第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	60,000,000
計	60,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 （株） （平成28年９月30日）	提出日現在発行数（株） （平成28年12月20日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	31,146,685	31,146,685	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数 100株
計	31,146,685	31,146,685	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（百万円）	資本金残高（百万円）	資本準備金増減額 （百万円）	資本準備金残高（百万円）
平成18年12月16日 （注）	6,444,000	31,146,685	－	5,305	9,975	14,745

（注）平成18年12月16日を効力発生日とする㈱フタタとの株式交換によるものであります。株式交換比率は㈱フタタ株式１株につき23分の10株であります。

（６）【所有者別状況】

平成28年９月30日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個人
株主数（人）	－	35	31	173	72	10	10,159	10,480	－
所有株式数（単元）	－	60,981	2,663	53,951	27,819	28	165,232	310,674	79,285
所有株式数の割合（％）	－	19.62	0.86	17.37	8.95	0.01	53.19	100.00	－

（注）１．自己株式2,027,691株は「個人のその他」に20,276単元及び「単元未満株式の状況」に91株を含めて記載しております。

２．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ28単元及び33株含まれております。

（７）【大株主の状況】

		平成28年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数（千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
㈱コナカ	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2	2,027	6.51
コナカ従業員持株会	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2	1,573	5.05
湖中　謙介	神奈川県鎌倉市	1,547	4.97
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）	東京都中央区晴海1丁目8-11	1,279	4.11
㈲ワイアンドイー	福岡県福岡市中央区大濠2丁目9-17	1,086	3.49
湖中　安夫	神奈川県鎌倉市	933	3.00
湖中　博達	神奈川県鎌倉市	904	2.90
甲陽ハウジング㈲	兵庫県西宮市甲陽園西山町2-22	798	2.57
昭和住宅㈱	兵庫県加古川市平岡町新在家117	783	2.52
二田　孝文	福岡県福岡市早良区	772	2.48
計	－	11,707	37.59

（注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,255千株であります。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式　2,027,600	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式 29,039,800	290,398	－
単元未満株式	普通株式　　 79,285	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数	31,146,685	－	－
総株主の議決権	－	290,398	－

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が2,800株含まれております。なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数28個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社コナカ	神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2	2,027,600	－	2,027,600	6.51
計	－	2,027,600	－	2,027,600	6.51

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式	686	388,252
当期間における取得自己株式	112	54,544

 （注）当期間における取得自己株式には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他 （単元未満株式の売渡請求による売渡）	90	148,902	－	－
保有自己株式数	2,027,691	－	2,027,803	－

（注）１．当期間における処理自己株式には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つとして位置付け、財務体質と経営基盤の強化をはかると共に安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり20円（うち中間配当10円）の配当を実施することを決定いたしました。

　内部留保資金につきましては、顧客ニーズに応える商品の企画開発と新規出店を中心とした設備投資のための資金需要に備え、企業体質と企業間競争力のさらなる強化に取組んでまいる所存でございます。

　また、当社は会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （百万円）	１株当たり配当額 （円）
平成28年５月13日 取締役会決議	291	10
平成28年12月20日 定時株主総会決議	291	10

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月	平成24年９月	平成25年９月	平成26年９月	平成27年９月	平成28年９月
最高（円）	1,160	1,490	965	790	698
最低（円）	261	552	657	548	466

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年４月	５月	６月	７月	８月	９月
最高（円）	548	522	532	530	513	510
最低（円）	505	502	466	482	478	470

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

５【役員の状況】

男性　９名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

湖中　謙介

昭和35年10月16日生

昭和57年４月	日本テーラー㈱　入社
平成３年５月	当社と合併により当社取締役
平成11年12月	当社常務取締役
平成15年２月	当社専務取締役
平成17年10月	当社代表取締役社長（現任）
（兼職の状況）
㈱フタタ取締役
コナカエンタープライズ㈱代表取締役会長
㈱フィットハウス取締役会長
㈱アイステッチ取締役
KONAKA(THAILAND)CO.,LTD. Representative Director President
KONAKA(SINGAPORE)PTE.LTD. Representative Director Chairman

