## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数 (株)
普通株式 | 60,000,000
計 | 60,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年４月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年７月31日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 20,805,640 | 20,805,640 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数 100株 (注)
計 | 20,805,640 | 20,805,640 | － | －

(注)　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） | 発行済株式 総数残高 （株） | 資本金増減額 （千円） | 資本金残高 （千円） | 資本準備金 増減額 （千円） | 資本準備金 残高 （千円）
2020年８月27日 （注）１ | 73,000 | 20,488,040 | 25,586 | 792,738 | 25,586 | 1,485,861
2020年９月30日 （注）２ | － | 20,488,040 | － | 792,738 | △1,460,274 | 25,586
2021年８月26日 （注）３ | 62,300 | 20,550,340 | 25,947 | 818,686 | 25,947 | 51,534
2022年８月25日 （注）４ | 73,700 | 20,624,040 | 34,012 | 852,699 | 34,012 | 85,547
2023年８月24日 （注）５ | 91,500 | 20,715,540 | 34,129 | 886,828 | 34,129 | 119,676
2024年８月27日 （注）６ | 90,100 | 20,805,640 | 32,030 | 918,859 | 32,030 | 151,707

(注)１.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格　　　　　701円

資本組入額　　　350.5円

割当先取締役（監査等委員である取締役を含む。）12名、従業員11名

２.会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものでありま

す。

３.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格　　　　　833円

資本組入額　　　416.5円

割当先取締役（監査等委員である取締役を含む。）12名、従業員11名

４.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格　　　　　923円

資本組入額　　　461.5円

割当先取締役（監査等委員である取締役を含む。）13名、従業員11名

５.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格　　　　　746円

資本組入額　　　373.0円

割当先取締役（監査等委員である取締役を含む。）12名、従業員12名

６.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格　　　　　711円

資本組入額　　　355.5円

割当先取締役（監査等委員である取締役を含む。）12名、従業員10名

#### (5) 【所有者別状況】

2025年４月30日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 3 | 16 | 70 | 41 | 3 | 3,516 | 3,649 | －
所有株式数 （単元） | － | 3,400 | 212 | 72,440 | 3,080 | 21 | 128,855 | 208,008 | 4,840
所有株式数の 割合（％） | － | 1.64 | 0.10 | 34.83 | 1.48 | 0.01 | 61.95 | 100 | －

(注)　自己株式1,969,874株は、「個人その他」に19,698単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2025年４月30日現在

氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 （自己株式を 除く。）の 総数に対する 所有株式数の 割合 (％)
㈱ＭＯＮＹ | 横浜市港北区大倉山１丁目５-24 | 2,228 | 11.83
㈱ミナックス | 横浜市港北区高田東４丁目３-４ | 1,559 | 8.28
中田　みち | 横浜市港北区 | 1,486 | 7.89
敷地　みか | 横浜市港北区 | 1,029 | 5.46
光通信㈱ | 豊島区西池袋１丁目４－10 | 937 | 4.97
岩谷産業㈱ | 大阪市中央区本町３丁目６-４ | 860 | 4.56
稲永　紀 | 横浜市港北区 | 737 | 3.91
一般財団法人稲永修記念財団 | 横浜市港北区高田西１丁目５-21 | 588 | 3.12
日下　みな | 米国ハワイ州 | 401 | 2.13
稲永　佳久 | 横浜市都筑区 | 385 | 2.04
計 | ― | 10,214 | 54.22

(注)　上記のほか当社所有の自己株式1,969千株があります。

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

|  |  | 2025年４月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式(自己株式等) | － | － | －
議決権制限株式(その他) | － | － | －
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
普通株式 | 1,969,800
| － | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 188,310 | 同上
18,831,000
単元未満株式 | 普通株式 | － | 同上
4,840
発行済株式総数 | 20,805,640 | － | －
総株主の議決権 | － | 188,310 | －

