第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
12,000,000 |
|
計 |
12,000,000 |
②【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在発行数 （株） （2019年２月28日） |
提出日現在発行数（株） （2019年５月31日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
5,064,000 |
5,064,000 |
東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 100株 |
|
計 |
5,064,000 |
5,064,000 |
－ |
－ |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストック・オプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
|
2016年９月１日 （注） |
△45,576,000 |
5,064,000 |
－ |
1,200,000 |
－ |
164,064 |
（注） 2016年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これにより発行済株式総数が45,576,000株減少しております。
（５）【所有者別状況】
|
2019年２月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
18 |
20 |
60 |
23 |
6 |
5,020 |
5,147 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
3,064 |
323 |
14,643 |
288 |
11 |
32,287 |
50,616 |
2,400 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
6.1 |
0.6 |
28.9 |
0.6 |
0.0 |
63.8 |
100.0 |
－ |
（注）１ 自己株式127,730株は、「個人その他」に1,277単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が４単元含まれております。
（６）【大株主の状況】
|
|
|
2019年２月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （百株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
（注） 自己株式を127,730株保有しております。（発行済株式総数に対する所有自己株式数の割合2.52％）
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
2019年２月28日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
普通株式 127,700 |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 4,933,900 |
49,339 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 2,400 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
5,064,000 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
49,339 |
－ |
（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれております。
２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
②【自己株式等】
|
2019年２月28日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
|
㈱シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
千葉県浦安市美浜 一丁目９番２号 |
127,700 |
－ |
127,700 |
2.52 |
|
計 |
－ |
127,700 |
－ |
127,700 |
2.52 |
（注） 上記のほか、単元未満株式30株を保有しております。
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （千円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （千円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他（ － ） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
127,730 |
－ |
127,730 |
－ |
（注） 当期間における保有自己株式には、2019年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、会社法第459条第１項及び第460条第１項に基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けております。
(1）剰余金の配当等に関する中長期的な方針
当社は、これまで株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして認識し、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保の充実を考慮した上で、剰余金の配当や自己株式の取得を実施してまいりました。
なかでも、剰余金の配当につきましては、株主のみなさまへ安定配当を行うことを基本とし、各事業年度の業績、財務体質の強化、今後のグループ事業戦略等を考慮の上、配当性向を勘案し、利益還元を引き続き実施してまいりたいと考えております。
また、自己株式の取得につきましても、株主に対する有効な利益還元の一つと考えており、株価の動向や財務状況、資金需要などを考慮しながら適切に対応してまいります。
(2）当事業年度の剰余金の配当等の理由
上記の基本方針に基づき、期末配当金につきしては、１株につき20円を株主のみなさまへの利益配分として実施させていただきました。これにより、中間配当金の10円を含めました当期の年間配当金は、1株につき30円となりました。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額（千円） |
１株当たり配当額（円） |
|
2018年10月10日取締役会 |
49,362 |
10.00 |
|
2019年 4月10日取締役会 |
98,725 |
20.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第35期 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
|
決算年月 |
2015年２月 |
2016年２月 |
2017年２月 |
2018年２月 |
2019年２月 |
|
最高（円） |
239 |
179 |
860 (153) |
861 |
825 |
|
最低（円） |
121 |
71 |
702 (64) |
654 |
597 |
