1【提出理由】

当社は、2025年6月27日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

    1株につき金58円  総額5,472,307,772円

ロ 効力発生日

   2025年6月30日

 

第2号議案 取締役11名選任の件

    取締役として、古川國久、大橋太、小西賢三、小川宏隆、横山裕司、海野眞史、安田芳郎、

    佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の11氏を選任する。

 

第3号議案 監査役4名選任の件

    監査役として、水島藤一郎、戸田成重、南浩一、佐野信行の4氏を選任する。

 

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

    過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、

    新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額を年額60百万円以内(ただし、

    使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限

    その他の内容を定める。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

819,956

168

 

(注)1

可決

99.1

第2号議案
取締役11名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

古川 國久

571,426

247,594

1,098

可決

69.1

大橋 太

719,740

99,285

1,098

可決

87.0

小西 賢三

791,427

28,697

 

可決

95.7

小川 宏隆

791,422

28,702

 

可決

95.7

横山 裕司

815,886

4,238

 

可決

98.6

海野 眞史

815,878

4,246

 

可決

98.6

安田 芳郎

815,864

4,260

 

可決

98.6

佐野 精一郎

818,529

1,595

 

可決

98.9

今別府 敏雄

818,373

1,751

 

可決

98.9

伊藤 文代

818,414

1,710

 

可決

98.9

西尾 信也

742,722

77,401

 

可決

89.8

第3号議案
監査役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

水島 藤一郎

516,453

303,668

 

可決

62.4

戸田 成重

787,017

33,090

16

可決

95.1

南 浩一

535,288

284,833

 

可決

64.7

佐野 信行

818,728

1,396

 

可決

99.0

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

787,770

32,013

341

(注)1

可決

95.2

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。