1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第44期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式1株につき金30円 配当総額43,355,310円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、野沢八千万、野沢卓史及び片柳紀之を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、浜竹敏明、関根則次、正田智子及び青山知正を選任する。

 

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役石島仁司及び石川伸治に退職慰労金を贈呈する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

10,445個

34個

0個

98.9%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

野沢 八千万

10,433個

46個

0個

98.7%

可決

野沢 卓史

10,447個

32個

0個

98.9%

可決

片柳 紀之

10,446個

33個

0個

98.9%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

浜竹 敏明

10,434個

45個

0個

98.8%

可決

関根 則次

10,441個

38個

0個

98.8%

可決

正田 智子

10,450個

29個

0個

98.9%

可決

青山 知正

10,450個

29個

0個

98.9%

可決

第4号議案

10,157個

322個

0個

96.1%

可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。