2024年8月20日開催の当社第42期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年8月20日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、横山英昭、柴田太、宇野之崇の3氏を
選任する。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、396,081個であります。
また、賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対する割合であります。
書面またはインターネット等による議決権の事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。