（注）１ 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
２ 2016年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。第37期の株価につきましては、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は（ ）にて記載しております。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
2018年９月 |
10月 |
11月 |
12月 |
2019年１月 |
２月 |
|
最高（円） |
781 |
782 |
765 |
755 |
772 |
793 |
|
最低（円） |
735 |
726 |
720 |
597 |
640 |
736 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
泉 澤 豊 |
1945年11月28日生 |
1967年４月 |
片倉工業株式会社入社 |
（注）５ |
7,258 |
|
1969年４月 |
株式会社ジュン入社 |
||||||
|
1970年５月 |
株式会社ハリケン取締役就任 |
||||||
|
1973年10月 |
株式会社ユネイシア設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
1981年２月 |
シビルサービス株式会社 （現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア）設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
1996年12月 |
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（1998年２月１日当社と合併）設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
1998年２月 |
当社代表取締役社長就任 |
||||||
|
2012年３月 |
当社代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社アスク代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
代表取締役 社長 |
管理本部長 |
上 山 富 彦 |
1954年12月９日生 |
1989年４月 |
シビルサービス株式会社 （現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア）入社 |
（注）５ |
281 |
|
1991年12月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
1996年12月 |
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（1998年２月１日当社と合併）設立 取締役開発部長就任 |
||||||
|
1998年２月 |
当社取締役営業部長就任 |
||||||
|
2001年４月 |
当社取締役開発部長就任 |
||||||
|
2002年５月 |
当社常務取締役開発部長就任 |
||||||
|
2003年10月 |
当社常務取締役営業部長就任 |
||||||
|
2006年５月 |
当社常務取締役特命事項管掌就任 |
||||||
|
2009年５月 |
当社取締役ＣＩＯ 経理部管掌 ＦＡ24管掌就任 |
||||||
|
2012年３月 |
当社常務取締役ＣＩＯ 管理本部長ＦＡ24管掌就任 |
||||||
|
2014年３月 |
当社常務取締役ＣＩＯ 営業本部長ＦＡ24管掌就任 |
||||||
|
2014年５月 |
当社代表取締役社長兼営業本部長就任 |
||||||
|
2018年３月 |
当社代表取締役社長就任 |
||||||
|
2018年６月 |
当社代表取締役社長兼管理本部長就任 （現任） （重要な兼職の状況） 株式会社エフ．エイ．二四代表取締役専務 株式会社アスク取締役 |
||||||
|
取締役 |
ホテル事業 本部長兼 事業推進 本部長 |
土 井 章 博 |
1968年９月30日生 |
1992年４月 |
セック株式会社入社 |
（注）５ |
10 |
|
1997年８月 |
当社入社 |
||||||
|
2003年10月 |
当社開発部次長就任 |
||||||
|
2007年５月 |
当社開発部長就任 |
||||||
|
2009年５月 |
当社取締役開発部長就任 |
||||||
|
2012年３月 |
当社取締役営業本部長就任 |
||||||
|
2014年３月 |
当社取締役ＣＲＥ戦略本部長就任 |
||||||
|
2018年６月
|
当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進 本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
|
泉 澤 摩利雄 |
1972年８月21日生 |
1998年３月 |
当社入社 |
（注）５ |
2,170 |
|
2002年４月 |
当社営業部長就任 |
||||||
|
2003年４月 |
当社執行役員営業部長就任 |
||||||
|
2003年10月 |
当社執行役員開発部次長就任 |
||||||
|
2007年５月 |
当社取締役経理部長就任 |
||||||
|
2009年５月 |
当社取締役営業部長就任 |
||||||
|
2012年３月 2014年３月 |
当社代表取締役社長就任 当社代表取締役社長兼管理本部長就任 |
||||||
|
2014年５月 |
当社取締役就任（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社アスク専務取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
髙 橋 尚 人 |
1956年10月５日生 |
1976年12月 |
株式会社タム入社 |
（注）５ |
4 |
|
1980年12月 |
有限会社三和不動産入社 |
||||||
|
1988年10月 |
同社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
当社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
谷 英 次 |
1951年11月29日生 |
1981年９月 |
株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社 |
（注）６ |
23 |
|
1988年９月 |
株式会社ユネイシア入社 営業部長就任 |
||||||
|
1996年12月 |
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（1998年２月１日当社と合併）設立取締役営業部長就任 |
||||||
|
2000年２月 |
当社取締役経営企画室長就任 |
||||||
|
2006年５月 |
当社取締役経理部長就任 |
||||||
|
2007年５月 2016年５月 |
当社常勤監査役就任 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
|
（重要な兼職の状況） 株式会社エフ．エイ．二四監査役 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
髙 岡 勝 夫 |
1946年８月５日生 |
