第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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28,720,000
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計
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28,720,000
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② 【発行済株式】
種類
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第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年12月31日)
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提出日現在
発行数(株)
(2021年2月12日)
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上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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7,246,800
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7,246,800
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東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）
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完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
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計
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7,246,800
|
7,246,800
|
―
|
―
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式
総数増減数
(株)
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発行済株式
総数残高
(株)
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資本金
増減額
(千円)
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資本金残高
(千円)
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資本準備金
増減額
(千円)
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資本準備金
残高
(千円)
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2020年10月１日～ 2020年12月31日
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―
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7,246,800
|
―
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1,522,796
|
―
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47,018
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日（2020年12月18日）に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2020年12月31日現在
区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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―
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―
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―
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議決権制限株式(自己株式等)
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―
|
―
|
―
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議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
（自己保有株式）
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
|
72,363
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権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式
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単元未満株式
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―
|
―
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発行済株式総数
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7,246,800
|
―
|
―
|
総株主の議決権
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―
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72,363
|
―
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② 【自己株式等】
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2020年12月31日現在
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所有者の氏名
又は名称
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所有者の住所
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自己名義
所有株式数
(株)
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他人名義
所有株式数
(株)
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所有株式数
の合計
(株)
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発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)
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（自己保有株式） 株式会社大戸屋
ホールディングス
|
東京都武蔵野市
中町一丁目20番８号
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7,400
|
－
|
7,400
|
0.0
|
計
|
―
|
7,400
|
－
|
7,400
|
0.0
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２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任取締役
就任年月日は、2020年11月４日です。
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役
社長
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蔵 人 賢 樹
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1979年１月25日生
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2010年４月
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株式会社コロワイド入社
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2011年６月
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同社取締役
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2012年４月
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同社常務取締役
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2016年４月
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同社専務取締役
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2017年６月
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株式会社コロワイドMD代表取締役社長
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2019年３月
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株式会社WORITS代表取締役社長
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2020年11月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
―
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取締役
経営管理本部長
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澄 川 浩 太
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1978年11月８日生
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2001年４月
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監査法人トーマツ入社
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2004年４月
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みずほコーポレートアドバイザリー株式会社入社
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2013年７月
|
日清食品株式会社入社
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2016年７月
|
株式会社コロワイド入社
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2016年７月
|
ワールドピーコム株式会社代表取締役社長
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2017年６月
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カッパ・クリエイト株式会社取締役
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2017年10月
|
同社代表取締役専務
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2018年６月
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株式会社コロワイド取締役（現任）
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2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
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取締役
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小 濵 直 人
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1965年８月19日生
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1989年４月
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ソロモンブラザーズアジア証券株式会社入社
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1998年８月
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クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店投資銀行本部ディレクター
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2002年11月
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日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター
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2005年１月
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オリンパスキャピタルホールディングスアジアホンコンリミテッド東京支店日本統括執行役員
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2010年６月
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京都きもの友禅株式会社代表取締役社長
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2011年５月
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株式会社オフィス小浜代表取締役（現任）
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2018年３月
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日本和装ホールディングス取締役
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2020年４月
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朝日放送グループホールディングス株式会社執行役員ビジネス開発・海外ビジネス担当（現任）
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2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注) １、２
|
―
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取締役
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河 合 宏 幸
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1961年11月19日生
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1992年10月
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井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2008年５月
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
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2014年７月
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朝日税理士法人入所
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2015年６月
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株式会社エイチワン監査役（現任）
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2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長（現任）
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2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注) １、２
|
―
|
取締役
|
田 村 吉 央
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1982年７月５日生
|
2008年12月
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長島・大野・常松法律事務所入所
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2012年１月
|
ソフトバンクグループ株式会社入社
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2014年１月
|
弁護士法人ノーサイド法律事務所代表弁護士（現任）
|
2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注) １、２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
鈴 木 孝 子
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1961年９月12日生
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1984年４月
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日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社
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2011年４月
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日本ユニシス・ビジネス株式会社情報システム管理室長
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2014年４月
|
日本ユニシス株式会社業務部G-IT管理室長
|
2015年４月
|
同社業務部業務プロセス改革室室長
|
2017年４月
|
同社購買マネジメント部バリューチェーン企画室長
|
2018年４月
|
同社購買マネジメント部プロセス企画室長
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2020年６月
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Taka-co designing代表（現任）
|
2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注) １、２
|
―
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取締役
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三 森 智 仁
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1989年３月９日生
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2011年４月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社入社
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2013年４月
|
株式会社大戸屋入社
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2014年８月
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同社執行役員社長付
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2015年６月
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当社常務取締役海外事業本部長
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2016年２月
|
株式会社スリーフォレスト代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)
１、３
|
―
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（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．取締役小濵直人、河合宏幸、田村吉央、鈴木孝子の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、過去に当社の常務取締役であったことから、会社法第２条第15号イに定める社外取締役に該当せず、非業務執行取締役であります。
(2) 退任取締役
役職名
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氏名
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退任年月日
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代表取締役社長
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窪 田 健 一
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2020年11月４日
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取締役 管理本部長
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濵 田 寛 明
|
2020年11月４日
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取締役 経営企画部長
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松 岡 彰 洋
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2020年11月４日
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取締役 人材戦略管掌
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内 藤 光 恵
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2020年11月４日
|
取締役
|
三 森 教 雄
|
2020年11月４日
|
取締役
|
池 田 純
|
2020年11月４日
|
取締役
|
戸 川 信 義
|
2020年11月４日
|
取締役
|
尾 島 司
|
2020年11月４日
|
取締役
|
尾 崎 貴 章
|
2020年11月４日
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取締役
|
西 田 弥 代
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2020年11月４日
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(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員の内女性の比率9.1％）