第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 190,800,000 |
計 | 190,800,000 |
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年３月31日現在) | 提出日現在発行数(株) (平成28年６月24日現在) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 30,213,676 | 30,213,676 | 東京証券取引所 （市場第一部） | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 30,213,676 | 30,213,676 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額(百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
平成24年11月20日 (注)１ | △5,000,000 | 37,800,000 | ― | 3,030 | ― | 4,095 |
平成27年11月20日 (注)２ | △7,586,324 | 30,213,676 | ― | 3,030 | ― | 4,095 |
(注) １．自己株式の消却による減少であります。
２．自己株式の消却による減少であります。
(6) 【所有者別状況】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数（人） | ― | 38 | 36 | 63 | 223 | 4 | 8,855 | 9,219 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 65,489 | 5,097 | 45,697 | 116,193 | 10 | 69,575 | 302,061 | 7,576 |
所有株式数の割合(％) | ― | 21.68 | 1.69 | 15.13 | 38.47 | 0.00 | 23.03 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式73株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
計 | ― |
(注)１ 平成27年12月１日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ラザード・アセット・マネジメント・エルエルシーが平成27年11月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（株） | 株券等保有割合 |
ラザード・アセット・マネジメント・エルエルシー | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ロックフェラープラザ30番地 | 3,444,900 | 11.40 |
(注)２ 平成27年12月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシーが平成27年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（株） | 株券等保有割合 |
エフエムアール エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 | 1,589,800 | 5.26 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 30,206,100 | 302,061 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 7,576 | ― | ― |
発行済株式総数 | 30,213,676 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 302,061 | ― |
② 【自己株式等】
平成28年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
取締役会（平成27年２月５日）での決議状況 | 2,400,000（上限） | 6,000,000,000（上限） |
当事業年度前における取得自己株式 | 1,259,100 | 4,614,491,983 |
当事業年度における取得自己株式 | 371,200 | 1,385,234,498 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 769,700 | 273,519 |
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 32.07 | 0.00 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合（％） | 32.07 | 0.00 |
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 | 73 | 383,250 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | |
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | 7,586,324 | 12,119,572,430 | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
その他(―) | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 73 | ― | 73 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社は株主価値の極大化を経営の重要課題として認識しております。このため、持続的な成長拡大・業績の向上を図ることで１株当たり利益の拡大を図るとともに、業績に連動した安定的な配当、株式分割、自己株取得ならびに消却などの方策により、株主価値の極大化を図ってまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
このような考えのもと、当事業年度の期末配当金に関しましては、１株につき58円と決定いたしました。これにより、中間配当金を１株につき20円実施させていただいておりますので、当事業年度の年間配当金は１株につき78円（連結配当性向36.3％、連結ＤＯＥ 7.0％）となりました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円） |
平成27年11月６日取締役会決議 | 604 | 20 |
平成28年６月23日定時株主総会決議 | 1,752 | 58 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 |