1971年４月 |
新日本証券株式会社 （現みずほ証券株式会社）入社 |
（注）６ |
10 |
|
1993年１月 |
同社事業法人第三部長就任 |
||||||
|
1996年５月 |
同社神戸支店長就任 |
||||||
|
1998年６月 |
同社取締役営業本部首都圏第二地区長就任 |
||||||
|
2000年４月 |
同社常務執行役員法人本部事業法人グループ担当就任 |
||||||
|
2002年６月 |
新光ビルディング株式会社入社 同社専務取締役就任 |
||||||
|
2007年８月 |
同社退社 |
||||||
|
2008年５月 2016年５月 |
当社監査役就任 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
山 下 徳 実 |
1960年４月４日生 |
1979年５月 |
株式会社千葉相互銀行（現 株式会社京葉銀行）入行 |
（注）６ |
- |
|
2002年２月 |
同行豊四季支店長就任 |
||||||
|
2004年２月 |
同行行徳支店長就任 |
||||||
|
2006年２月 |
同行千葉ニュータウン支店長就任 |
||||||
|
2008年４月 |
同行馬込沢支店長就任 |
||||||
|
2010年４月 |
同行浦安支店長就任 |
||||||
|
2012年６月 |
同行常盤平支店長就任 |
||||||
|
2013年６月 |
同行本町支店長就任 |
||||||
|
2015年６月 |
同行高根支店長就任 |
||||||
|
2016年６月 |
株式会社京葉ライフエージェンシー入社 同社専務取締役就任（現任） |
||||||
|
2018年５月 |
当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
奥 宮 幸 浩 |
1957年10月14日生 |
1980年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）７ |
- |
|
2004年10月 |
同行所沢法人営業部長就任 |
||||||
|
2006年４月 |
同行赤坂法人営業第二部長就任 |
||||||
|
2008年４年 |
同行業務監査部上席考査役就任 |
||||||
|
2010年６月 |
銀泉株式会社 執行役員就任 |
||||||
|
2015年６月
|
大手町建物管理株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
2017年６月
|
株式会社清建社 代表取締役社長就任 （大手町建物管理株式会社と兼務） |
||||||
|
2018年６月
|
ライジングビルメインテナンス株式会社 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2019年５月 |
当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
9,756 |
||||||
（注）１ 代表取締役社長上山富彦は、代表取締役会長泉澤豊の配偶者である泉澤節子の実弟であります。
２ 取締役泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。
３ 髙橋尚人、髙岡勝夫、山下徳実及び奥宮幸浩は、社外取締役であります。
４ 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 谷 英次、委員 髙岡 勝夫、委員 山下 徳実、委員 奥宮 幸浩
５ 2019年５月30日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 2018年５月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 2019年５月30日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念として制定している「明日への誓い」のなかで、全てのステークホルダーに対して“より良き明日の実現”を誓っております。この誓いを実践するとともに企業倫理、コンプライアンス、リスク対応をレベルアップしていくことにより、コーポレート・ガバナンスの向上が果たせ、さらには株主から期待されている企業価値の向上が実現できると考えております。
① 企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役（監査等委員であるものを除く。）５名（うち社外取締役１名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）となっております。
取締役会は、原則毎月１回定例で開催するとともに必要に応じ臨時に開催し、法令・定款及び取締役会規程に従い重要事項の審議・決定並びに取締役の職務執行に関する報告を行っております。また、当社役員との人的な関係が無い社外取締役が出席し、自由闊達な意見を取り入れることで適正かつ公平に取締役会を実施しております。
監査等委員は、代表取締役及び取締役と定期的に意見交換を行い、また、監査法人からは監査結果について報告及び説明を受けるなど、経営に関する情報収集を行っております。その上で、経営全般に関する意見陳述を行い、取締役の業務執行に対して適法性を監査しているほか、経営判断の妥当性について監督を行っております。
当社の企業統治体制は、以下のとおりであります。
ロ．企業統治の体制を採用する理由
当社は、連結子会社の増加や、ホテル事業拡大など大型投資案件の増加などを踏まえ、経営判断の妥当性について積極的に社外の視点からの意見を取締役会に反映させるほか、監査・監督機能の一層の強化を図る一方、当社の事業規模などを勘案し適切な企業統治体制を検討し、2016年５月27日開催の第36期定時株主総会において監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行することをご承認いただいております。
なお、監査等委員である社外取締役は、企業経営や組織運営の豊富な経験を有しており、監査等委員会による経営監督機能は有効に機能すると考えております。
ハ．その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社及び子会社は、コンプライアンスの推進及びステークホルダーとの関係の明確化を目的とした、「ＣＶＳベイエリアグループ行動基準」を制定しております。行動基準に沿った具体的な対応及び社員一人ひとりが業務遂行にあたり判断する手引きとして、「行動指針」及び「行動ガイド」を制定し、倫理意識の向上と法令遵守の徹底を図るための施策の推進と教育をしております。さらに、社内通報システムとしてヘルプラインを設置するなどコンプライアンス体制の強化を進めております。また、業務の効率性、有効性を確保することを目的とし、各種の決裁に際して社長又は本部長に決裁権限を委譲するために、組織規程・職務権限規程・稟議規程を必要に応じて見直すとともに、関連する規程を整備しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リスク管理推進責任者に事業推進本部長を任命し、当社グループ全体の経営活動にまつわるリスクの洗い出しと、その軽減に努めるとともに、「リスク管理規程」を整備しております。
また、有事の際には、社長を本部長とした「危機管理対策本部」を設置して危機管理にあたります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、主要な子会社におきましては、取締役会、監査役を設置によるガバナンス体制の構築を行っているほか、その他の子会社におきましては、親会社の承認・決裁によるガバナンス体制の整備をしております。また、当社において「関係会社管理規程」を設け、子会社業務の適正を管理する部門を定め適時監督を行うなど、業務の適正確保に努めております。