上海庫納佳服装服飾有限公司董事長

（注）３

1,547

専務取締役

管理本部長

沼田　孝

昭和27年11月３日生

平成13年１月	㈱りそな銀行横浜支店長
平成15年10月	当社顧問
平成15年12月	当社常務取締役
平成17年10月	当社管理本部長兼人事部長
平成19年10月	当社専務取締役（現任）
平成25年12月	当社管理本部長（現任）
（兼職の状況）
上海庫納佳服装服飾有限公司董事

（注）３

2

専務取締役

経営企画室長

二田　孝文

昭和31年２月７日生

昭和53年３月	㈱フタタ取締役（非常勤）
昭和60年１月	同社取締役
平成元年５月	同社常務取締役
平成４年４月	同社専務取締役
平成８年４月	同社代表取締役専務
平成10年４月	同社代表取締役社長
平成18年12月	当社取締役
平成19年10月	当社専務取締役経営企画室長 （現任）
（兼職の状況）
㈱フタタ代表取締役会長
㈱アイステッチ代表取締役社長

（注）３

772

専務取締役

営業本部長

山﨑　薫

昭和34年12月20日生

昭和56年９月	㈱新紳（現　当社）入社
平成８年９月	営業本部販売促進部長
平成10年５月	コナカエンタープライズ㈱へ転籍
	取締役営業本部長
平成11年５月	同社常務取締役
平成15年12月	当社取締役
平成16年12月	コナカエンタープライズ㈱ 専務取締役
平成19年10月	同社代表取締役社長
平成22年10月	当社常務取締役 営業本部長（現任）
平成23年12月	当社専務取締役（現任）

（注）３

41

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

スーツセレクト事業本部長兼ディファレンス事業部長

鈴木　茂樹

昭和32年２月21日

昭和54年４月	㈱新紳（現　当社）入社
平成13年４月	当社商品本部商品一部長 兼商品管理部長
平成13年12月	当社取締役
平成15年９月	当社商品本部長兼商品一部長
平成17年10月	当社商品本部長
平成19年10月	当社スーツセレクト事業本部長
平成22年12月	当社執行役員
平成23年４月	当社スーツセレクト事業本部長 兼O・S・V事業部長
平成26年10月	当社常務執行役員
平成27年12月	当社常務取締役（現任）
平成28年10月	当社スーツセレクト事業本部長 兼ディファレンス事業部長（現任）

（注）

３

30

取締役

増田　誠次

昭和16年８月４日生

昭和37年７月	神奈川県警察採用
平成７年３月	山手警察署長
平成10年８月	小田原警察署長
平成12年３月	警察本部総務部長
平成20年10月	当社非常勤顧問
平成20年12月	当社監査役
平成28年12月	当社取締役（現任）
（兼職の状況）
一般社団法人神奈川県警親会会長

（注）３

9

取締役

大谷　佳子

昭和32年11月26日生

平成14年４月	㈱リテイルネットワークス ストアーズ ディレクター
平成15年５月	同社取締役
平成17年５月	㈱オリエンタルランド 商品本部商品販売部長
平成19年２月	㈱ユニクロ ユニクロ大学部長
平成20年10月	㈱リテイルネットワークス取締役
平成28年12月	当社取締役（現任）
（兼職の状況）
㈱オフィス大谷代表取締役

（注）３

－

常勤監査役

湖中　博達

昭和39年２月２日生

昭和62年４月	当社入社
平成７年11月	当社管理本部人事部長
平成７年12月	当社取締役
平成12年10月	当社店舗開発部長
平成18年12月	当社管理本部総務部長
平成21年４月	当社秘書室長
平成22年12月	当社執行役員秘書室長
平成24年12月	当社常勤監査役（現任）

（注）４

904

監査役

髙山　秀廣

昭和22年１月20日生

昭和45年４月	監査法人太田哲三事務所（現　新日本有限責任監査法人）入所
昭和49年９月	公認会計士登録
平成４年５月	太田昭和監査法人（現　新日本有限責任監査法人）代表社員
平成20年９月	桐蔭横浜大学大学院法務研究科 講師
平成20年12月	当社監査役（現任）
（兼職の状況）
㈱ピーシーデポコーポレーション取締役
髙山秀廣公認会計士事務所所長

（注）４

4

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

森田　洋一

昭和26年１月27日生

昭和48年４月	神奈川県警察採用
平成13年９月	大磯警察署長
平成18年３月	横浜市警察部副部長
平成21年３月	横浜市警察部長
平成21年９月	警察本部生活安全部長
平成23年４月	上野興産㈱顧問
平成28年12月	当社監査役（現任）