決算年月 | 平成24年３月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 |
最高(円) | 1,742 | 3,310 | 5,060 | 4,280 | 6,120 |
最低(円) | 1,092 | 1,628 | 2,900 | 2,937 | 3,480 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年１月 | ２月 | ３月 |
最高(円) | 5,750 | 5,870 | 5,620 | 5,900 | 6,120 | 5,460 |
最低(円) | 5,000 | 5,040 | 4,795 | 4,905 | 4,525 | 4,645 |
(注) 月別の最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.28％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 | |
取締役 |
| 竹 田 光 広 | 昭和38年4月13日 | 昭和61年４月 | 兼松江商株式会社入社 | (注）4 | 48 |
平成16年４月 | 兼松繊維株式会社 欧米輸入製品部 部長 | ||||||
平成17年９月 | 当社入社 | ||||||
平成18年７月 | 当社ブランドビジネス本部 本部長 兼 ブランドビジネス部 部長 | ||||||
平成20年７月 | 当社上席執行役員 事業開発本部 本部長 | ||||||
平成22年４月 | 当社上席執行役員 第一事業統括本部統括本部長 兼 ＢＢ本部 本部長 | ||||||
平成22年６月 | 当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 ＢＢ本部 本部長 | ||||||
平成23年４月 | 当社取締役 副社長執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 ＢＢ本部 本部長 | ||||||
平成24年４月 | 当社代表取締役 社長執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 商品戦略本部担当 兼 事業支援本部担当 | 藤 澤 光 徳 | 昭和41年６月５日 | 平成２年３月 | 当社入社 | (注）4 | 30 |
平成17年10月 | 当社ＧＬＲ本部 本部長 | ||||||
平成20年７月 | 当社上席執行役員 ＧＬＲ本部 本部長 | ||||||
平成22年４月 | 当社上席執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 ＧＬＲ本部 本部長 | ||||||
平成22年６月 | 当社取締役 常務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 ＧＬＲ本部 本部長 | ||||||
平成23年４月 | 当社取締役 専務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 チャネル開発本部担当 | ||||||
平成28年４月 | 当社取締役 専務執行役員 商品戦略本部担当 兼 事業支援本部担当（現任） | ||||||
取締役 | 管理本部 担当 兼 ＩＲ室担当 | 小 泉 正 己 | 昭和36年７月20日 | 平成７年７月 | 当社入社 | (注）4 | 37 |
平成12年４月 | 当社財務部 部長 | ||||||
平成16年12月 | 株式会社ネットプライス 監査役 | ||||||
平成18年６月 | 当社取締役 | ||||||
平成19年７月 | 当社取締役 管理本部 本部長 兼 財務経理部部長 | ||||||
平成20年７月 | 当社取締役 常務執行役員 管理本部 本部長 | ||||||
平成24年４月 | 当社取締役 専務執行役員 管理本部 本部長 兼 計画管理室担当 | ||||||
平成27年４月 | 当社取締役 専務執行役員 管理本部担当 兼 ＩＲ室担当(現任) | ||||||
取締役 | 経営戦略本部担当 | 東 浩 之 | 昭和40年８月28日 | 昭和63年４月 | 株式会社ワールド入社 | (注）4 | 25 |
平成８年３月 | 当社入社 社長室 人事課 課長 | ||||||
平成12年４月 | 当社人事部 部長 兼 経営戦略部 部長 | ||||||
平成16年８月 | 当社経営管理本部 副本部長 兼 経営管理本部経営戦略グループ グループ長 | ||||||
平成17年10月 | 当社社長室 室長 兼 社長室 経営企画課 課長 | ||||||
平成18年７月 | 当社ＵＡ本部 副本部長 | ||||||
平成20年４月 | 当社ＵＡ本部 本部長 | ||||||
平成20年７月 | 当社上席執行役員 ＵＡ本部 本部長 | ||||||
平成24年６月 | 当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 | ||||||
平成27年７月 | 当社取締役 常務執行役員 経営戦略本部担当（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 | |
取締役常勤監査等委員 |
| 酒 井 由香里 | 昭和43年６月23日 | 平成３年４月 | 野村證券株式会社入社（平成９年９月に退職） | (注)5 | ― |
平成11年９月
| キャピタルドットコム株式会社 (現イー・リサーチ株式会社)設立に参画 | ||||||
平成13年５月 | 株式会社コーポレートチューン設立に参画 | ||||||
平成17年１月 | 同社取締役 | ||||||
平成17年６月 | 当社常勤社外監査役 | ||||||
平成20年６月 | 株式会社リプロセル社外監査役（現任） | ||||||
平成25年９月 | 株式会社ビューティ花壇社外監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | 当社取締役 常勤監査等委員（現任） | ||||||
取締役監査等委員 |
| 石 綿 学 | 昭和45年11月16日 | 平成９年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | (注)5 | ― |
平成９年４月 | 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 | ||||||
平成17年１月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（現任） | ||||||
平成19年４月 | 京都大学法科大学院非常勤講師（現任） | ||||||
平成20年６月 | ゼビオ株式会社（現 ゼビオホールディングス株式会社）社外取締役（現任） | ||||||
平成25年６月 | 当社社外取締役 | ||||||
平成28年６月 | 当社取締役 監査等委員（現任） | ||||||
取締役監査等委員 |
| 西 川 英 彦 | 昭和37年８月27日 | 昭和60年４月 | 株式会社ワールド入社 | (注)5 | ― |