ニ．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める金額としております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査部門である内部監査室の人員は４名であり、グループ各社を対象に内部監査を実施しております。内部監査につきましては、各店舗や各部署の業務執行状況について計画的に監査を実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
また、監査等委員会は、監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役３名で構成されております。監査等委員会は取締役会をはじめ、社内の各種重要会議に出席し定期的な意見交換を行うとともに、業務執行状況や経営判断の妥当性について社外の視点から監査・監督しております。
会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果や、情報・意見交換、協議を行うなど相互連携を図っております。
③ 社外取締役
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役である髙橋尚人氏は、一般社団法人千葉県宅地建物取引協会において役員を歴任されるなど不動産に関して培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社が手掛ける事業全般に対するご意見、ご指摘をいただき、当社の適法性確保に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の髙岡勝夫氏は、証券会社において役員を歴任したことによる豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の山下徳実氏は、銀行業及び会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役の奥宮幸浩氏は、金融機関において監査業務に関する要職を歴任されたほか、他社において代表取締役を歴任するなど、会社経営に関する豊富な経験と、監査業務に関する知見を有しており、当社の経営の監査及び監督機能の強化に活かしていただく予定です。
社外取締役は、一部当社株式の所有（５〔役員の状況〕」に記載）を除き、当社との人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
なお、監査等委員会による監査と内部監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「② 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
④ 役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額（千円） |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数（人） |
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基本報酬 |
|||
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取締役（監査等委員を除く。） （社外取締役を除く。） |
32,850 |
32,850 |
4 |
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取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） |
4,200 |
4,200 |
1 |
|
社外役員 |
7,110 |
7,110 |
4 |
ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2016年５月27日開催の定時株主総会の決議により、役員の報酬については取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役のそれぞれについて限度額が決定されており、当該限度額の範囲内で、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については取締役会決議により、各監査等委員の報酬については監査等委員の協議によりそれぞれ決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査を執行した公認会計士は、陶江徹氏（継続監査年数３年）、小野潤氏（継続監査年数７年）であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。なお、当社会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他補助者５名であります。
公認会計士及び監査法人と当社の間には特別な利害関係はなく、当社と監査法人との間で監査契約を締結しており、定期的な会計監査を受けるとともに、通常の会計監査の一環として経営及び組織的な問題等において適宜アドバイスを受けております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役（監査等委員である取締役は除く。）は９名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨の定款を定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議につきましては、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であったものを含む。）及び会計監査人（会計監査人であったものを含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうるように、環境の整備を図ることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ．剰余金の配当等
当社は、会社の機動性を確保するため、会社法第459条第１項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款にて定めております。
ロ．自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的として、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款にて定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬（千円） |
非監査業務に 基づく報酬（千円） |
監査証明業務に 基づく報酬（千円） |
非監査業務に 基づく報酬（千円） |
|
|
提出会社 |
20,000 |
－ |
20,000 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
20,000 |
－ |
20,000 |
－ |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、代表取締役（代表取締役が複数名あるときは、全ての代表取締役）が監査等委員会の同意を得て決定しております。