1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

普通株式1株につき金2円50銭

 

第2号議案 取締役会6名選任の件

山田正行、米津秀二、飯田亨、岩崎雷凱、渡邊明、今枝なほみ

の6名を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

中井徹氏、吉田和永氏、杉山彰洋

の3名を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 資本準備金の額の減少の件

 

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収への対応方針)継続の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

第1号議案

62,466

1,557

-

(注) 1

可決 97.56

第2号議案

山田 正行

米津 秀二

飯田 亨

岩崎 雷凱

渡邊 明

今枝 なほみ

 

61,624

61,742

61,734

61,740

61,518

61,865

 

2,399

2,281

2,289

2,283

2,505

2,158

 

-

-

-

-

-

-

(注) 2

 

可決 96.25

可決 96.43

可決 96.42

可決 96.43

可決 96.08

可決 96.62

第3号議案

中井 徹

吉田 和永

杉山 彰洋

 

61,856

61,750

61,856

 

2,167

2,273

2,167

 

-

-

-

(注) 2

 

可決 96.61

可決 96.44

可決 96.61

第4号議案

62,023

2,000

-

(注) 1

可決 96.87

第5号議案

60,767

3,256

-

(注) 1

可決 94.91

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上