名（うち常勤監査役２名）の監査役で構成され、その内３名は社外監査役で構成されております。また、同３名は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。また、内部監査部門、会計監査業務を執行する会計監査人とも常時連携をとっております。なお、監査役会は定例会のほか、随時開催をしており、2025年８月期は16回開催しております。

その他、当社は、取締役の報酬等を取締役会に答申する報酬諮問委員会を設置し、提出日（2025年11月21日）現在、社外取締役４名（委員長１名を含む）、社内取締役１名で構成しております。加えて、取締役の選任等を取締役会に答申する指名諮問委員会を設置し、社外取締役４名（委員長１名を含む）、社内取締役１名で構成しております。

※当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は９名（内、社外取締役５名）となります。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名諮問委員会・報酬諮問委員会 委員及び委員長選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記「（２）役員の状況」のとおりであります。

（取締役会）

目的及び権限 | ・取締役会規則第７条に規定する法定事項の審議、決裁 ・取締役会規則第９条に規定する報告事項の審議、決裁 ・重要な中長期戦略事項に関する討議、決裁 ・取締役会は、法令または定款の定めるもののほか、取締役会規則に定めるところを決議し、同規則の定めるところの報告を受ける。
構成員の氏名 | 取締役会長　　　　堂前　宣夫 代表取締役社長　　清水　智（議長） 取締役　　　　　　高橋　広隆 社外取締役　　　　柳生　昌良 社外取締役　　　　吉川　淳 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　加藤　百合子 社外取締役　　　　山崎　繭加 常勤監査役　　　　鈴木　啓 常勤社外監査役　　山根　宏輔 社外監査役　　　　新井　純 社外監査役　　　　菊地　麻緒子

※当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役選任議案」および「監査役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当取締役会の概要は、次のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

目的及び権限 | ・取締役会規則第７条に規定する法定事項の審議、決裁 ・取締役会規則第９条に規定する報告事項の審議、決裁 ・重要な中長期戦略事項に関する討議、決裁 ・取締役会は、法令または定款の定めるもののほか、取締役会規則に定めるところを決議し、同規則の定めるところの報告を受ける。
構成員の氏名 | 代表取締役社長　　清水　智（議長） 取締役　　　　　　高橋　広隆 取締役　　　　　　宮澤　高浩 取締役　　　　　　横濱　潤 社外取締役　　　　吉川　淳 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　加藤　百合子 社外取締役　　　　山崎　繭加 社外取締役　　　　東　　和浩 常勤監査役　　　　鈴木　啓 常勤社外監査役　　山根　宏輔 社外監査役　　　　新井　純 社外監査役　　　　菊地　麻緒子

（監査役会）

目的及び権限 | 監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに、監査役会規則に基づき、次に掲げる職務を行う。 ① 監査報告の作成 ② 常勤の監査役の選定及び解約 ③ 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
構成員の氏名 | 常勤監査役　　　　鈴木　啓　（議長） 常勤社外監査役　　山根　宏輔 社外監査役　　　　新井　純 社外監査役　　　　菊地　麻緒子

※当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当監査役会の概要は、次のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

目的及び権限 | 監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議するとともに、監査役会規則に基づき、次に掲げる職務を行う。 ① 監査報告の作成 ② 常勤の監査役の選定及び解約 ③ 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
構成員の氏名 | 常勤監査役　　　　鈴木　啓　（議長） 常勤社外監査役　　山根　宏輔 社外監査役　　　　新井　純 社外監査役　　　　菊地　麻緒子

（報酬諮問委員会）

目的及び権限 | 報酬諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬等に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、次の事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申する。 ① 取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬及び賞与、退職慰労金に関する事項 ② 上記以外の報酬等に関する重要事項
構成員の氏名 | 代表取締役社長　　清水　智 社外取締役　　　　柳生　昌良 社外取締役　　　　吉川　淳　（委員長） 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　山崎　繭加

※当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当報酬諮問委員会の概要は、次のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

目的及び権限 | 報酬諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬等に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、次の事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申する。 ① 取締役、監査役、執行役員及び経営幹部の報酬及び賞与、退職慰労金に関する事項 ② 上記以外の報酬等に関する重要事項
構成員の氏名 | 代表取締役社長　　清水　智 社外取締役　　　　山崎　繭加（委員長） 社外取締役　　　　吉川　淳 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　東　　和浩

（指名諮問委員会）

目的及び権限 | 指名諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員並びに国内子会社の会長及び社長（以下「取締役等」と総称する。）の選任及び解任に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、取締役等の選任及び解任に関する事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申することを目的とする。
構成員の氏名 | 代表取締役社長　　清水　智 社外取締役　　　　柳生　昌良（委員長） 社外取締役　　　　吉川　淳 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　加藤　百合子

※当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当指名諮問委員会の概要は、次のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

目的及び権限 | 指名諮問委員会は、取締役、監査役、執行役員並びに国内子会社の会長及び社長（以下「取締役等」と総称する。）の選任及び解任に関し、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、取締役会及び監査役会をサポートする専門委員会として設置され、取締役等の選任及び解任に関する事項について審議し、取締役会及び監査役会に答申することを目的とする。
構成員の氏名 | 代表取締役社長　　清水　智 社外取締役　　　　吉川　淳　（委員長） 社外取締役　　　　伊藤　久美 社外取締役　　　　加藤　百合子 社外取締役　　　　東　　和浩

③ 企業統治に関するその他の事項

当社は、会社法第362条第４項第６号及び第５項並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に基づき、以下の通り、取締役会の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制」という）を整備しております。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・方針

（１）取締役会は、法令・定款が定める取締役会で決議すべき事項のほか、社内規程にて取締役会で決議すべき重要な経営に関わる事項及び各会議体で決議すべき事項を定めることとし、これらに従い取締役会及び各会議体において総合的に検討して意思決定することとします。

（２）当社から独立した社外取締役及び社外監査役を選任し、十分な監督体制を設けることとします。各種専門的な分野における委員会を設置し、適切に審議することとします。

（３）コンプライアンス活動及びリスク管理をより実効的に行うため、重要な課題を「コンプライアンス・リスク管理委員会」を定期的に開催し、適切に審議することとします。

（４）倫理・法令遵守に係る概括的な規定として行動指針を整備し、取締役はこれを遵守するよう徹底することとします。

（５）当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、弁護士や警察等と連携できる体制を構築し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとします。

・運用状況の概要

（１）社内規程にて取締役会又は各会議体で決議すべき事項を規定した規程に基づき、総合的に検討して意思決定をしております。

（２）当社は、独立した５名の社外取締役及び３名の社外監査役を選任し、取締役会の監督機能を確保しております。また、それぞれの独立した社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から活発に意見を述べております。

（３）各種委員会は定期的に開催され、取締役、執行役員、部門長をメンバーとして、問題点の把握及び改善を迅速かつ具体的に進めております。また、「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置し、各々社外取締役を委員長として、役員人事及び役員報酬の決定の透明性・公平性を確保しております。

（４）「コンプライアンス・リスク管理委員会」は2025年度は４回開催され、コンプライアンス及びリスクに関する情報を収集したうえで重要な課題を審議し、取締役会に報告しております。また、当社が置かれた状況及び社会的な背景に鑑みて改善すべき課題を随時認識し、情報の収集体制及び取締役会への報告内容の改善に取り組んでおります。