##### ② 【自己株式等】

2025年４月30日現在

所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） | 他人名義 所有株式数 （株） | 所有株式数 の合計 （株） | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (％)
株式会社トーエル | 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目５番21号 | 1,969,800 | － | 1,969,800 | 9.47
計 | － | 1,969,800 | － | 1,969,800 | 9.47

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号に該当する株式の取得

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
取締役会（2024年９月12日）での決議状況 （取得期間2024年９月13日） | 1,800,000 | 1,447,200
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 1,565,800 | 1,258,903
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 234,200 | 188,296
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 13.0 | 13.0
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合（％） | 13.0 | 13.0

（注）上記取得期間をもって、2024年９月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了しております。

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
取締役会（2025年６月13日）での決議状況 （取得期間2025年６月17日） | 140,000 | 120,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 140,000 | 120,000
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 100.0 | 100.0
当期間における取得自己株式 | 110,000 | 85,030
提出日現在の未行使割合（％） | 21.4 | 29.1

（注）上記取得期間をもって、2025年６月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了しております。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 | 500 | －
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）当事業年度における取得自己株式は、当社社員の無償譲渡によるものであります。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数 (株) | 処分価額の総額 （千円） | 株式数 (株) | 処分価額の総額 （千円）
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | － | － | － | －
その他 （－） | － | － | － | －
保有自己株式数 | 1,969,874 | － | 2,079,874 | －

（注）当期間における保有自己株式数には、2025年７月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。

### ３ 【配当政策】

当社グループは継続的且つ安定的な業績向上の実現を目指し、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題としております。当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の基準日を定款で定めておりますが、当社の利益は事業の特徴から下期に偏重するために、現在は年１回の期末配当を基本としております。将来的には、年２回の配当実施に向け業績の向上に努めてまいります。

当事業年度の期末配当金につきましては、2025年６月23日開催の取締役会決議により、１株当たり23円（普通配当23円）とし、配当金の支払開始日（効力発生日）は2025年７月11日とさせていただきます。

内部留保金につきましては、ＬＰガス営業権の獲得、ＬＰガス供給設備、ピュアウォーター製造設備拡充などへの投資に備え、今後の事業拡大につなげていく方針であります。

当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2025年６月23日 取締役会決議 | 433 | 23

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

本来、企業とは社会的責任と公共的使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステークホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。

##### ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上につながるものと考えております。

また、経営陣の迅速な意思決定とそれに基づく業務の確実な執行を徹底する組織体制の確立を目的に執行役員制度を導入しております。

イ.取締役会は、３ヶ月に１回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法制上の課題を含む重要な経営方針の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。

また、取締役会は重要な業務執行の決定を経営会議に委任することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図っております。

取締役会の構成員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、敷地晃、渋谷成寿、牧野宏道、八尋敏行、監査等委員である取締役の稲永昌也、谷口五月、枝村和道の11名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。

なお、谷口五月及び枝村和道は社外取締役であります。

ロ.監査等委員会は、内部監査室を監査等委員会直轄の組織として設置、指揮命令・報告体制を整備し、内部統制システムを活用した組織的な監査・監督を行っております。３ヶ月に１回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、業務の執行状況、監査状況の確認を行うとともに、会計監査人と連携して経営の適正な監督を行っております。また、取締役会に全ての監査等委員が出席する他、常勤の監査等委員は重要な会議に出席し、経営全般にわたる状況把握に努め、取締役の業務執行を監査・監督しております。

監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員である取締役の稲永昌也、監査等委員である取締役の谷口五月、枝村和道の３名であり、委員長は常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が務めております。

ハ.経営会議は、毎月１回開催し、経営の全般的な業務執行方針、経営に関する重要事項のうち取締役会に付議する事項を決定する場であると同時に、取締役会から委任を受けた業務執行について協議・決定を行っております。

経営会議の構成員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、敷地晃、渋谷成寿、牧野宏道、八尋敏行の８名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。オブザーバーとして常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が出席するほか、必要に応じ本部内責任者も参画しております。