（注）４

－

計

3,312

（注）１．取締役 増田誠次及び大谷佳子は、社外取締役であります。

２．監査役 髙山秀廣及び森田洋一は、社外監査役であります。

３．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年12月20日現在、執行役員は以下の８名で構成されております。

執行役員	本田　忠之	㈱フタタ 代表取締役社長
執行役員	大野　義興	コナカエンタープライズ㈱ 代表取締役社長
執行役員	水野　栄治	㈱フィットハウス 代表取締役社長
執行役員	岩谷　達志	商品本部長 兼商品一部長
執行役員	安齋　秀孝	スーツセレクト事業本部 副本部長
執行役員	安部　公政	管理本部副本部長 兼総務部長
執行役員	川井　純	スーツセレクト事業本部 ゼネラルマネージャー
執行役員	中川　和幸	商品本部商品二部長

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日（平成28年12月20日）現在、取締役７名（社外取締役２名）、監査役３名（社外監査役２名）という経営体制になっております。

取締役会は、上記取締役７名で構成され、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行います。監査役は、常勤・非常勤を問わず、全員が原則として毎回取締役会に出席することとしており、取締役の職務執行を監督しております。

業務執行体制としては、経営の意思決定・監督の機能と、業務執行の機能を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。

また、「迅速かつ的確な経営及び執行判断」を補完する機関として、取締役会において選任された者を構成員とする経営会議を設置し、原則として月に１回程度、業務執行における重要課題を審議しております。

②　当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速且つ的確な経営及び執行判断が可能な経営体制となっております。なお、当社の取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう任期を１年としております。

また、監査役会は２名の社外監査役により構成され、社外取締役２名とともに、経営に対する監視機能を十分に果たしていると判断しております。社外監査役及び社外取締役には専門性と経験等を活かして会社の経営に対して監視・助言等をできる人材を選任しております。社外役員４名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として選任しております。これらの体制により、監査役設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。

③　内部統制システムの整備の状況

業務の効率的運用と内部統制が機能する体制を維持すべく、会社の組織・業務分掌・職務権限等を定めた各種規程の整備と運用並びに的確な内部監査の実施に取組んでおります。

加えて当社では、コンプライアンスの推進及び周知徹底をはかる目的でコンプライアンス室を設置するとともに、更なる経営の透明性とコンプライアンス経営の強化に向けて、社外の有識者との間で顧問契約を結んでおります。法律顧問として、法律事務所と契約を結び、日常発生する法律問題全般に関して助言と指導を適時受けられる体制を設けております。

④　提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

(a）「経理部」にて子会社及び関連会社の経営及び業績を管理するとともに、業務の内容面についても適正を確保する体制を整備しております。

(b）中期経営計画、年度予算制度に基づき、グループ全体及び各関係会社の予算・業績管理を実施ております。

(c）グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、当社担当取締役と子会社経営陣とが随時情報を交換し、必要に応じて会議を開催して多面的な検討を得て慎重に決定する仕組みを設けております。

⑤　リスク管理体制の整備の状況

(a）重大な災害、事故及び違法行為等が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を取ることができるよう、危機管理マニュアルを置くとともに情報伝達網を整備しております。

(b）コンプライアンスの強化を目的に、社外の法律事務所と顧問契約を締結し、適宜、指導・アドバイスを受ける体制を整えております。

(c）情報の不正使用及び漏洩の防止を徹底すべく、主としてシステム面から、効果的な情報セキュリティ施策を推進しております。更に、個人情報の管理につきましては、個人情報を最も重要な資産と認識し、法令はもとより、ガイドライン等を遵守するとともに、社内研修・モラル教育の実施及び管理意識の醸成と浸透に努めているほか、情報漏洩、不正アクセス等の防止のため、アクセス可能者の制限・パスワード管理及び指紋認証による入室管理等をはじめとするセキュリティ体制の強化に全社を挙げて取組んでおります。

(d）出店にあたっては、経営陣、店舗開発部、営業本部の三者が投資基準に対して一定の基準を満たしているか審議する店舗出店会議を設け、合理的な意思決定が行える体制を整えております。