（５）「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を定め、社内のインフラに掲載するとともに、取締役、監査役、執行役員、使用人に配布する冊子にも併せて掲載しております。

（６）当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対応するために、弁護士や警察等と、定期的に情報交換を行うなどの連携を行っております。

２．損失のリスクの管理に関する規程その他の体制

・方針

（１）意思決定の際には損失のリスクについて適切に分析を行い、メリット・デメリットを含めて総合的に検討を行い意思決定するものとします。

（２）体系的なリスク管理を行うための関係規程を定め、損失のリスクの予防、発生時の対応、及び再発の防止を図ることとします。

（３）「コンプライアンス・リスク管理委員会」にて損失のリスクの予防、発生時の対応、及び再発の防止について、総合的に当社が置かれた状況、及び社会的な背景を鑑みたうえで、課題を定め、対応を検討し、モニタリングをすることとします。

（４）損失のリスクを総合的に把握するための情報収集スキーム及び報告ルール等を整備することとします。

（５）各種専門的な分野における委員会を設置し、それぞれの分野における損失のリスクの予防、発生時の対応、及び再発の防止について、適切に審議することとします。

・運用状況の概要

（１）稟議決裁において、資料にメリット・デメリットの情報を整理して記載することとして損失のリスクを含めて把握し、総合的に意思決定を行っております。

（２）取締役会においては、独立した社外取締役及び社外監査役から損失のリスクの面からの質問も活発にされ、総合的な検討のもと、意思決定をしております。

（３）体系的なリスク管理を行うため、「良品計画グループリスクマネジメント規程」を整備し、損失のリスクの予防、発生時の対応、再発防止を図っております。

（４）「コンプライアンス・リスク管理委員会」では、想定される、損失のリスクに関して各部門が認識し対応を把握するため、「リスク管理一覧表」を作成し、当社の業務マニュアルと連動させることにより具体的対応の周知、徹底を図っております。また、各部門は損失のリスクに関する事項について、定期的に見直しを行い、この「リスク管理一覧表」を更新しております。

（５）「コンプライアンス・リスク管理委員会」を2025年度は４回開催し、その際に課題を定め、対応を討議し、さらに対応状況をモニタリングしており、その結果については、定期的に取締役会に報告しております。

（６）総合的に損失のリスクに関する情報を収集するための報告窓口を整備し、情報の収集をしております。

（７）各種専門的な分野における委員会は定期的に開催され、様々な角度から討議しております。

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・方針

（１）中期の計画及び年度ごとの会社方針を策定し、各部門における方針を迅速かつ統一的に策定できるようにすることとします。

（２）職務の執行が効率的に行われるよう、各部門及び現場の情報が迅速かつ適切に経営陣全体で共有できるような体制とすることとします。

（３）経営陣による意思決定又は各部門により実施される各施策が現場を含めた全社に効率的に伝わるような体制とすることとします。

（４）業務を標準化するための業務マニュアルを中期的に定着させることにより、役割分担、意思決定、業務の簡素化及び効率化を図ることとします。

（５）各部門又は各機能における業務執行の責任者を定め、権限の委譲、階層の簡素化を図ることとします。

・運用状況の概要

（１）「中期経営計画」を策定し、かつ年度ごとの計画を策定しており、各部門は「部門政策」において、当該計画を踏まえ、各部門の方針を策定しております。

（２）経営陣は、法定の会議体のほか、定期的に開催される経営執行会議、営業会議等を通じて月次・週次・日次で、各部門の情報を共有しております。

（３）前項の会議体による情報の伝達のほか、現場を含め全社的に各施策、指示及び情報を伝達するための社内インフラを整備しております。特に、当社において重要な位置づけにある店舗においては、システム化された「業務連絡」として機能しております。

（４）業務マニュアルを定着させており、必要に応じて随時更新され、そのなかで役割分担等が定められ、業務を標準化し、効率化しております。

（５）業務執行の迅速化のため、執行役員制度を採用し、権限を付与し、迅速な意思決定及び業務執行の効率化を図っております。

４．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・方針

（１）取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程を定め、その関係規程及び法令に基づき、各担当部署に適切に保存及び管理することとします。

・運用状況の概要

（１）関係規程及び法令に基づき、各担当部門において、取締役の職務の執行に必要となる会議体資料や議事録等の情報を適切に保存及び管理しており、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧できるようにしております。また、情報セキュリティーについては「グローバル情報セキュリティポリシー」に従って管理しておりますが、技術水準の動向に留意しながら、必要に応じて見直しを行っております。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・方針

（１）社内規程にて使用人が遵守すべき事項を定めることとし、これらに従い使用人が職務を執行することを徹底することとします。

（２）倫理・法令遵守に係る概括的な規定として行動指針を整備し、使用人はこれを遵守するよう徹底することとします。

（３）使用人が留意すべき事項について、研修及び勉強会をとおして学ぶ機会を設けることとします。

（４）コンプライアンスに関わる問題に関して、使用人が通報・相談できる窓口を設置し、問題の発見、予防を図ることとします。

（５）法令、定款、社内規程、及び当社が定める業務マニュアルの運用状況を把握し、適時適切な対応を行うために、監査を行うこととします。

・運用状況の概要

（１）「社員就業規則」「賞罰規程」「個人情報保護基本規程」等にて、使用人が遵守すべき事項を定め、使用人が常時閲覧できるよう社内インフラに掲示しております。また、使用人が携帯すべき冊子において、当社において遵守すべき事項を掲載しております。

（２）「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を定め、社内のインフラに掲載するとともに、取締役、監査役、執行役員、使用人に配布する冊子にも併せて掲載しております。

（３）個人情報についてのEラーニング、店長研修等を実施し、使用人が留意すべき事項について学ぶ機会を設けております。

（４）通報・相談できる窓口として「良品計画グループヘルプライン」を社内及び社外に設置し、社外の窓口については、弁護士がこれにあたっております。

（５）定期的に監査を実施し、取締役会に報告しております。また、当該監査において発見された問題については、改善に着手しております。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・方針

（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社に関する規程において定め、事前承認又は当社に報告を求めるとともに、案件によっては当社の会議体、その他の決裁の場において審議することとします。

（２）子会社の損失のリスクの管理に関する規程その他の体制

子会社の損失のリスクの管理に関しては、子会社に対しても当社と同様の取り組みを推進し、損失のリスクについて迅速に当社に報告できる体制を整備することとします。

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社の取締役に対して、職務の執行が効率的に行われるよう、中期計画、年度計画の策定、現場の情報の共有、意思決定の伝達体制、及び業務マニュアルの整備を求めることとします。

（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

子会社における職務の執行に関する規程を整備し、問題が発生した場合の通報窓口を設置することとします。子会社を含むグループ全体のリスク管理状況については、定期的に取締役会へ報告するとともに、子会社に対しては適宜適切に指導することとします。

・運用状況の概要

（１）子会社の経営上の重要事項については、「関係会社規程」「グローバル業務決裁規程」等の子会社に関する規程を整備しております。当該規程に基づいて、子会社を指導し、子会社の経営上の重要事項について当社にて審議・決裁をしております。