ニ.執行役員会は、毎月１回開催し、全般的な業務執行方針・計画並びに重要な業務の実施に関し協議するとともに経営幹部の問題意識の共有と意思決定のコンセンサスを図っております。

執行役員会の構成員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の横田孝治、後藤真、室越義和、敷地晃、渋谷成寿、牧野宏道、八尋敏行、執行役員である山田健博、佐々木恒雄、勝海直人、折霜博文、堂前裕一、稲永紀、萩原正道の14名であり、議長は代表取締役社長である横田孝治が務めております。オブザーバーとして取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中田みち、常勤監査等委員である取締役の稲永昌也が出席しております。

・当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。（2025年７月31日現在）

##### ③　企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、2021年３月12日開催の取締役会において会社法に基づき決議した以下「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、体制の整備を進めております。金融商品取引法における「財務報告に係る内部統制」の体制構築については推進機関として内部統制委員会を設置しております。

###### （内部統制システムの整備に関する基本方針）

ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、「経営理念」の浸透と法令遵守の徹底を経営の最重要課題と位置づけ、コンプライアンス体制に係る規程を整備するとともに、当社にコンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理の上、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む。）を関連資料とともに「文書規程」「情報リスク管理規程」に則り、各業務担当部署又は管理本部において適正に保存及び管理を行う。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社にリスク管理委員会を設置し、当社グループの経営にかかわるリスクを体系的に把握しそのリスクの評価を行う。

・「リスク管理規程」を定め、当社グループにおいて重大な事態が発生した場合の損害を最小限にとどめるための対策・手順を整備する。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会を３ヶ月に１回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、「取締役会規程」に基づく重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。

・「経営会議規程」に基づき、取締役会から委任を受けた重要な事項については、すべての監査等委員でない取締役及び常勤の監査等委員である取締役（オブザーバー）が出席する経営会議において迅速・果断な意思決定を行う。

・取締役会の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」において各々の職務及びその職務執行手段を定める。

ｅ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・グループ全社員の行動規範として定めた「トーエル倫理指針」を周知徹底し、コンプライアンス教育・啓発を実施する。

・内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施し、監査等委員会に対しその結果を報告する。また、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善状況についても追跡監査を行う。

・公益通報制度を踏まえたグループ内相談窓口の責任者を取締役の中から任命し、コンプライアンス逸脱行為防止に向けた体制を整備する。

ｆ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・企業集団として「トーエル経営理念」並びに行動規範としての「トーエル倫理指針」を共有し、コンプライアンスやリスク管理などの理念の統一を保つ。

・当社が一括して連結子会社の経理業務と人事業務における事務作業を代行処理し、日常的に不正・誤謬の発生を防ぐ。

・「関係会社管理規程」に基づき、グループ企業との連携を図る所管部署を設置するとともに、グループ企業に対し重要事項の事前承認及び定期的な経営情報の報告を義務付ける。

ｇ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人、及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会がその職務を円滑に遂行するため、その職務を補助する直轄の組織として内部監査室を設置し、専任の使用人を配置する。当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとする。また、当該使用人の人事異動・人事評価等については、監査等委員会の意見を斟酌するものとする。

ｈ．当社及び子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社及び子会社の取締役、使用人等は、会社に著しい損失を及ぼす恐れのある事実が発生したとき、又は当該取締役、使用人等による法令及び定款に違反する重大な事実を発見したときは監査等委員会に直ちに報告する。

・当社及び子会社の取締役、使用人等は、監査等委員会から報告を求められた場合には速やかに必要な報告及び情報提供を行う。

・「内部通報および通報者保護管理規程」に基づき、監査等委員会へ報告をした者に対し当該報告をしたことを理由としていかなる不利益扱いも行わず、当該報告者に対し不利益扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に従って懲戒処分を科すことができる。

ｉ．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

ｊ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。

・取締役及び取締役会は監査等委員会による情報収集、監査等委員会監査に協力し、積極的な意思疎通を図る。

・取締役会は監査等委員会が必要な場合には、専門家（弁護士、税理士、公認会計士等）と意思疎通を図るなど、監査等委員会の円滑な監査活動のための体制を整える。

ｋ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、「倫理規程」及び「反社会的勢力排除規程」に基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、その係わりを一切持たないものとする。

・反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

（ⅰ）反社会的勢力への対応については、最高責任者を管理本部長、不当要求防止統括責任者を総務人事部長とし、不当要求防止統括責任者はすべての不当要求対応窓口としてその対応を行う。

（ⅱ）総務人事部に反社会的勢力排除に精通した経験者を社員として受け入れ、情報収集・管理に努めるとともに、外部の専門機関（警察、弁護士等）との連携強化を図る。

##### ロ.　リスク管理体制の整備の状況

グループ会社全体のあらゆるリスクに対する有効なヘッジ策を講じるため当社に内部統制委員会を設置、その傘下に分科会としてリスク管理委員会、コンプライアンス委員会及びクオリティ委員会を設置し、リスクの管理、コンプライアンスに係る社員の意識強化、商品の品質管理向上、社員の生産性向上を図る体制を整備しております。

内部統制委員会は、内部統制システム基本方針に基づき、当社グループ全体の内部統制の課題把握、課題解決に向けて、対策の策定とその実行方法について審議・決定しております。

リスク管理委員会は、損失の危険の管理を目的に設置しております。当社グループ全体の事業における様々なリスクを評価しその対策を策定、リスク発生時の損害を最小限に止める体制を整備しております。

コンプライアンス委員会は、当社及びグループ企業の取締役・従業員による法令遵守の徹底を図る目的で設置しております。当社グループ全体のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理すると共に、コンプライアンスの遵守状況を定期的且つ必要な都度、取締役会及び監査等委員会に報告しております。

また、コンプライアンスに係る社員教育を継続的に実施しており、特に保安業務に関する教育は、毎月実施する他、必要に応じて臨時の保安教育を行うなど、保安の強化・維持に努めております。「倫理規程」「倫理指針」「懲戒基準」をはじめとする各種規程を従業員に周知徹底し、社会的規範にもとることなく誠実かつ公正な企業活動の実践を図っております。法律上の判断が必要な場合は、顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。

クオリティ委員会は競争力ある商品開発のための品質管理・品質向上、及び生産性向上に向けた人材の育成を目的に設置しております。商品の品質管理・品質向上については、当社で扱う全ての商品（主にＬＰガス、ウォーター）について必要なプロセスや改善点などの協議・指導を行い、一貫した品質管理のもと高品質な商品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。人材育成については、生産性向上のための社員教育について協議し、スキルある有能な人材の育成を推進しております。

##### ハ.　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役の責任を限定した損害賠償責任限定契約の締結ができる旨の規定を制定しております。これに基づき、当社は各社外取締役との間で、当該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により被保険者の職務の執行につき、保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金等を填補することとしております。ただし、被保険者の故意による法令違反、犯罪行為に起因して生じた損害等は填補されないなどの免責事由があります。当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

##### ホ.　取締役の定数

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の定数は12名以内とし、監査等委員である取締役の定数は４名以内とする旨を定款に定めております。

##### ヘ.　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

##### ト.　剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

##### チ.　自己株式取得の決定機関

当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### リ.　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

