1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案  資本準備金及び利益準備金の額の減少並びにその他の剰余金の処分の件

 

第2号議案  取締役8名選任の件

取締役として、新井田傳、渡辺秀夫、芳賀正彦、佐野篤、鹿野昌彦、
小河原佳子、鈴木廣明及び星野昌洋の8氏を選任する。

 

第3号議案  補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、二口健治の1氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第1号議案

116,040

1,945

0

(注)

可決

(97.82%)

第2号議案

 

 

 

(注)

 

 

新井田    傳

113,936

4,088

0

 

可決

(96.01%)

渡辺    秀夫

112,848

5,176

0

 

可決

(95.09%)

芳賀    正彦

116,185

1,839

0

 

可決

(97.91%)

佐野      篤

116,171

1,853

0

 

可決

(97.89%)

鹿野    昌彦

116,180

1,844

0

 

可決

(97.90%)

小河原  佳子

112,889

5,135

0

 

可決

(95.13%)

鈴木    廣明

116,069

1,955

0

 

可決

(97.81%)

星野    昌洋

115,972

2,052

0

 

可決

(97.73%)

第3号議案

116,339

1,670

0

(注)

可決

(98.05%)

 

(注)  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以  上