（２）子会社の損失のリスクの管理に関して、当社は「良品計画グループリスクマネジメント規程」を定めており、当該規程に基づいて、子会社においても同様の取り組みを行うよう推進しております。また、損失のリスクが発生した場合、又はそのおそれがある場合に迅速に当社に報告できるよう、２４時間報告を受けられる窓口を設置しております。

（３）子会社において、中期計画、年度計画が策定され、業務マニュアルの整備を進めており、必要に応じて見直しております。また、現場の情報が共有され当社に報告されております。

（４）子会社にも適用される「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を整備し、子会社に対しても周知し、指導をしております。また、子会社も対象となる通報窓口である「良品計画グループヘルプライン」を設置するとともに、子会社に問題があった際に２４時間受けられる報告窓口も設置しております。

その状況は、グループ全体のリスク管理状況報告にて取締役会に報告され、当社より適宜適切に指導しております。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制

・方針

（１）管理部門は、監査役の求め又は指示により監査役の職務の遂行を補助することとします。また、管理部門所属の使用人が監査役の求め又は指示により監査役の職務の遂行を補助する際に、取締役は一切不当な制約をしてはならないものとします。

・運用状況の概要

（１）管理部門には、監査役の職務の遂行を補助する担当の使用人を数名配置しております。また、取締役は、管理部門が監査役の職務の遂行を補助する際には、一切不当な制約をしておりません。

８．監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・方針

（１）取締役又は使用人は、監査役の求めに応じて会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告するものとします。この重要事項には、コンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項、その他内部統制に関する事項を含みます。

（２）監査役に報告をした者について、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けることがないこととします。

・運用状況の概要

（１）監査役は、定期的に、必要と考える取締役、執行役員又は使用人を監査役会に参加させ、報告をさせております。また、監査役は、必要に応じて部門の方針を策定する会議を含め、各会議体に出席しております。

（２）監査役に上記の報告をする者は、当該報告内容について、他の取締役、執行役員又は使用人から、一切の制約を受けておりません。また、各関係規程において、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めており、かかる取扱いを受けたという事実はありません。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

・方針

（１）監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査役が必要と考える金額を予算とするとともに、想定していなかった事由のために必要となった費用についても、当社が負担するものとします。

・運用状況の概要

（１）監査役の職務の執行に必要となる費用については、出張旅費、書籍代、調査費、その他の必要な費用について、当社が負担しております。

１０．その他、監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制

・方針

（１）経営の最高責任者と監査役が定期的に課題について協議し、意思疎通を図る機会を設けるものとします。

（２）会計監査人と監査役が連携できる体制とします。

（３）監査役の求めに応じて各会議体に出席し、各課題の検討・討議・意思決定に影響を与えることができる体制とします。

・運用状況の概要

（１）代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を行っており、経営上の課題、会社を取り巻く損失のリスク、及び監査上の重要課題について意思疎通を図っております。

（２）監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けるほか、随時会計監査人及び内部監査部門と情報の共有を行っております。

（３）監査役は、法定会議のほか、「コンプライアンス・リスク管理委員会」等の委員会、その他、社内の会議に必要に応じて適宜出席し、意見を述べております。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第427条第１項の規定に基づく、損害賠償責任を限定する趣旨の契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

⑤ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の２第１項の規定に基づく補償契約を締結しておりません。

⑥ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者のその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について補填します。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決める旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

⑨ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年２月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

⑩ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑬ 取締役会の活動状況

当社は、取締役会は通常月は月１回、株主総会開催月は月２回の開催を基本とし、2025年８月期は13回開催しております。個々の取締役・監査役の取締役会への出席状況については、次のとおりであります。

区分 | 氏名 | 出席状況
代表取締役会長 | 金井　政明 | 全３回中３回
取締役会長 | 堂前　宣夫 | 全13回中13回
代表取締役社長 | 清水　　智 | 全13回中13回
取締役 | 高橋　広隆 | 全10回中10回
社外取締役 | 柳生　昌良 | 全13回中13回
社外取締役 | 吉川　　淳 | 全13回中13回
社外取締役 | 伊藤　久美 | 全13回中13回
社外取締役 | 加藤百合子 | 全13回中13回
社外取締役 | 山崎　繭加 | 全13回中13回
常勤監査役 | 鈴木　　啓 | 全13回中13回
常勤社外監査役 | 山根　宏輔 | 全13回中13回
社外監査役 | 新井　　純 | 全13回中13回
社外監査役 | 菊地麻緒子 | 全13回中13回

（注）金井政明氏は、2024年11月23日開催の定時株主総会をもって退任しております。

高橋広隆氏は、2024年11月23日の取締役就任後の開催回数および出席回数を記載しております。

〈討議内容等〉

・定例的な議案

中期、年度経営計画に関する事項

株主総会に関する事項

決算承認に関する事項

剰余金の処分に関する事項

代表取締役/役付取締役の選定に関する事項

執行役員の選任に関する事項

指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員の選定に関する事項

取締役会の実効性評価に関する事項

内部監査報告および計画に関する事項

コンプライアンス・リスク管理委員会報告に関する事項

政策保有株式の保有方針に関する事項

会社役員賠償責任保険（D&O）に関する事項

ESGの取組報告と評価に関する事項

月次実績報告

・非定例的な議案

再エネ発電事業化に関する事項

株式分割に関する事項

生産管理体制整備に関する事項

エンゲージメント・サーベイに関する事項

システム投資に関する事項

⑭ 指名諮問委員会の活動状況

当社は、指名諮問委員会を2025年８月期は計20回開催しております。個々の取締役の指名諮問委員会への出席状況については、次のとおりであります。

区分 | 氏名 | 出席状況
代表取締役会長 | 金井　政明 | 全７回中７回
取締役会長 | 堂前　宣夫 | 全７回中７回
代表取締役社長 | 清水　　智 | 全13回中13回
社外取締役 | 柳生　昌良 | 全20回中20回
社外取締役 | 吉川　　淳 | 全20回中20回
社外取締役 | 伊藤　久美 | 全20回中20回
社外取締役 | 加藤　百合子 | 全20回中18回
社外取締役 | 山崎　繭加 | 全７回中６回

（注）金井政明氏は、2024年11月23日開催の定時株主総会をもって退任しております。

堂前宣夫氏は、2024年11月23日の委員退任前の開催回数および出席回数を記載しております。

清水智氏は、2024年11月23日の委員就任後の開催回数および出席回数を記載しております。

山崎繭加氏は、2024年11月23日の委員退任前の開催回数および出席回数を記載しております。

〈討議内容等〉

取締役候補者の選任について

監査役候補者の選任について

上席執行役員を含む執行役員人事について

⑮ 報酬諮問委員会の活動状況

当社は、報酬諮問委員会を2025年８月期は計８回開催しております。個々の取締役の報酬諮問委員会への出席状況については、次のとおりであります。

区分 | 氏名 | 出席状況
代表取締役会長 | 金井　政明 | 全１回中１回
取締役会長 | 堂前　宣夫 | 全１回中１回
代表取締役社長 | 清水　　智 | 全７回中７回
社外取締役 | 柳生　昌良 | 全８回中８回
社外取締役 | 吉川　　淳 | 全８回中８回
社外取締役 | 伊藤　久美 | 全８回中７回
社外取締役 | 加藤　百合子 | 全１回中１回
社外取締役 | 山崎　繭加 | 全８回中８回