##### ヌ.　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
代表取締役会長ＣＥＯ | 中田　みち | 11回 | 11回
代表取締役社長 | 横田　孝治 | 11回 | 11回
取締役副社長 | 後藤　真 | 11回 | 11回
専務取締役 | 室越　義和 | 11回 | 10回
取締役 | 渋谷　成寿 | 11回 | 11回
取締役 | 敷地　晃 | 11回 | 11回
取締役 | 牧野　宏道 | ８回 | ８回
取締役 | 笹山　和則 | 11回 | 11回
取締役 | 八尋　敏行 | 11回 | 11回
取締役（監査等委員） | 稲永　昌也 | 11回 | 11回
社外取締役（監査等委員） | 谷口　五月 | 11回 | 11回
社外取締役（監査等委員） | 枝村　和道 | ８回 | ８回
社外取締役（監査等委員） | 小棹　ふみ子 | ３回 | １回

（注）１．取締役牧野宏道氏及び社外取締役（監査等委員）枝村和道氏は、2024年７月30日取締役就任以降の出席回数を記載しております。

２．社外取締役（監査等委員）小棹ふみ子氏は、2024年７月30日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、予算・事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項、役員報酬に関する事項等についての検討・決議を行いました。

### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　(役員のうち女性の比率18％)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
代表取締役会長 ＣＥＯ （最高経営責任者） | 中田　みち | 1965年２月５日生 |
1986年４月 | 東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
1996年６月 | 当社取締役
2001年７月 | 当社常務取締役
2006年６月 | 当社専務取締役 専務執行役員
2010年７月 | 当社代表取締役社長ＣＯＯ
2013年５月 | 公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会 副会長
2013年12月 | 一般社団法人日本宅配水＆サーバー協会 代表理事
2017年５月 | 当社執行役員
2018年７月 | 当社代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
2023年12月 | 日本レストランデリバリー株式会社 取締役（現任） Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社 取締役（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 取締役（現任）
| (注)４ | 1,486
代表取締役社長 執行役員 製造本部長 | 横田　孝治 | 1967年１月30日生 |
1992年10月 | 東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
2006年６月 | 当社執行役員
2007年７月 | 当社取締役
2009年５月 | 当社常務取締役 常務執行役員
2010年７月 | 当社専務取締役 専務執行役員
2016年７月 | 当社取締役副社長 副社長執行役員
2017年５月 | 当社執行役員（現任）
2018年５月 | 当社ウォーター製造・物流本部長
2018年７月 | 当社代表取締役社長（現任）
2019年５月 | Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 取締役（現任）
2020年７月 | 当社管理本部長
2021年５月 | 当社製造本部長（現任）
| (注)４ | 78
取締役副社長 執行役員 営業本部長 | 後藤　真 | 1962年７月10日生 |
2013年５月 | 当社入社 執行役員
2014年２月 | 当社営業本部ＬＰＧ営業部長
2014年７月 | 当社取締役
2015年５月 | 当社常務取締役 常務執行役員
2016年７月 | 当社専務取締役 専務執行役員
2017年５月 | 当社執行役員（現任）
2018年７月 | 当社取締役副社長（現任）
2019年５月 | 当社営業本部長（現任）
| (注)４ | 67
専務取締役 執行役員 ＬＰＧ保安・工事本部長 | 室越　義和 | 1952年８月１日生 |
1986年11月 | 東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）入社
2001年８月 | 当社入社
2008年５月 | 当社執行役員
2009年７月 | 当社取締役
2009年11月 | 当社ＬＰＧ製造管理部門保安部長
2013年７月 | 当社常務取締役 常務執行役員
2017年５月 | 当社執行役員（現任）
2018年５月 | 当社ＬＰＧ保安本部長
2018年７月 | 当社専務取締役（現任）
2021年５月 | 当社ＬＰＧ保安・工事本部長（現任）
| (注)４ | 34

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
専務取締役 執行役員 供給本部長 | 敷地　晃 | 1973年11月13日生 |
1997年７月 | 東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
2008年９月 | 当社執行役員
2010年７月 | 当社ウォーター部門 生産品質管理部長
2010年９月 | 当社管理部門 調達部長
2018年５月 | 当社供給本部長（現任）
2018年７月 | 当社上席執行役員
2022年７月 | 当社取締役 当社執行役員（現任）
2025年７月 | 当社専務取締役（現任）
| (注)４ | 64
常務取締役 執行役員 ＬＰＧ業務本部長 兼　 営業本部副本部長 | 渋谷　成寿 | 1974年１月23日生 |
1996年４月 | 東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
2010年２月 | 当社執行役員（現任）
2010年７月 | 当社製造物流部門製造部長
2012年７月 | 当社取締役
2019年５月 | 当社ＬＰＧ業務本部長 兼 営業本部副本部長（現任）
2025年７月 | 当社常務取締役（現任）
| (注)４ | 18
取締役 執行役員 ウォーター業務本部長 | 牧野　宏道 | 1967年７月25日生 |
2021年６月 | 当社入社　ＩＴシステム室 理事
2021年７月 | 当社執行役員
2022年７月 | 当社上席執行役員
2024年５月 | 当社ウォーター業務本部長（現任）
2024年７月 | 当社取締役 執行役員（現任）
| (注)４ | 2
取締役 執行役員 ＬＰＧ保安・工事本部副本部長 内部統制委員会委員長 | 八尋　敏行 | 1960年８月30日生 |
1995年３月 | 当社入社
2007年７月 | 当社執行役員
2015年５月 | 当社保安・設備本部副本部長
2017年５月 | 当社上席執行役員
2018年５月 | 当社エンジニアリング本部長
2018年７月 | 当社取締役 執行役員（現任）
| 当社内部統制委員会委員長（現任）
2021年５月 | 当社ＬＰＧ保安・工事本部副本部長（現任）
| (注)４ | 16
取締役 (監査等委員) | 稲永　昌也 | 1967年10月31日生 |
1992年12月 | 東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
1996年６月 | 当社取締役
2007年７月 | 当社常務取締役
2012年５月 | 当社事業部門ＬＰＧ営業部長
2014年７月 | 当社管理本部副本部長
2016年７月 | 当社専務取締役 専務執行役員 当社内部統制委員会委員長
2017年５月 | 当社執行役員 当社業務本部長
2018年７月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
2019年５月 | Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社 監査役（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 監査役（現任）
| (注)５ | 339

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) | 谷口　五月 | 1960年５月25日生 |
1993年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会）
| 平野法律事務所入所
1999年４月 | 谷口法律事務所入所
2004年４月 | 平野・谷口法律事務所 弁護士 （現任）
2012年７月 | 当社社外取締役
2016年７月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)５ | 4
取締役 (監査等委員) | 枝村　和道 | 1950年３月15日生 |
1985年３月 | 税理士登録
1986年10月 | 枝村和道税理士事務所 税理士 （現任）
2007年４月 | 東京地方税理士会川崎南支部 支部長
2009年４月 | 東京地方税理士会 理事
2011年４月 | 東京地方税理士会 常務理事
2013年５月 | 東京地方税理士協同組合 監事
2013年10月 | 川崎商工会議所 １号議員
2016年４月 | 川崎南間税会 副会長（現任）
2024年７月 | 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)５ | 0
計 |  | 2,111

(注) １．専務取締役敷地晃は、代表取締役会長中田みちの義弟であります。

２．取締役のうち谷口五月及び枝村和道は、監査等委員である社外取締役であります。

３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　稲永昌也、委員　谷口五月、委員　枝村和道

なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

４．2025年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務の７名の他、以下の７名で構成されております。

役名 | 氏名 | 担当
執行役員 | 山田　健博 | 製造本部副本部長 兼 ＬＰＧ製造部長
執行役員 | 佐々木　恒雄 | 営業本部副本部長 兼 ＬＰＧ営業開発部長
執行役員 | 勝海　直人 | 営業本部 第２営業部長
執行役員 | 折霜　博文 | 営業本部 ＬＰＧ営業開発部　西関東担当部長
執行役員 | 堂前　裕一 | ＬＰＧ業務本部副本部長 兼 ＬＰＧ物流部長
執行役員 | 稲永　紀 | 企画室長
執行役員 | 萩原　正道 | 管理本部長 兼 総務人事部長