平成12年７月 | ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長 | ||||||
平成13年４月 | ムジ・ネット株式会社 取締役 | ||||||
平成17年４月 | 立命館大学経営学部 助教授 | ||||||
平成19年４月 | 立命館大学経営学部 准教授 | ||||||
平成20年４月 | 立命館大学経営学部 教授 | ||||||
平成22年４月 | 法政大学経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授(現任) | ||||||
平成24年８月 | 日本マーケティング学会 常任理事(現任) | ||||||
平成27年４月 | 法政大学大学院 経営学研究科長 | ||||||
平成27年６月 | 当社社外取締役 | ||||||
平成27年10月 | 株式会社碩学舎 代表取締役(現任) | ||||||
平成28年６月 | 当社取締役 監査等委員（現任） | ||||||
計 | 142 | ||||||
(注) １ 平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役酒井由香里、石綿学および西川英彦は社外取締役であります。
３ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井由香里、委員 石綿学、委員 西川英彦
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。
氏名 | 役職名 |
松崎 善則 | 上席執行役員 ＢＹ本部 本部長 |
安岡 曜一 | 上席執行役員 ＣＨ本部 本部長 兼 商品部 部長 |
鵜野 安男 | 上席執行役員 ＳＢＵ本部 本部長 |
佐川 八洋 | 上席執行役員 経営戦略本部 本部長 兼 経営企画部 部長 |
大田 直輝 | 上席執行役員 商品戦略本部 本部長 兼 ファッションマーケティング部 部長 |
田中 和安 | 執行役員 ＵＡ本部 本部長 |
山崎 万里子 | 執行役員 ＵＡ本部 副本部長 兼 販売促進部 部長 |
鴨志田 康人 | 執行役員 ＵＡ本部 クリエイティブディレクター |
木村 竜哉 | 執行役員 ＧＬＲ本部 本部長 |
高山 久 | 執行役員 ＯＬＴ本部 本部長 |
谷川 直樹 | 執行役員 商品戦略本部 副本部長 |
高田 賢二 | 執行役員 事業支援本部 本部長 兼 デジタルマーケティング部 部長 |
佐島 裕子 | 執行役員 管理本部 本部長 |
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界に通用する新しい日本の生活文化の規範となる価値観の創造」を経営理念として掲げています。また経営理念体系のひとつとして「５つの価値創造（「お客様」「従業員」「取引先様」「社会」「株主様」）」を「社会との約束」として掲げており、当社にかかわる全てのステークホルダーの価値を高めていくことを会社の使命としています。
また、経営理念の実現を目指すためにどのような心がけで、どのような行動をしていくべきかを表した「行動指針」を策定しています。
当社では、「経営理念」および「社会との約束」の実現に向け、透明・公正な経営体制の構築および迅速・果断な意思決定を行う仕組みが必要不可欠であると考え、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでいます。これらの取組みの推進により、長期的かつ継続的な企業価値の向上を目指します。
② 企業統治の体制
・ 会社の機関の内容
当社は、平成28年６月23日開催の第27回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更の承認を受けたことにより、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
取締役会は取締役７名で構成され、原則として月１回の取締役会を開催しております。取締役会には監査等委員以外の取締役および監査等委員である取締役が出席し、法令で定められた事項および取締役会規則等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の都度臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて随時打合せ等を行っており、効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
当社では平成20年７月１日より執行役員制度を導入し、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監督機能を強化しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役３名で構成され、監査等委員会規則に基づき監査等方針を決定するとともに、各監査等委員や監査等委員以外の取締役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。なお、３名の監査等委員を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役割を担っております。なお、監査等委員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係については、該当はありません。
また、当社と非業務執行取締役である各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりとなります。
・ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システムの基本方針の概要は次のとおりであります。
イ．コンプライアンス体制
a. コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役及び従業員が外部機関に匿名で通
報できる「内部通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不祥事をも見逃さない企業風土を醸成することと
する。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に対して不利な扱いを行わないこととする。
b. 職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、各職責ごとの職務範囲や決
裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
c. 社長直轄の「内部監査室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況及び
社内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
ロ．情報の保存及び管理体制
a. 職務執行にかかる情報については「文書管理規程」に基づき、情報種別に応じた保存期間を定め管理する
こととする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