（注）金井政明氏は、2024年11月23日開催の定時株主総会をもって退任しております。

堂前宣夫氏は、2024年11月23日の委員退任前の開催回数および出席回数を記載しております。

清水智氏は、2024年11月23日の委員就任後の開催回数および出席回数を記載しております。

加藤百合子氏は、2024年11月23日の委員退任前の開催回数および出席回数を記載しております。

〈討議内容等〉

取締役・上席執行役員の短期「業績連動賞与」（STI）の評価項目について

取締役・上席執行役員の長期「非金銭報酬」（譲渡制限付き株式報酬）の評価項目について

取締役・執行役員短期「業績連動賞与」（STI）の目標および係数について

取締役・執行役員短期「業績連動賞与」（STI）の支給について

長期「非金銭報酬」（譲渡制限付き株式報酬）関連　ESG評価について

長期「非金銭報酬」（譲渡制限付き株式報酬）割当付与

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。

男性8名　女性4名　（役員のうち女性の比率33.3％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役会長 | 堂前　宣夫 | 1969年１月25日生 |
1993年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1998年９月 | 株式会社ファーストリテイリング入社
1998年11月 | 同社取締役
2008年11月 | 同社上席執行役員
2016年６月 | 株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
2016年６月 | マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
2019年２月 | 当社上席執行役員営業本部長 （兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部　管掌
2019年５月 | 当社専務取締役営業本部長 （兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部　管掌
2020年９月 | 当社専務取締役営業本部長
2021年９月 | 当社代表取締役社長 株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長
2022年６月 | 生活協同組合コープさっぽろ 学識理事（現任）
2024年11月 | 当社取締役会長（現任）
2025年１月 | 株式会社ベネッセコーポレーション社外取締役（現任）
2025年１月 | 株式会社ベネッセスタイルケアグループ　社外取締役（現任）
| (注)４ | 199
代表取締役社長 | 清水　 智 | 1974年３月14日生 |
1996年10月 | 当社入社
2011年６月 | 当社無印良品有楽町店長
2013年６月 | 当社販売部長
2015年５月 | 当社取締役販売部長
2015年６月 | 当社取締役東アジア事業部長
2018年２月 | 当社常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部　管掌
2019年２月 | 当社常務取締役中国大陸事業部長
2021年９月 | 当社専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業　管掌
2022年11月 | 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業　管掌
2023年８月 | 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部　管掌
2024年11月 | 当社代表取締役社長（現任） 株式会社MUJI HOUSE取締役（現任）
| (注)４ | 41
取締役 | 高橋　広隆 | 1972年12月４日生 |
1996年４月 | 株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
2014年12月 | 同社商品本部　総括マネージャー
2019年３月 | 同社執行役員　商品本部長
2020年３月 | 同社取締役執行役員　商品本部長（デジタルサービス本部統合）
2021年１月 | 同社取締役執行役員　QC物流管理本部長　兼　サステナビリティ推進室長
2022年４月 | 当社入社　執行役員　食品部　管掌
2022年９月 | 当社上席執行役員　食品部　管掌
2024年11月 | 当社取締役上席執行役員（現任）
2025年８月 | 当社取締役上席執行役員　お客様相談室、法務知財部、リスク管理部、総務部、広報・ESG推進部、経理財務部　管掌（現任）
| (注)４ | 22

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 柳生　昌良 | 1952年６月27日生 |
1978年４月 | 日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
2001年１月 | 同社生産管理部長
2004年６月 | 同社常務役員
2006年６月 | 同社顧問
| 株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
2010年６月 | 浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
2016年５月 | 当社社外取締役（現任）
2016年６月 | 株式会社デンソー モノづくりアドバイザー
2020年４月 | 中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
| (注)４ | 5
取締役 | 吉川　 淳 | 1954年４月７日生 |
1978年４月 | 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
2000年６月 | 同社取締役
2008年４月 | 野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
2011年６月 | 野村ホールディングス株式会社 専務執行役員 Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
2013年６月 | 野村ホールディングス株式会社　取締役 (兼)代表執行役グループCOO
2016年６月 | 同社　顧問
2017年４月 | 野村不動産株式会社 取締役
2017年６月 | 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
2018年５月 | 当社社外取締役（現任）
2021年６月 | 野村不動産株式会社 顧問
2023年６月 | アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
| (注)４ | 10
取締役 | 伊藤　久美 | 1964年12月20日生 |
1987年４月 | ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
1998年10月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社　入社
2009年６月 | IBMコーポレーション　ディレクター
2014年１月 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社　CMO
2016年10月 | 4U Lifecare株式会社　取締役 COO
2018年４月 | 同社　代表取締役
2018年６月 | 株式会社True Data　社外取締役（現任）
2020年６月 | 富士古河E&C株式会社　社外取締役
2021年６月 | SOMPOホールディングス株式会社　社外取締役
2022年１月 | 筑波大学　理事（現任）
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
2023年４月 | オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
2025年７月 | SOMPOケア株式会社 社外取締役（現任）
| (注)４ | 3
取締役 | 加藤　百合子 | 1974年６月19日生 |
2000年４月 | キヤノン株式会社入社
2001年４月 | 株式会社三共製作所入社
2009年10月 | 株式会社エムスクエア・ラボ創業　代表取締役社長（現任）
2017年３月 | やさいバス株式会社創業　代表取締役社長（現任）
2018年３月 | 静岡ガス株式会社　社外取締役
2018年７月 | Glocal Design School株式会社創業
2020年６月 | スズキ株式会社　社外取締役
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
2024年９月 | M2Labo Bharat Private Limited CEO（現任）
2024年10月 | やさいバス食堂株式会社　代表取締役（現任）
| (注)４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 山崎　繭加 | 1978年１月23日生 |
2000年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2002年６月 | 東京大学先端科学技術研究センター特任助手
2006年11月 | ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
2010年９月 | 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
2014年９月 | HBS日本リサーチ・センター アシスタント・ディレクター
2017年１月 | 株式会社ダイヤモンド社DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
2017年３月 | 華道家・IKERU主宰（現任）
2019年６月 | エムスリー株式会社　社外取締役監査等委員（現任）
2021年６月 | 株式会社レノバ社外取締役（現任）
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
| (注)４ | －
常勤監査役 | 鈴木　 啓 | 1964年８月４日生 |
1987年４月 | 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
1995年12月 | 当社入社
2001年２月 | 当社海外事業部長
2005年２月 | 当社執行役員 海外事業部欧州地域担当部長
2007年２月 | 当社執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
2012年５月 | 当社取締役（兼）執行役員 生活雑貨部長
2017年２月 | 当社取締役（兼）執行役員 東アジア事業部長
2018年６月 | 当社取締役（兼）執行役員 アジア・オセアニア事業部長
2019年２月 | 当社取締役（兼）執行役員 人事総務部、法務・知財部、監査室　管掌
2021年９月 | 当社取締役（兼）執行役員 特命事項担当
2021年11月 | 当社監査役（常勤）（現任）
| (注)５ | 84
常勤監査役 | 山根　宏輔 | 1958年６月19日生 |
1981年４月 | 株式会社小松製作所入社
2003年４月 | 同社広報IR部長
2004年４月 | 同社コーポレートコミュニケーション部長
2006年１月 | 同社財務部長
2008年４月 | 同社e-KOMATSU推進室長
2011年４月 | 同社執行役員　情報戦略本部長
2016年６月 | 同社常勤監査役
2020年６月 | 同社顧問
2022年11月 | 当社社外監査役（現任）
| (注)６ | －
監査役 | 新井　純 | 1959年２月28日生 |
1983年４月 | シェル石油株式会社入社
2002年９月 | 昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
2004年４月 | 同社経理部長
2005年３月 | 同社執行役員経理部長
2006年３月 | 同社取締役経理担当
2007年３月 | 同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
2008年11月 | 同社代表取締役社長
2013年３月 | 同社代表取締役グループCOO
2016年４月 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
2017年３月 | 協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
2019年４月 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役
2020年５月 | 当社社外監査役（現任）
2021年３月 | 協和キリン株式会社 社外取締役
| (注)７ | 6

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
監査役 | 菊地　麻緒子 | 1965年７月14日生 |
1992年４月 | 法務省検察庁検察官任官
1997年８月 | Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
1999年３月 | 弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
2004年４月 | 公正取引委員会事務総局入局
2006年５月 | ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
2014年４月 | 日本マイクロソフト株式会社 執行役
2016年６月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
2020年６月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 株式会社KADOKAWA 社外監査役
2020年７月 | 日立建機株式会社 社外取締役
2020年８月 | コンパス国際法律事務所 代表（現任）
2023年11月 | 当社社外監査役（現任）
| (注)７ | －
計（注）８ | 370

（注）１　取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４　2024年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５　2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６　2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

７　2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

８　当社は、2025年９月１日付で、普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。

2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役選任議案」および「監査役選任議案」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性9名　女性4名　（役員のうち女性の比率30.8％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
代表取締役社長 | 清水　 智 | 1974年３月14日生 |
1996年10月 | 当社入社
2011年６月 | 当社無印良品有楽町店長
2013年６月 | 当社販売部長
2015年５月 | 当社取締役販売部長
2015年６月 | 当社取締役東アジア事業部長
2018年２月 | 当社常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー事業部長（兼）生産部　管掌
2019年２月 | 当社常務取締役中国大陸事業部長
2021年９月 | 当社専務取締役中国大陸事業部長（兼）中国大陸事業、台湾事業、香港事業　管掌
2022年11月 | 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業　管掌
2023年８月 | 当社取締役副社長(兼)中国大陸事業、台湾事業、香港事業、生活雑貨部　管掌
2024年11月 | 当社代表取締役社長（現任） 株式会社MUJI HOUSE取締役（現任）
| (注)４ | 41
取締役 | 高橋　広隆 | 1972年12月４日生 |
1996年４月 | 株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社
2014年12月 | 同社商品本部　総括マネージャー
2019年３月 | 同社執行役員　商品本部長
2020年３月 | 同社取締役執行役員　商品本部長（デジタルサービス本部統合）
2021年１月 | 同社取締役執行役員　QC物流管理本部長　兼　サステナビリティ推進室長
2022年４月 | 当社入社　執行役員　食品部　管掌
2022年９月 | 当社上席執行役員　食品部　管掌
2024年11月 | 当社取締役上席執行役員（現任）
2025年８月 | 当社取締役上席執行役員　お客様相談室、法務知財部、リスク管理部、総務部、広報・ESG推進部、経理財務部　管掌（現任）
| (注)４ | 22
取締役 | 宮澤　高浩 | 1982年３月４日生 |
2006年４月 | 株式会社クラウンジュエル　入社
2013年７月 | 株式会社ZOZOUSED　代表取締役社長
2019年11月 | 株式会社ZOZO　執行役員
2022年６月 | 当社入社　執行役員　ECデジタルサービス部管掌
2025年８月 | 当社上席執行役員　ECデジタルサービス部、マーケティング部、 ITサービス部　管掌
2025年11月 | 当社取締役上席執行役員　ECデジタルサービス部、マーケティング部、 ITサービス部　管掌（現任）
| (注)４ | 16

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 横濱　潤 | 1963年12月24日生 |
1987年４月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行
1998年５月 | ボストンコンサルティンググループ入社
2005年11月 | 同社マネージングディレクターアンドパートナー
2009年８月 | 株式会社ファーストリテイリング入社
2009年８月 | 同社執行役員
2011年５月 | 同社上席執行役員
2015年８月 | 武州製薬株式会社入社
2015年11月 | 同社代表取締役社長兼CEO
2021年９月 | 当社執行役員　管理部門全般　管掌
2021年11月 | 株式会社AIメディカルサービス　社外取締役（現任）
2022年11月 | 当社上席執行役員　管理部門全般　管掌
2023年３月 | 当社上席執行役員　管理部門全般（兼）まちの保健室　管掌
2025年８月 | 当社上席執行役員　ソーシャルグッド事業部　管掌
2025年９月 | 合同会社MUJI ENERGY　職務執行者社長（現任）
2025年11月 | 当社取締役上席執行役員　ソーシャルグッド事業部　管掌（現任）
| (注)４ | 19
取締役 | 吉川　 淳 | 1954年４月７日生 |
1978年４月 | 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
2000年６月 | 同社取締役
2008年４月 | 野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
2011年６月 | 野村ホールディングス株式会社　専務執行役員 Nomura Holding America Inc.CEO(兼)社長
2013年６月 | 野村ホールディングス株式会社　取締役 (兼)代表執行役グループCOO
2016年６月 | 同社　顧問
2017年４月 | 野村不動産株式会社 取締役
2017年６月 | 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
2018年５月 | 当社社外取締役（現任）
2021年６月 | 野村不動産株式会社 顧問
2023年６月 | アセットマネジメントOne株式会社 取締役監査等委員（現任）
| (注)４ | 10
取締役 | 伊藤　久美 | 1964年12月20日生 |
1987年４月 | ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社
1998年10月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社　入社
2009年６月 | IBMコーポレーション　ディレクター
2014年１月 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社　CMO
2016年10月 | 4U Lifecare株式会社　取締役 COO
2018年４月 | 同社　代表取締役
2018年６月 | 株式会社True Data　社外取締役（現任）
2020年６月 | 富士古河E&C株式会社　社外取締役
2021年６月 | SOMPOホールディングス株式会社　社外取締役
2022年１月 | 筑波大学　理事（現任）
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
2023年４月 | オフィスKITO合同会社代表社員（現任）
2025年７月 | SOMPOケア株式会社 社外取締役（現任）
| (注)４ | 3

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役 | 加藤　百合子 | 1974年６月19日生 |
2000年４月 | キヤノン株式会社入社
2001年４月 | 株式会社三共製作所入社
2009年10月 | 株式会社エムスクエア・ラボ創業　代表取締役社長（現任）
2017年３月 | やさいバス株式会社創業　代表取締役社長（現任）
2018年３月 | 静岡ガス株式会社　社外取締役
2018年７月 | Glocal Design School株式会社創業
2020年６月 | スズキ株式会社　社外取締役
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
2024年９月 | M2Labo Bharat Private Limited CEO（現任）
2024年10月 | やさいバス食堂株式会社　代表取締役（現任）
| (注)４ | －
取締役 | 山崎　繭加 | 1978年１月23日生 |
2000年４月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2002年６月 | 東京大学先端科学技術研究センター特任助手
2006年11月 | ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター入所
2010年９月 | 東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
2014年９月 | HBS日本リサーチ・センター アシスタント・ディレクター
2017年１月 | 株式会社ダイヤモンド社DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
2017年３月 | 華道家・IKERU主宰（現任）
2019年６月 | エムスリー株式会社　社外取締役監査等委員（現任）
2021年６月 | 株式会社レノバ社外取締役（現任）
2022年11月 | 当社社外取締役（現任）
| (注)４ | －
取締役 | 東　　和浩 | 1957年４月25日生 |
1982年４月 | りそなグループ入社
2009年６月 | 株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
2011年４月 | 同社取締役兼代表執行役副社長
2012年４月 | 株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
2013年４月 | 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長 株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
2013年６月 | 一般社団法人大阪銀行協会会長
2017年４月 | 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
2017年６月 | 一般社団法人大阪銀行協会会長
2017年11月 | 大阪商工会議所副会頭（現任）
2020年４月 | 株式会社りそなホールディングス取締役会長 株式会社りそな銀行取締役会長
2020年６月 | SOMPOホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2021年６月 | 本田技研工業株式会社社外取締役（現任）
2022年６月 | 株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現任） 株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現任）
2025年11月 | 当社社外取締役（現任）
| (注)４ | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
常勤監査役 | 鈴木　 啓 | 1964年８月４日生 |
1987年４月 | 株式会社西武百貨店（現　株式会社そごう・西武）入社
1995年12月 | 当社入社
2001年２月 | 当社海外事業部長
2005年２月 | 当社執行役員 海外事業部欧州地域担当部長
2007年２月 | 当社執行役員総務人事・JSOX担当部長（兼）経理財務担当管掌
2012年５月 | 当社取締役（兼）執行役員 生活雑貨部長
2017年２月 | 当社取締役（兼）執行役員 東アジア事業部長
2018年６月 | 当社取締役（兼）執行役員 アジア・オセアニア事業部長
2019年２月 | 当社取締役（兼）執行役員 人事総務部、法務・知財部、監査室　管掌
2021年９月 | 当社取締役（兼）執行役員 特命事項担当
2021年11月 | 当社監査役（常勤）（現任）
| (注)５ | 84
常勤監査役 | 山根　宏輔 | 1958年６月19日生 |
1981年４月 | 株式会社小松製作所入社
2003年４月 | 同社広報IR部長
2004年４月 | 同社コーポレートコミュニケーション部長
2006年１月 | 同社財務部長
2008年４月 | 同社e-KOMATSU推進室長
2011年４月 | 同社執行役員　情報戦略本部長
2016年６月 | 同社常勤監査役
2020年６月 | 同社顧問
2022年11月 | 当社社外監査役（現任）
| (注)６ | －
監査役 | 新井　純 | 1959年２月28日生 |
1983年４月 | シェル石油株式会社入社
2002年９月 | 昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
2004年４月 | 同社経理部長
2005年３月 | 同社執行役員経理部長
2006年３月 | 同社取締役経理担当
2007年３月 | 同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
2008年11月 | 同社代表取締役社長
2013年３月 | 同社代表取締役グループCOO
2016年４月 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
2017年３月 | 協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
2019年４月 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役
2020年５月 | 当社社外監査役（現任）
2021年３月 | 協和キリン株式会社 社外取締役
| (注)７ | 6

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
監査役 | 菊地　麻緒子 | 1965年７月14日生 |
1992年４月 | 法務省検察庁検察官任官
1997年８月 | Paul Hastings LLP, Los Angeles Office入所
1999年３月 | 弁護士登録・米国ニューヨーク州弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
2004年４月 | 公正取引委員会事務総局入局
2006年５月 | ボーダフォン株式会社（現 ソフトバンク株式会社） 業務執行役員 CCO
2014年４月 | 日本マイクロソフト株式会社 執行役
2016年６月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 常勤社外監査役
2020年６月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 株式会社KADOKAWA 社外監査役
2020年７月 | 日立建機株式会社 社外取締役
2020年８月 | コンパス国際法律事務所 代表（現任）
2023年11月 | 当社社外監査役（現任）
| (注)７ | －
計（注）８ | 202

（注）１　取締役吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加、東和浩及び監査役山根宏輔、新井純、菊地麻緒子の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４　2025年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで

５　2025年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６　2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

７　2023年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。

８　当社は、2025年９月１日付で、普通株式１株につき、２株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役及び社外監査役は、2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役５名、社外監査役３名で構成されており、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案の承認可決後においても同様となる予定です。当社は、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、いずれの社外取締役及び社外監査役も当該基準に照らし、独立性があると判断しております。

<独立性判断基準>

a.現在および過去10年間において、当社または当社グループ会社の業務執行者であった者

b.現在および過去10年間において、当社を主要な取引先（注１）とする者の業務執行者であった者または、当

社の主要な取引先（注２）の業務執行者であった者

c.現在および過去10年間において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得て

いるコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に所属して

いた者

d.現在および過去10年間において、当社の総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する株主（当該株主

が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

e.ａから前dまでに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

f.当社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者

g.当社から寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者または

それに相当する者をいう。）

（注１）直近事業年度において、当社が、当該取引先の年間連結売上高の２%を超える支払を行った取引先

（注２）直近事業年度において、当社に対し、当社の年間連結売上高の２％を超える支払を行った取引先

加藤百合子氏は、やさいバス株式会社の代表取締役社長であり、やさいバス株式会社と当社は取引があります。その取引額は、当社の年間連結売上高の２%以下かつ同社の年間連結売上高の２%以下であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同社と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。

東和浩氏は、過去に株式会社りそな銀行の業務執行者でありました。同銀行と当社には預金等の銀行取引がありますが一般的な条件によるものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす事項はなく、独立性があると判断しております。

加藤百合子氏及び東和浩氏を含め、社外取締役、社外監査役全員は、当社の「独立性判断基準」に照らし、いずれも独立性があると判断しております。

なお、各社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。

#### （３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況

ａ．監査役監査の組織、人員及び手続

有価証券報告書提出日現在、当社における監査役監査は、取締役会への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しており、４名の監査役（うち、社外監査役３名）で構成されております。常勤監査役の鈴木啓氏は取締役や執行役員として海外経営管理をはじめ生活雑貨部長、人事総務部、法務・知財部、監査室管掌等を歴任し、幅広い経験と当社事業に対しての深い理解と見識を有しております。常勤社外監査役の山根宏輔氏は当社以外の企業における財務部長、執行役員情報戦略本部長、常勤監査役等の経験により、経理・財務および情報システムを中心に豊富な経験と幅広い見識を有しております。社外監査役の新井純氏は、当社以外の複数企業における経営者としての経験と、経理財務部、コーポレートガバナンスを中心に幅広い見識を有しており、社外監査役の菊地麻緒子氏は日米の弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見に加え、企業および検察庁・公正取引委員会での実務経験、また監査役・取締役としての経験を有しております。