７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株)
佃　博 | 1945年６月９日生 |
1965年４月 | 垣見油化株式会社入社
1971年12月 | 東亜産業株式会社設立　代表取締役社長
2005年６月 | 東亜産業株式会社　代表取締役社長退任
| (注) | 63

(注)　2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

##### ②　社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。法律専門家として客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を4,100株保有しております。

社外取締役枝村和道氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は枝村和道税理士事務所税理士でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を500株保有しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部

門との関係

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、常勤の監査等委員１名及び非常勤社外監査等委員２名の３名で構成されており、そのうち監査等委員である取締役枝村和道氏は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

すべての監査等委員は取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、会計監査人とは会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要な都度情報交換、意見交換を行うなど連携しております。また内部監査室とも適宜情報交換を行うなど緊密に連携することにより監査の充実を図っております。

当事業年度において当社は監査等委員会を６回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数
取締役（監査等委員） | 稲永　昌也 | ６回 | ６回
社外取締役（監査等委員） | 谷口　五月 | ６回 | ６回
社外取締役（監査等委員） | 枝村　和道 | ４回 | ４回
社外取締役（監査等委員） | 小棹　ふみ子 | ２回 | １回

（注）１．社外取締役（監査等委員）枝村和道氏は、2024年７月30日取締役就任以降の出席回数を記載してお　ります。

２．社外取締役（監査等委員）小棹ふみ子氏は、2024年７月30日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、報酬等に関する同意、取締役の選任等、報酬等に対する意見決定等の検討を行っております。

また、常勤の監査等委員は取締役会に出席するほかその他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧などにより経営全般にわたる状況把握に努め、他の監査等委員との情報共有及び意思疎通を図っております。

##### ②　内部監査の状況

監査等委員会の直轄組織として内部監査室を設置し、各部署及び子会社の所管業務が法令・定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否かを監査しております。監査の中で発見された課題を指摘するとともに指摘事項の改善方法を指導することで内部統制環境の充実を図っております。

内部監査の結果については、報告書を作成し内部監査室責任者から監査等委員会及び代表取締役に報告しております。取締役会への報告は常勤の監査等委員である取締役が行っております。

内部監査室と監査等委員会は適宜情報交換を行うなど緊密な連携を図っております。また会計監査人との連携については常勤監査等委員が媒介となり情報の共有を図りながら相互連携に努めております。

##### ③　会計監査の状況

##### イ. 監査法人の名称

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

ロ. 継続監査期間

６年間

ハ. 業務を執行した公認会計士

指定社員　業務執行社員　村田　征仁

指定社員　業務執行社員　吉村　仁士

##### ニ. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士５名、その他７名

##### ホ. 監査法人の選定方針と理由

監査法人Ａ＆Ａパートナーズを会計監査人として選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

##### ヘ. 監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。その内容は、評価基準を策定し、年間の活動を通じた会計監査人の監査の方法と結果の相当性判断の過程で得られた情報を元に実施し、当事業年度においては、監査の体制は独立性と専門性を備え、会計監査人としての職務を適切に遂行できているものと評価しております。

④　監査報酬の内容等

#####

イ. 監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円)
提出会社 | 25,000 | － | 25,000 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 25,000 | － | 25,000 | －

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ．を除く）

該当事項はありません。

ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

##### ニ. 監査報酬の決定方針

監査日数等を勘案したうえで決定しております。

##### ホ．監査等委員会が会計監査人報酬等に同意した理由

会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2017年７月27日開催の第54回定時株主総会において年額800百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は９名であります。また、上記の金銭報酬とは別枠にて、2020年７月30日開催の第57回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を年額100百万円以内、株式数の上限を年130,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は９名であります。