b. システム内に保存されている文書についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドラインに基づい
て閲覧権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することとする。
ハ．リスク・マネジメント体制
a. 当社を取り巻く各種リスク要因については「リスク・危機管理規程」に基づいて管理体制を構築すること
とする。
b. 業務上重要なリスクに関しては「リスク・コンプライアンス委員会」にて規程やマニュアル、ガイドライ
ン等の設定を検討するとともに、危機発生時には「対策本部」を立ち上げ、情報を集中管理のうえ対応を行
うこととする。
c. 当社を取り巻く環境変化に伴い、各部において常にリスク要因の見直しを行うとともに、規程や各種マ
ニュアル整備を継続し、リスクの未然防止と危機発生時の適切な対応の両面からの体制整備を行うこととす
る。
ニ．効率的な職務執行体制
a. 取締役としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」、「職務権限規程」等に則り行われ
ることとする。
b. 定時取締役会は原則月1回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績について報告を受け
ることとする。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間で随時打ち合わせを行うこ
ととする。また、毎週開催される「経営会議」にて社内取締役が重要事項の討議や決議を行う体制を確立し
、十分な議論の場の確保と経営スピードの向上の両立を図る。
c. 執行役員制度を導入することにより、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監
督機能を強化している。
ホ．グループマネジメント体制
a. 子会社については、各社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づいて子会社管理の基本
方針や体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての必要な決裁や報告制度等の管理体制を
整備している。また、状況に応じて当社より子会社へ取締役又は監査役を派遣することで業務の適正化を図
るとともに、営業面について子会社の取締役が月次で当社へ報告する体制を整備することで業務の効率化を
図っている。
b. 当社では、子会社の管理面（規程や職務権限等）や、コンプライアンス、リスクマネジメンの体制整備に
ついては、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うと同時に、内部通報制度等の仕組みを子会
社へも展開することで、当社グループとしての内部統制システムの整備を図るものとする。
c. 当社の「内部監査室」が子会社に対しても内部監査を実施することにより、法令、定款への適合状況や社
内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
d. 財務報告に係る内部統制は、子会社も含めた必要な体制構築を継続的に行うことで、財務報告の信頼性、
ひいては社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。
へ．監査等委員会の監査体制
a. 監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置いており、この使用人の取締役（監査等委員を除
く。）からの独立性を確保するためにその任命、異動、評価、懲戒等については監査等委員会と協議の上決
定することとする。
b. 上記使用人への監査等委員会の指示の実効性を確保するために、その使用人への必要な調査権限の付与や
各部署の協力体制等を確保することとする。
c. 当社グループの取締役及び従業員は、当社グループに著しい損害を与える、あるいは与えるおそれのある
重要な事項について当社の監査等委員会又は監査等委員に速やかに報告する。
d. 内部監査やリスク・コンプライアンス委員会等で識別されたリスク等は、当社の監査等委員会へ定期的に
報告される体制とする。
e. 当社の監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として降格や減給等
の不利な扱いを受けないことを確保する体制とし、その旨を周知徹底する。
f. 当社の監査等委員会又は監査等委員は、当社グループの取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務の
執行状況を把握するため、各社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて各社の取締
役及び従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる。
g. 当社の監査等委員会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できる。
h. 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁
済を請求したときには、その費用等が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
ト．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況
a. 当社グループでは市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然たる態度を貫
き、一切の関係を遮断することを基本方針とする。
b. 当社は総務法務部を対応部署とし、顧問弁護士や警察及び公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合
会等の外部機関ならびに各地区の防犯顧問と連携して、反社会的勢力排除のための社内体制の整備と情報収
集を行うものとする。
③ 内部監査及び監査等委員会の監査等の状況
監査等委員会は監査等委員である取締役（いずれも社外取締役）３名で構成され、監査等委員会規則に基づき監査等方針を決定するとともに、各監査等委員や監査等委員以外の取締役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。
内部監査については、６名で構成されている社長直轄の内部監査室において、業務の効率性・適正性やリスク管理面を重点に、各店舗・各部の監査を実施しており、監査結果は監査等委員会と共有することで課題を認識しております。また、子会社の内部監査も実施しております。
④ 社外取締役
