第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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180,000,000
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計
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180,000,000
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② 【発行済株式】
種類
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第３四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年12月31日)
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提出日現在発行数(株) (2020年２月14日)
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上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
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内容
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普通株式
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48,604,200
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48,604,200
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東京証券取引所
市場第一部
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完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
１単元の株式数 100株
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計
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48,604,200
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48,604,200
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－
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－
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式総数増減数 (株)
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発行済株式総数残高(株)
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資本金増減額 (千円)
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資本金残高 (千円)
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資本準備金増減額(千円)
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資本準備金残高(千円)
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2019年10月１日～ 2019年12月31日
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－
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48,604,200
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－
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1,213,540
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－
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1,004,750
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
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2019年12月31日現在
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区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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－
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－
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－
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議決権制限株式(自己株式等)
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－
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－
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－
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議決権制限株式(その他)
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－
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－
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－
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完全議決権株式(自己株式等)
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－
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完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式
１単元の株式数 100株
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完全議決権株式(その他)
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431,689
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同上
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単元未満株式
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－
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－
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発行済株式総数
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48,604,200
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－
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－
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総株主の議決権
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－
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431,689
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－
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(注) １ 「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。
２ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の1,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれております。
② 【自己株式等】
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2019年12月31日現在
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所有者の氏名又は名称
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所有者の住所
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自己名義所有株式数(株)
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他人名義所有株式数(株)
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所有株式数の合計(株)
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発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (％)
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株式会社ひらまつ
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東京都渋谷区恵比寿四丁目17番３号
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5,430,200
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-
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5,430,200
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11.17
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計
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－
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5,430,200
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-
|
5,430,200
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11.17
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２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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就任年月日
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取締役
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大沢 祐子
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1971年12月21日
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2003年５月
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当社入社
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(注)２
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―
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2019年10月15日
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2016年10月
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当社再入社
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2018年６月
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当社執行役員 事業開発担当
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2019年４月
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当社上席執行役員
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2019年10月
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当社取締役(現)
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取締役
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古川 徳厚
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1981年５月1日
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2007年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
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(注)２
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―
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2019年10月15日
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2010年７月
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アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（現株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
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2014年12月
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株式会社ピクセラ 取締役
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2016年10月
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株式会社エムピーキッチン 取締役（現）
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2016年10月
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J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR（現）
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2018年１月
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アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向
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2018年１月
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同社 取締役/プリンシパル（現）
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2019年６月
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株式会社Ｅストアー 取締役（現）
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2019年10月
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当社取締役(現)
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(注) １．取締役 古川 徳厚は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
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氏名
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退任年月日
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取締役
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永露 英郎
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2019年10月15日
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(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）