当社は、2025年6月27日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金58円 総額5,472,307,772円
ロ 効力発生日
2025年6月30日
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、古川國久、大橋太、小西賢三、小川宏隆、横山裕司、海野眞史、安田芳郎、
佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の11氏を選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、水島藤一郎、戸田成重、南浩一、佐野信行の4氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、
新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額を年額60百万円以内(ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限
その他の内容を定める。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。