なお、当社は、2025年11月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き監査役４名（うち社外監査役３名）で構成される予定です。

ｂ．監査役及び監査役会の活動状況

当事業年度において当社は監査役会を16回開催しております。個々の監査役の監査役会および取締役会への出席状況については、次のとおりであります。

区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 | 取締役会出席状況
常勤監査役 | 鈴木　　啓 | 全16回中16回 | 全13回中13回
常勤社外監査役 | 山根　宏輔 | 全16回中16回 | 全13回中13回
社外監査役 | 新井　　純 | 全16回中15回 | 全13回中13回
社外監査役 | 菊地麻緒子 | 全16回中16回 | 全13回中13回

ｃ．監査役会の具体的な検討内容

監査役会における具体的な検討内容は次のとおりです。

・監査の方針および、監査実施計画

・取締役の業務執行状況に関する監査

・内部統制システムの整備・運用状況の監査

・新経営体制への移行で発生しうるリスクに関するモニタリング

・監査上の主要な検討事項（KAM）である固定資産減損に関するモニタリング並びに、グループ全体での在庫評価と在庫効率に関するモニタリング

・グローバル本部化に向けた管理体制強化に関するモニタリング

・法令・規則・規程等の遵守（コンプライアンス・リスクを含む）の監査

・「ESG経営のトップランナーを目指す」当社方針に関連したサステナビリティに関する取り組みの確認

・会計監査人および内部監査部門との連動

・会計監査人の監査の方法および、結果の相当性の監査

・監査役会体制整備

ｄ．監査役の活動状況

監査役は主な活動として、主要会議への出席や、取締役、執行役員との面談、国内外の店舗・物流センター等の主要な事業所における業務や財産の状況の調査等を通じ、議事運営、決議内容、業務執行状況等を監査しております。識別された事項については、必要に応じ各会議体での意見表明を行い、定例で行われている監査役と取締役会長、代表取締役社長とのミーティング等を通じて、提言を行っています。常勤監査役は、社外取締役、社外監査役に対して、執行で起こっている重要事項を週次でまとめたレポートで共有しています。更に、社外取締役と監査役の定例会議を四半期毎に行い、社外役員間での課題共有と意見交換を行っています。海外法人の重要会議にはオンラインも活用し出席し、当事業年度では、２か国で往査による対面監査も行いました。会計監査人、内部監査部門、リスク管理部門とは監査役会での公式会議に加え、定例ミーティングも開催し、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行っています。下記は主な監査役の活動の一覧です。会議体等の（　）内には第47期の参加回数等を記しております。

・監査役会開催・討議（16回）

・取締役会およびその他重要な会議への出席（取締役会13回、経営諮問委員会３回、経営執行会議（週２回）、営業会議（週１回）、業務標準化委員会８回、ESG推進委員会10回、海外事業会社政策会議２回、部門政策会議２回）

・報酬諮問委員会への陪席（７回）

＊報酬諮問委員会では、取締役非金銭報酬に反映させるESG等の指標の設計と運用並びに、2026年８月期からの取締役報酬方針変更（ROE予算比を金銭報酬評価に反映）等について確認

・取締役会長とのミーティング（４回）

・代表取締役社長とのミーティング（10回）

・取締役・執行役員等との意思疎通（社外役員ミーティング４回、監査役会での公式ヒアリング19回）

・労働組合幹部との定例ミーティング（７回）

・食品の安全・安心委員会（４回）

・重要な決裁書等の閲覧（随時）

・国内外子会社の取締役会・株主総会・経営会議等への出席（16法人、合計177回）

・子会社の取締役等との意思疎通、情報交換や子会社からの事業報告の確認（随時）

・内部監査部門・リスク管理部門との定例ミーティング（12回）

・内部統制システムの監査にかかる進捗状況確認（コンプライアンス・リスク管理委員会４回、内部監査部門の週次の店舗監査報告会）

・本社および国内外の店舗・物流センター等主要な事業所における業務および財産の状況の調査

・国内往査：10拠点並びにヒアリング等35回

・海外往査：

・MUJI Retail (Thailand) Co., Ltd. 本部、店舗10拠点、倉庫

＊往査時に現地会計監査人と状況確認も実施

・無印良品（上海）商業有限公司　本部、店舗14拠点

＊往査時に現地顧問弁護士と状況確認も実施

・無印良品（上海）商業有限公司非常勤監事、管理総監との定例ミーティング（12回）

・無印良品（上海）商業有限公司監査室、非常勤監事、当社内部監査部門との定例ミーティング（４回）

・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告、相当性確認および情報交換（19回）

・子会社の会計監査人とのコミュニケーション（３法人３回）＊現地往査時会合含む

・会計監査人の再任評価

② 内部監査の状況

当社は内部監査部門として監査室を設置し、監査室は現在13名で構成されております。監査室は、店舗および本部の社内規程・マニュアルの遵守状況、業務活動全般、手続等の適切性や有効性を監査し、定期的に代表取締役、取締役会および監査役会に直接報告しております。また、金融商品取引法が定める「財務報告の適正性に関する内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しており、その結果についても取締役会および監査役会に直接報告しております。

また、監査室は監査役および会計監査人と随時情報の共有を行い、それぞれの監査の実効性向上につなげております。

③ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

ｂ．継続監査期間

20年（2006年３月１日～）

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員：中田宏高、佐藤洋介

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他37名です。

ｅ．監査法人の選定方針、理由及び評価

監査法人の選定、評価については、監査法人の品質管理基準、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・内容、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制などに着眼した「会計監査人の評価リスト」にて、会計監査人業務執行社員や、当社経理部門責任者へのヒアリングも行い、再任の要否を検討しています。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。

以上を踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議しました。

④ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 79 | 2 | 84 | 10
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 79 | 2 | 84 | 10

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であり、当連結会計年度は企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用支援業務であります。

当社は上記報酬の額以外に、前連結会計年度に前々連結会計年度に係る追加監査報酬として７百万円、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として６百万円を支払っております。

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMGグループ）に属する組織に対する報酬（ａ.を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | － | 1 | － | 5
連結子会社 | 204 | 15 | 198 | 17
計 | 204 | 16 | 198 | 23

上記ｂの報酬に関する当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。

連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度はMUJI(HONG KONG)CO.,LTD.での税務申告業務等、当連結会計年度は無印良品（上海）商業有限公司のコンサルティング費用等であります。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

監査法人より提示された監査計画の内容や監査時間等を検討した上で監査役会との協議の上、決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会社法第399条第１項、第２項および当社監査役会規則第18条の定めに基づき協議、検討した結果、会計監査人の監査報酬等の額について同意しました。

#### （４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ.決定の方針および決定プロセス

企業価値向上に向けて、当社の取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額内で、固定報酬である役位ごとの「基本報酬」の支給、会社業績に連動した短期「業績連動賞与」（STI）の支給および長期的な企業価値と株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして長期「非金銭報酬」（LTI）の３種類から構成されております。