(e）会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の監査室を設置しており、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令の遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。

⑥　内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

内部監査におきましては、社長直轄の監査室・監査役・会計監査人が連携し情報交換を行い、年間の監査計画に基づき、内部監査専従者を中心に社長指名による内部監査担当者数名により、主に店舗の業務活動の全般に関し、方針・計画・手続きの妥当性や業務実施の有効性等について内部監査を実施し、業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。監査の結果については、代表取締役をはじめ各担当役員及び常勤監査役出席のもと報告する体制をとっております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社及び子会社の業務や財産の状況の調査等を実施するとともに、会計監査人や内部監査室から適宜報告を受け、各監査役間で意見交換を行っております。また、監査役１名は公認会計士であり、専門的見地から発言を行っております。会計監査におきましては、会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委嘱しており、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、財務諸表監査及び内部統制監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。

所属する監査法人名	公認会計士の氏名等		継続監査年数
新日本有限責任監査法人	指定有限責任社員 業務執行社員	堀越　喜臣	２年
	指定有限責任社員 業務執行社員	大屋　誠三郎	５年

　なお、監査業務に係る補助者は、新日本有限責任監査法人の監査計画に基づき、公認会計士等26名で構成されております。

(注）同監査法人は、公認会計士法上の規制開始に先立ち自主的に業務執行社員の交替制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて交替する予定となっております。

⑦　社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役２名、社外監査役２名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役増田誠次は、当社の社外監査役在任期間において、危機管理や組織運営に関する豊富な知識・経験に基づき、独立した立場から意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいております。また、監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。

社外取締役大谷佳子は、大手企業にて店舗運営及び人材開発部門の責任者として数多くの実績を残しており、また会社経営にも精通していることから社外取締役に選任しております。

社外監査役髙山秀廣は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。

社外監査役森田洋一は、永年にわたり警察関係の仕事に携わり、各種のリスクマネジメントに関する豊富な知識と高い見識を有することから、社外監査役に選任しております。

なお、当社は上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。

当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

⑧　役員の報酬等

(a）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役	128	118	－	10	－	5
監査役 (社外監査役を除く。)	13	13	－	－	－	1
社外役員	7	7	－	－	－	2

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．平成18年12月開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額350百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内と決議をいただいております。

(b）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員の報酬等の額は、株主総会で定められた年額の範囲内で、取締役につきましては取締役会の決議により、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。

⑨　株式の保有状況

(a）保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄及び貸借対照表計上額の合計額

　　　　８銘柄　　2,332百万円

　(b）保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　　前事業年度

　　　　特定投資株式

銘柄	株式数（千株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
㈱オービック	386	2,107	企業間取引の安定化
㈱ダイドーリミテッド	330	160	企業間取引の安定化
㈱横浜銀行	41	29	企業間取引の安定化
㈱みずほフィナンシャルグループ	62	13	企業間取引の安定化
㈱三井住友フィナンシャルグループ	0	2	企業間取引の安定化
㈱りそなホールディングス	0	0	企業間取引の安定化

　　　当事業年度

　　　　特定投資株式

銘柄	株式数（千株）	貸借対照表計上額 （百万円）	保有目的
㈱オービック	386	2,068	企業間取引の安定化
㈱ダイドーリミテッド	330	135	企業間取引の安定化
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ	41	17	企業間取引の安定化
㈱みずほフィナンシャルグループ	62	10	企業間取引の安定化
㈱三井住友フィナンシャルグループ	0	2	企業間取引の安定化
㈱りそなホールディングス	0	0	企業間取引の安定化

(c）保有目的を変更した投資株式

　　　　該当事項はありません。

⑩　取締役会にて決議できる株主総会決議

(a）自己株式の取得の決定機関

　当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって自己の株式を取得できる旨、定款に定めております。

(b）中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

⑪　取締役の定数

　当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。

⑫　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

⑬　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社	39	－	39	－
連結子会社	12	2	12	2
計	51	2	51	2

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

　当社の連結子会社であるKONAKA(THAILAND)CO.,LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY Office Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬270千タイバーツを支払っております。

（当連結会計年度）

　当社の連結子会社であるKONAKA(THAILAND)CO.,LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY Office Limitedに対して、監査証明業務に基づく報酬290千タイバーツを支払っております。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありません。