第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	6,360,000
計	6,360,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 （株） （平成29年６月30日）	提出日現在発行数（株） （平成29年９月29日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	2,070,900	2,070,900	東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）	単元株式数100株
計	2,070,900	2,070,900	―	―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数（株）	発行済株式総数 残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
平成25年３月22日（注）1	1,650	20,709	49,500	803,314	49,500	841,559
平成25年７月１日（注）2	2,050,191	2,070,900	―	803,314	―	841,559

（注）１．有償第三者割当、発行価格60,000円、資本組入額30,000円

　　　　　割当先　ＧＡＵＤＩ株式会社、プラザ商事株式会社

　　　２．株式分割（１：100）によるものであります。

（６）【所有者別状況】

平成29年６月30日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満 株式の状況（株）
	政府及び 地方公共  団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他 の法人	外国法人等		個人 その他	計
					個人以外	個人
株主数 （人）	－	1	5	34	5	3	4,079	4,127	－
所有株式数 （単元）	－	3	136	8,552	14	7	11,994	20,706	300
所有株式数 の割合 （％）	－	0.01	0.66	41.30	0.07	0.03	57.93	100.00	－

　（注）自己株式130,300株は「個人その他」に1,303単元を含めて記載しております。

（７）【大株主の状況】

		平成29年６月30日現在
氏名または名称	住所	所有株式数 （株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
ＧＡＵＤＩ株式会社	神奈川県平塚市宝町５-27	290,600	14.03
プラザ商事株式会社	神奈川県横浜市中区羽衣町２丁目５-15	286,000	13.81
サントリービバレッジソリューション株式会社	東京都中央区京橋３丁目１番１号	95,000	4.59
田　中　久　江	東京都練馬区	51,400	2.48
株式会社ロフティー	東京都千代田区有楽町１丁目２-12	44,900	2.17
株式会社玉林園	和歌山県和歌山市出島48番地１	44,900	2.17
大鐘産業株式会社	神奈川県横浜市中区羽衣町２丁目５-15	44,000	2.12
平楽商事株式会社	神奈川県横浜市中区羽衣町２丁目５-15	44,000	2.12
平　川　正　一	神奈川県横浜市中区	44,000	2.12
石　橋　一　浩	千葉県船橋市	40,000	1.93
計	―	984,800	47.55

（注）１．上記のほか、自己株式が130,300株あります。

２．前事業年度末現在主要株主であった田中久江氏は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式（自己株式等）	-	-	-
議決権制限株式（その他）	-	-	-
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式　　130,300	-	-
完全議決権株式（その他）	普通株式　1,940,300	19,403	-
単元未満株式	普通株式　　　　300	-	-
発行済株式総数	2,070,900	-	-
総株主の議決権	-	19,403	-

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在

所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社ランシステム	埼玉県狭山市狭山台 ４丁目27番地の38	130,300	－	130,300	6.29
計	－	130,300	－	130,300	6.29

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
取締役会（平成28年８月16日）での決議状況 （取得期間 平成28年８月17日）	100,000	68,500,000
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	100,000	68,500,000
残存決議株式の総数及び価額の総額	－	－
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	－	－
当期間における取得自己株式	－	－
提出日現在の未行使割合（％）	－	－

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式	－	－	－	－
その他	－	－	－	－
保有自己株式数	130,300	－	130,300	－

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると位置づけており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、主力となる店舗運営事業の継続的な運営・出店を行うこと、また、将来の事業展開等を勘案した財務体質の強化に向けて有効投資して参りたいと考えております。

　なお、当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきました。

４【株価の推移】

(１)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
決算年月	平成25年６月	平成26年６月	平成27年６月	平成28年６月	平成29年６月
最高（円）	84,000 □649	787	1,971	945	997
最低（円）	44,900 □584	595	663	646	671

（注）１．最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

　　　２．□印は、株式分割（平成25年7月１日、１株→100株）による権利落後の最高・最低価格を示しております。

(２)【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年１月	２月	３月	４月	５月	６月
最高（円）	824	919	950	968	944	970
最低（円）	767	801	849	853	875	881

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

５【役員の状況】

男性10名　女性 －名（役員のうち女性の比率－％）

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

西原　光男

昭和20年 1月9日

昭和56年 7月	プラザ商事㈱ 代表取締役
昭和59年 3月	大鐘産業㈱ 取締役(現任)
平成17年 3月	GAUDI㈱ 代表取締役
平成22年 9月	当社 社外取締役
平成26年12月	ウェルネスイノベーション㈱ 取締役(現任)
平成27年 6月	GNEXT㈱ 取締役(現任)
平成27年 7月	プラザ商事㈱ 取締役会長(現任)
平成27年 7月	GAUDI㈱ 取締役会長(現任)
平成27年 9月	当社 取締役会長(現任)
平成27年10月	㈱ランウェルネス 取締役(現任)
平成29年 5月	INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 取締役(現任)

（注）

４

22,000

取締役社長

(代表取締役)

日高　大輔

昭和45年 1月27日

平成 6年 4月	海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊
平成12年 4月	プラザ商事㈱ 入社
平成16年 8月 平成16年 8月	GAUDI㈱ 取締役(現任) プラザ商事㈱ 取締役(現任)
平成22年 8月	当社 入社
平成25年 9月	当社 代表取締役社長(現任)
平成26年12月	ウェルネスイノベーション㈱ 取締役(現任)
平成27年 6月	GNEXT㈱ 取締役(現任)
平成27年10月 平成29年 5月	㈱ランウェルネス 代表取締役社長(現任) INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 取締役(現任)

（注）

４

2,200

専務取締役

笠間　匠

昭和41年10月 1日

平成10年11月	当社 入社
平成20年 7月	当社 自遊空間事業部部長
平成25年 9月 平成29年 5月	当社 専務取締役 外販事業本部長(現任) INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 取締役(現任)

（注）

４

7,800

常務取締役

面髙　英雄

昭和47年 4月27日

平成 7年 4月	㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行
平成10年12月	京セラ㈱ 入社
平成13年 6月	㈱セブンイレブン・ジャパン 入社
平成19年 6月	ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役
平成21年 3月	当社 入社
平成25年 9月 平成27年 9月 平成29年 5月	当社 常務取締役 経営企画本部長(現任) 当社 管理本部長(現任) INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 取締役(現任)

（注）

４

7,900

取締役

西原　貴志

昭和50年 5月 3日

平成14年 7月	大鐘産業㈱ 取締役
平成19年 7月	GAUDI㈱ 代表取締役社長(現任)
平成19年 7月	プラザ商事㈱ 代表取締役社長(現任)
平成23年 9月	当社 社外取締役(現任)
平成25年 2月	ウェルネスイノベーション㈱ 代表取締役社長(現任)
平成25年 8月	GNEXT㈱ 代表取締役社長(現任)
平成25年 9月	大鐘産業㈱ 代表取締役社長(現任)
平成27年10月	㈱ランウェルネス 取締役(現任)
平成28年 3月 平成29年 5月	㈱BOND Company 代表取締役社長(現任) INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 取締役(現任)

（注）

４

8,800

取締役

髙野　崇宏

昭和50年10月 4日

平成 8年 6月	㈱光通信 入社
平成10年 8月	日本キャリアサポート㈱ 入社
平成14年 5月	㈱アクティブスタッフ 入社
平成14年10月	㈱ロフティー 代表取締役社長(現任)
平成28年 9月	当社 社外取締役(現任)

（注）

４

―

取締役

鈴木　啓太

昭和56年 7月 8日

平成12年 2月	浦和レッドダイヤモンズ 加入
平成25年 7月	㈱S 取締役(現任)
平成27年12月	プロサッカー選手 現役引退
平成28年 1月	AuB㈱ 代表取締役社長(現任)
平成28年 3月	㈱BOND Company 取締役(現任)
平成28年 9月	当社 社外取締役(現任)

（注）

４

―

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

遠藤　進

昭和26年 7月10日

平成18年 3月	㈱グローバルファクトリー 入社
平成22年 9月	当社 常勤監査役(現任)
平成27年10月 平成29年 5月	㈱ランウェルネス 監査役(現任) INCユナイテッド㈱(現㈱ランセカンド) 監査役(現任)

（注）

５

―

監査役

山本　安志

昭和25年 9月12日

昭和53年 9月	山本安志法律事務所 開設
平成23年 9月	当社 社外監査役(現任)

（注）

６

―

監査役

中藤　力

昭和28年11月28日

平成元年 9月	Weil,Gotshal & Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所勤務
平成 2年 8月 平成23年 9月	日比谷総合法律事務所帰所 当社 社外監査役(現任)

（注）

６

―

計

48,700

　（注）１．取締役　西原光男氏、西原貴志氏、髙野崇宏氏及び鈴木啓太氏は、社外取締役であります。

２．取締役　西原貴志氏は取締役会長　西原光男氏の二親等内の親族であります。

３．監査役　山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。

４．平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。

５．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

６．平成27年９月30日開催の定時株主総会終結の時から４年間。

７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
杉崎　明	昭和25年 4月30日	昭和55年 4月 横浜弁護士会登録	（注）	―

　（注）平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守を徹底し、公正的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、株主利益を重視した透明性の高い経営を目指していくことにあります。具体的には、事業環境の変化に素早く対応するために、迅速で正確な経営判断を行うことができるよう、少数にして精鋭なる管理組織で経営をカバーすることを原則としております。取締役の人数も必要以上に増加させない方針であり、各部門における意思決定や業務執行状況を把握しやすくしております。また、顧問弁護士や会計監査人との積極的な連携を図り、コンプライアンスを充実させる方針であります。

１．企業統治の体制

（ア）企業統治体制の概要

（取締役会）

　当社の取締役会は、本報告書提出日現在７名（うち社外取締役４名）で構成され毎月定例で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。

（監査役会）

　当社の監査役会は、本報告書提出日現在３名（うち社外監査役２名）で構成され毎月定例で開催し、公正・客観的な立場から、取締役及び事業部門の業務監査並びに会計監査を行っております。

　監査役は、取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項が含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。

（経営計画会議）

　取締役、監査役及び執行役員以上が出席する経営計画会議を毎月定例で開催しており、現場の状況を把握することで、事業戦略の決定をはじめ迅速な経営が行えるように努めるとともに、業務執行の監督及びリスク管理が行える機会を設けております。

（顧問弁護士）

　当社の経営上の法的案件につきましては、コンプライアンスの観点から顧問弁護士よりアドバイスを受けており、適切な事業運営に努めております。

（コンプライアンス委員会）

　コンプライアンス重視の経営を実践するため、経営の透明性及び健全性を推進・確保することを目的に、コンプライアンスに関する全般的な統括を行う組織として設置された委員会であり、その構成は、取締役会より選定された委員長及び委員からなります。

　なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。

（イ）企業統治の体制を採用する理由

　当社では取締役会、監査役会、会計監査人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並びに経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以上の体制を確保しております。

（ウ）内部統制システムの整備状況

　当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・倫理基準、行動基準及びコンプライアンスに関する規程を制定し、取締役及び使用人のコンプライアンスに対する意識の向上を図る。

・法令違反・不正行為等の未然防止や早期発見を図り、コンプライアンス経営の強化を目的としたコンプライアンス規程及び公益通報規程等を定め、それらを統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。また、経営上の法的案件については顧問弁護士よりアドバイスを受けることにより法令を遵守する。

・監査役は、取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席し、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施するなど公正・客観的な立場から取締役及び事業部門の監査を行う。

・内部監査業務を実施する経営企画室は経営の健全化・効率化のモニタリング及びコンプライアンスの状況を把握することを目的に監査を行う。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報の取り扱いについては法令及び文書管理規程等に基づき、取締役、監査役及び会計監査人が容易に閲覧可能な、検索性の高い状態で保存・管理する。

③損失の危険の管理に関する規定その他の体制

・取締役及び監査役、執行役員が出席する経営計画会議を毎月定例で開催し、現場の状況を把握することで、業務執行の監督及びリスク管理を行う。

・当社の経営に重大な影響を与える事故、災害、危機が発生した場合に対応すべく危機管理マニュアルに基づいたリスク管理規程を制定する。

・当社が運営する店舗の顧客情報の管理においては、セキュリティ水準の向上に努めるとともに営業秘密管理規程に基づき厳重に管理する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会を毎月定例で開催し、緊急を要する場合には、迅速な経営が行えるようにその都度臨時取締役会を開催することにより、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を行う。

・取締役会は中期経営計画及び年度予算を定め、予算に対する達成状況を適時確認する。

・グループウェア等のITシステムを導入することにより、情報の共有化並びに決済手続きの迅速化を図る。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制

・当社グループは、当社及び当社子会社における内部統制の構築を目指し、子会社への内部統制に関する指示伝達及び子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告が効率的に行われる体制を構築する。

・当社グループ会社の監督については、関係会社管理規程に定めるところによる。当社子会社の経営を統括する組織は、同規程の基本方針に従って必要事項を監督し、経営状況を把握する。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役は、監査業務を補助すべき使用人を要する場合には、内部監査を担当する経営企画室から選任することができる。また監査役より選任された使用人は、監査役からの当該命令に関して取締役の指揮命令を受けない。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実について速やかに監査役へ報告を行う。

・内部監査を実施する経営企画室は、監査結果について監査役に報告を行う。

・監査役に報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。また、当社の内部通報制度においても、監査役及び通報窓口へ相談または通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。

⑧当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・当社の監査役の職務の適正な執行のために生ずる費用や債務については、監査役監査規程に定めており、監査役からの申請に基づいて適切に処理するものとする。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に出席することが可能であり、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリングを行うことができる。

・監査役は、会計監査人との情報交換を随時行うことにより、密接な連携を図る。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定し、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムを構築し、その内部統制システムが適切に機能するかの評価を継続的に行い、不備があれば是正していく体制を整備する。

⑪業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項

・内部統制については、毎期、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施する。定期的にコンプライアンス委員会において内部統制システムの整備及び運用状況並びに重要なリスクについて見当し、取締役会がその内容を確認する。

（エ）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たず、不当な要求に対し、毅然とした態度で対応することを基本方針とし、役員及び使用人に周知徹底する。

・取引に際し、相手先が反社会的勢力・団体に該当するかの調査を行ない、未然の防止を図る。

・反社会的勢力・団体に対し、警察及び顧問弁護士等との連携を強化することにより、適切な対応がとれる体制を整備する。

２．内部監査及び監査役監査の状況

　当社では、経営の健全化・効率化のモニタリング及びコンプライアンスの状況を把握することを目的に内部監査を実施しており、その業務は経営企画室が２名～３名体制にて行っております。具体的には監査スケジュールを立案のうえ、店舗をはじめとした各事業部門の業務監査及び会計監査を実施し、監査対象部門に対して指摘事項を記載した詳細な報告書を回覧し、担当者に改善方法並びに対応状況を報告させております。
　当社の監査役会は、本報告書提出日現在３名（うち社外監査役２名）で構成され毎月定例で開催し、公正・客観的な立場から、取締役及び事業部門の業務監査並びに会計監査を行っております。また、監査役は取締役会並びに経営計画会議、その他重要な議事事項の含まれる会議に出席することが可能であり、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリングを行っております。
　また、監査役並びに会計監査人とも情報交換を行い、一部監査に同行するなど、相互の連携に努めております。
 

３．会計監査の状況

　当社の会計監査は、アスカ監査法人に依頼しており、通常の監査に加え、会計上の課題に関しては個別に相談及び指導を受け、会計の透明性・正確性の確保に努めております。

　なお、業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。

指定社員 業務執行社員	公認会計士	若　尾　典　邦
指定社員 業務執行社員	公認会計士	石　渡　裕一朗

（会計監査業務に係る補助者の構成）

公認会計士　３名　その他　３名

４．社外取締役及び社外監査役

（ア）社外取締役及び社外監査役の員数

　当社は社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。

（イ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役　西原光男氏が取締役会長を務め社外取締役　西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、ＧＡＵＤＩ株式会社との間に資本的関係があります。
　なお、その他の当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

（ウ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
　社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。

（エ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

　社外取締役　西原光男氏、西原貴志氏、髙野崇宏氏及び鈴木啓太氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　社外監査役　山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（オ）社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。

（カ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　当社は、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．役員報酬等の内容

①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別総額（千円）				対象となる役員の員数 （人）
		基本報酬	ストック・オプション	賞与	退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く）	55,200	55,200	－	－	－	3
監査役 （社外監査役を除く）	3,600	3,600	－	－	－	1
社外取締役	32,700	32,700	－	－	－	6
社外監査役	7,200	7,200	－	－	－	2

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、月額1,400万円以内（ただし、使用人分給与を含まない）であります。
（平成18年９月27日　第18期定時株主総会決議）

３．監査役の報酬限度額は、月額100万円以内であります。
（平成12年９月６日　第12期定時株主総会決議）

②役員の報酬額又はその算定決定に関する方針の内容及び決定方法

　取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、事業内容及び事業規模などを考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の業績等を勘案して決定しております。

　監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、監査役との協議により決定しております。

６．株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数	２銘柄
貸借対照表計上額の合計額	34,934千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　前事業年度

　　　特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
㈱フジタコーポレーション	29,827	33,226	企業間取引の強化

　　当事業年度

　　　特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
㈱フジタコーポレーション	29,827	25,054	企業間取引の強化

７．取締役の定数

　当社の取締役は８名以内とする旨を定款で定めております。

８．取締役の選任の決議要件

　当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

９．取締役会の決議による自己の株式の取得

　当社は自己の株式の取得について、経済状況の変化に対応して財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

１０．取締役会の決議による中間配当の決定

　当社は、中間配当について、取締役会の決議をもって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

１１．株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	15,000	－	15,000	－
連結子会社	－	－	－	－
計	15,000	－	15,000	－

②【その他重要な報酬の内容】

　　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　　提出会社は、監査公認会計士等に対する報酬の額に関する方針について、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切な水準となるように決定しております。