2025年6月27日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金85円 総額150,904,920円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月30日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 35,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 35,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に「電気通信事業法に基づく電気通信事業(仮想移動体通信事業を含む)」を追加するものであります。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、岡﨑太一、岡﨑勇、佐藤雄考、坂野宣弘の4氏を選任するものであります。
なお、坂野宣弘氏は社外取締役であります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成 |
反対 |
棄権 |
決議の結果 |
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賛成比率 |
可否 |
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第1号議案 |
4,182個 |
532個 |
0個 |
95.77% |
可決 |
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剰余金処分の件 |
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第2号議案 |
4,295個 |
419個 |
0個 |
96.67% |
可決 |
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定款一部変更の件 |
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第3号議案 |
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取締役4名選任の件 |
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岡﨑 太一 |
3,787個 |
927個 |
0個 |
92.63% |
可決 |
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岡﨑 勇 |
4,041個 |
673個 |
0個 |
94.65% |
可決 |
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佐藤 雄考 |
4,054個 |
660個 |
0個 |
94.75% |
可決 |
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坂野 宣弘 |
4,054個 |
660個 |
0個 |
94.75% |
可決 |
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
1.第1号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.第3号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上