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役酒井由香里は、豊富な金融関連知識を活かすとともに、株式会社リプロセルおよび株式会社ビューティ花壇の社外監査役であり、他社の役員等の経験を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役石綿学は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役西川英彦は、ファッション業界や小売業界での豊富な経験や、大学教授としての幅広い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係については該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の３名は、当該基準を満たしております。
（当社の独立役員の独立性判断基準）
イ 当社の大株主（注 a） またはその業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者（注 b） またはその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先（注 c） またはその業務執行者
ニ 当社の主要な借入先（注 d） またはその業務執行者
ホ 当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注 e） を得ているコンサルタント、会計
専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
いう。）
へ 当社の直近の１事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者（当該寄
付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ト 当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
その親会社もしくは子会社の業務執行者
チ 最近３年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
リ 次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに掲げる者（ただし、重要でない者を除く）の近親者（配偶者または二親等内の親族をいう。）
ⅰ）イからチまでに掲げる者
ⅱ）当社の子会社の業務執行者
ⅲ）最近３年間において、ⅱ）または当社の業務執行者に該当していた者
注 a 「大株主」とは、当社の議決権の10％以上を直接または間接に保有する者をいいます。
注 b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の１事業年度において、取引額につき１億円または当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社またはその子会社から受けた者をいいます。
注 c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の１事業年度において、取引額につき当社グループの連結売上高の２％を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
注 d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連結総資産の２％を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
注 e 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の３事業年度の平均で年額1,000万円を超えるものをいいます。
また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
⑤ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 （社外取締役を除く） | 151 | 151 | ― | ― | ― | 4 |
社外役員 | 36 | 36 | ― | ― | ― | 5 |
ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査等委員の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高額を決定しております。
各取締役の報酬額は、指名・報酬等委員会の諮問を経た上で、取締役会において承認された社内基準をもとに、業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し代表取締役が決定しております。
各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的 |
㈱ＴＳＩホールディングス | 200,000 | 162 | 取引関係の維持・強化 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 60,000 | 44 | 取引関係の維持・強化 |
（当事業年度）
該当事項はありません。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約書を締結し、それに則って報酬を支払っております。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員：水上亮比呂氏、岩村篤氏
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士２名、その他７名
⑧ 取締役の員数
当社の取締役は、監査等委員以外の取締役は８名以内、監査等委員である取締役は６名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。なお、平成28年６月23日開催の第27回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の賠償責任の取締役会における免除及び第27回定時株主総会終結前の社外監査役（社外監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約については、従前の例によるものであります。
⑪ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易にし、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 44 | 4 | 45 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 44 | 4 | 45 | ― |
② 【その他重要な報酬の内容】
当社の連結子会社である台湾聯合艾諾股份有限公司は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っております。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明以外に、社内プロジェクトに関するアドバイザリー契約を締結し、助言・指導業務を委託しております。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。