第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
169,440,000
|
計
|
169,440,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2020年２月20日)
|
提出日現在発行数(株)
(2020年３月27日)
|
上場金融商品取引所名
または登録認可
金融商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
55,259,400
|
55,259,400
|
東京証券取引所
市場第一部
|
単元株式数
100株
|
計
|
55,259,400
|
55,259,400
|
―
|
―
|
(注) 提出日現在の発行数には、2020年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数
(株)
|
発行済株式
総数残高
(株)
|
資本金増減額
(百万円)
|
資本金残高
(百万円)
|
資本準備金
増減額
(百万円)
|
資本準備金
残高
(百万円)
|
2019年11月21日～
2020年２月20日
|
―
|
55,259,400
|
―
|
21,189
|
―
|
13,669
|
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、2020年３月13日開催の臨時株主総会招集のために設定した直前の基準日(2020年１月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
|
|
|
2020年２月20日現在
|
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
|
―
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
|
完全議決権株式(その他)
|
|
510,246
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
|
単元未満株式
|
|
―
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
|
発行済株式総数
|
55,259,400
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
510,246
|
―
|
② 【自己株式等】
|
|
2020年２月20日現在
|
所有者の氏名
又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義
所有株式数
(株)
|
他人名義
所有株式数
(株)
|
所有株式数
の合計
(株)
|
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
|
アスクル株式会社
|
東京都江東区豊洲
三丁目２番３号
|
4,225,200
|
―
|
4,225,200
|
7.65
|
計
|
―
|
4,225,200
|
―
|
4,225,200
|
7.65
|
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
2019年８月２日
|
取締役
|
戸田 一雄
|
2019年８月２日
|
取締役
|
宮田 秀明
|
2019年８月２日
|
取締役
|
斉藤 惇
|
2019年８月２日
|
取締役
|
今泉 公二
|
2019年９月30日
|
監査役
|
渡辺 林治
|
2019年11月６日
|
（注）１ 取締役戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、今泉公二の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役渡辺林治氏は、社外監査役であります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
2019年８月２日
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2019年８月２日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年 ３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年 ２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年 ３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年９月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授 （現任） 兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年 ４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
（注）１ 取締役市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 2020年３月13日開催の臨時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
取締役
ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
吉田 仁
|
2020年３月21日
|
取締役
マーチャンダイジング本部管掌 ＣＭＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2020年３月21日
|
取締役
LOHACO事業本部管掌
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
2020年３月21日
|