また、当社の社外取締役および監査役の報酬につきましては、「基本報酬」のみ支給をしており業績により変動する要素はありません。また、役員退職慰労金制度はありません。

（報酬限度額等）

当社の取締役の金銭報酬の報酬限度額は、第43期定時株主総会（2021年11月26日）において決議された年額800百万円であり、第43期定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は９名（うち社外取締役３名）であります。

また、非金銭報酬として当社の社外取締役を除く取締役に付与する譲渡制限付株式の総額は第43期定時株主総会（2021年11月26日）において決議された年額300百万円以内であります。ただし、当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、株式報酬として発行又は処分をされる当社普通株式の総数は年24万株以内となっております。

当社の監査役の報酬限度額は、第43期定時株主総会（2021年11月26日）において決議された年額80百万円であります。第43期定時株主総会が終了した時点の監査役の員数は４名であります。

（報酬諮問委員会）

当社の役員報酬は、社外取締役が委員長を務める「報酬諮問委員会」で役員報酬制度の検討および個人の報酬および譲渡制限付株式の付与などについて審議を行うことで、透明性、妥当性および客観性の確保を図り、取締役会および監査役会に答申を行っており、それぞれ答申をもとに取締役会および監査役会にて決定しております。

（報酬諮問委員会の開催状況および討議内容等）

当事業年度における報酬諮問委員会の活動内容は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　⑮ 報酬諮問委員会の活動状況」に記載のとおりであります。

ｂ.短期「業績連動賞与」（STI）の内容および額の決定方法

当社の業績連動賞与は以下に定める基準に基づき、各連結会計年度の会社業績に連動して算出します。計算の基礎となる賞与基準額は基本報酬に対して役位によって基準を定めており、報酬諮問委員会の審議、答申により取締役会にて決議をしております。

賞与基準額に乗じる係数である達成度（計画比）支給係数は、当社では本業での利益の追求の観点から「連結営業利益」を基に算出しており、達成度（計画比）の基準により、０％～200％の範囲で決定します。

当事業年度における連結営業利益の実績は「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　②連結損益計算書及び連結包括利益計算書」のとおりであり、達成度（計画比）支給係数は200％であります。

業績連動賞与支給額＝「賞与基準額」×「達成度（計画比）支給係数」

なお、次事業年度（第48期2026年８月期）より、短期「業績連動賞与」（STI）の算出基準を以下のとおり変更いたします。

賞与基準額に乗じる係数である達成度（計画比）支給係数を、本業での利益を重視する観点に加え、株主資本を活用した経営効率の観点から、「連結営業利益」及び「自己資本利益率」（ROE）を指標として用い、各指標の達成度に基づいて、０～200%の範囲で決定することといたします。

ｃ.長期「非金銭報酬」（LTI）の内容および額又は数の決定方法

当社の社外取締役を除く取締役に付与する非金銭報酬は、長期的な視野で重要なESG等の指標の達成度により、役位別基礎額の30％～100％に付与数を変動させる退任直後時点までの譲渡制限が付された株式の付与を行います。報酬諮問委員会で審議を行い、取締役会への答申をしたうえで決定いたします。

当事業年度の非金銭報酬等として「d.報酬等の種類ごとの割合の内容　②　役員区分ごとの報酬等の額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数」に記載した金額は、2025年８月31日時点の当事業年度におけるESG推進の評価に係る報酬分として、評価係数を100％と見込み引き当てた金額の合計です。当事業年度におけるESG推進の評価に係る報酬分について、実績に基づいて支給すべき金額と2025年８月31日時点の見込みに基づいて計上した金額との差額は、次事業年度にて計上いたします。

ESG評価の検討・決定プロセスは、広報・ESG推進部がESG重要課題および実行テーマについて各部門から１年間の進捗をヒアリングし取りまとめ、加えて当事業年度より、当社の取り組みに対して外部識者（大手コンサルティングファーム・フェロー及び公益財団法人・理事）から第三者視点として得られた評価を含め、取締役会に報告。その内容を受けて報酬諮問委員会にてESG評価の審議を行い、結果を取締役会に答申し、取締役会において評価を決定するというものです。このプロセスにより2025年９月24日の取締役会において決定された当事業年度のESG推進の評価係数及びその総評は「第２　事業の状況　２サステナビリティに関する考え方及び取組 　サステナビリティ全般（１）ガバナンス」をご参照ください。

ｄ.報酬等の種類ごとの割合の内容

当社の取締役報酬は上位の役位ほど業績連動の比率が高まる割合となっております。

基本報酬：業績連動賞与：非金銭報酬等の比率は、目標を100％達成した場合に、下記の表の構成となるように設計しております。

また、業績連動賞与は業績の達成度によって０％～200％、長期「非金銭報酬」（LTI）は目標達成度によって30％～100％に変動するため比率は変動します。

構成比 （％） | 金銭報酬 | 非金銭報酬 | 合計
基本報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付株式
代表取締役 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
取締役 | 40 | 40 | 20 | 100
社外取締役 | 100 | - | - | 100

②　役員区分ごとの報酬等の額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役 （社外取締役を除く） | 415 | 99 | 164 | 151 | 151 | 4
監査役 （社外監査役を除く） | 24 | 24 | - | - | - | 1
社外役員 | 110 | 110 | - | - | - | 8

注）１．業績連動賞与等の額には、以下を含んでおります

・前事業年度で引き当てられた業績連動報酬と、2024年10月11日における取締役会で決議した業績連動報酬の、差額である8百万円。

・連結営業利益の見込額に基づき、支給係数を200％として算定し、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した取締役賞与の156百万円。

２．第43期定時株主総会（2021年11月26日）において決議された取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬等は、すべて譲渡制限付株式であります。

３．非金銭報酬等の額には、以下を含んでおります。

・当事業年度中に引当金として費用処理した151百万円。

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 | 役員区分 | 連結報酬等の総額(百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式 | 左記のうち、 非金銭報酬等
清水　智 | 取締役 | 186 | 提出会社 | 22 | 62 | 80 | 80
取締役 | 無印良品(上海)商業有限公司 | 21 | - | - | -
堂前　宣夫 | 取締役 | 132 | 提出会社 | 30 | 63 | 39 | 39

注）１．連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。

２．清水智氏は、海外グループ会社の社長を兼任していた期間があり、その報酬等には、所得税額の一部補填に関わる費用、海外出向に伴う各種手当、および出向先国に在住中の家賃等が含まれています。

#### （５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価格の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

１）保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式については、当社グループの事業戦略に必要な取引（投資）先であり、かつ保有の合理性があるもののみ保有しております。

保有の合理性の検証については、中長期的な視点も含め、保有に伴うリスクやコストと保有によるリターン等を適正に把握し、取締役会で採算性などを総合的に検証しております。

検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断された銘柄について、市場の影響などを考慮しつつ速やかに売却をしております。

２）銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 2,841

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | － | － | －

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | － | －

３）特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
株式会社クレディセゾン | 752,100 | 752,100 | 同社は提携カードであるMUJI Cardを通じて当社の販売促進活動において重要な取引先であり、同社との関係維持、強化のため同社株式を継続保有しております。 | 有
2,841 | 2,425

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。