監査等委員である取締役の報酬額は、2016年７月28日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）であります。また、上記の金銭報酬とは別枠にて、2018年７月27日開催の第55回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を年額５百万円以内、株式数の上限を年5,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）であります。

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

a．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とすること、持続

的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とすること、及び各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本

方針とする。

具体的には、取締役（非常勤取締役を除く。）の報酬等は、「基本報酬（固定金銭報酬）」「業績連動金

銭報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬（固定金銭報

酬）」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成するものとする。

b．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じて、世間水準及び経営内容、従業員給与等との

バランスを考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、支払方法は年額を12等分して毎月支給するも

のとする。

c．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績等に基づき支給する金銭報酬とし、各取締役の役職、貢献度等に

応じて算出した額を賞与として毎年一定の時期に支給するものとする。

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、割当てる株式数は、役位、在任年数等を勘案して決定するものと

し、原則毎年一定の時期に付与するものとする。

d．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合

の決定に関する方針

取締役（非常勤取締役を除く。）の報酬等は、「基本報酬」「業績連動金銭報酬」及び「譲渡制限付株式

報酬」により構成し、非常勤取締役の報酬等は、「基本報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」により構成す

る。これらの支給割合は、基本報酬の水準と安定性を基本に据えながら、役位、職責及び業績等を総合的に

勘案して設定するものとする。

e．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役がそ

の具体的内容について委任をうけるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役

の賞与の評価配分とし、取締役の助言を得たうえで代表取締役が決定する。監査等委員である取締役の個人

別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議によって決定する。

なお、譲渡制限付株式報酬は、代表取締役が報酬案を作成し、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決

議する。

当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長ＣＥＯ中田みち及び代表取締役社長執行役員製造本部長横田孝治の協議により個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬の評価配分であります。

これらの権限を委任した理由は、当社全体を取り巻く環境、経営状況等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

取締役会から委任を受けた代表取締役２名が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点で他の取締役の助言を得ていることから、当社の取締役会は報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

###### ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 （人）
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等
取締役（監査等委員を除く。） （社外取締役を除く。） | 273,136 | 201,390 | 38,000 | 33,746 | 33,746 | 9
取締役（監査等委員） （社外取締役を除く。） | 22,165 | 18,000 | 2,600 | 1,565 | 1,565 | 1
社外役員 | 8,129 | 7,410 | － | 719 | 719 | 2

（業績連動報酬等の内容）

業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給しております。当該報酬については各事業年度の業績（当社全体での利益水準等）を算定の基礎としており、当該業績指標を選定した理由は、当期の業務執行の成果を図ることができると判断したためであります。なお、算定に用いた各事業年度の業績は、「第１ 企業の概況 １ 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。

（非金銭報酬等の内容）

非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。当該譲渡制限付株式は原則毎年一定の時期に付与し、譲渡制限の解除につきましては割当日から40年間経過、または退任時としております。なお、譲渡制限期間満了前に正当な事由なく当社の一定の地位から退任等した場合は、原則として当社が無償取得するものとしております。

###### ③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

重要なものはありません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を純投資株式、営業取引の維持・強化又は金融取引を中心とした事業上の協力関係維持などの必要性を勘案し保有する株式及び非上場株式などについては、純投資目的以外の投資株式としております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

###### ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、毎年、取締役会において各株式発行会社の業績や財政状況等を把握するとともに保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案したうえで、保有の適否を検証するものとし、保有に適さないと判断した株式については順次縮減に努めるものとします。

###### ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式 | 2 | 500
非上場株式以外の株式 | 9 | 1,151,953

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 81,544 | 取引関係の維持・強化を目的として取得し、増加しております。

（注）株式数が増加した銘柄数には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等で変動した銘柄は含み

ません。

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円) | 貸借対照表計上額 (千円)
㈱ドトール・日レスホールディングス | 219,400 | 219,400 | 事業の取引先であり、安定的な取引関係の継続を意図して保有しております。 | 無
583,384 | 463,372
岩谷産業㈱ (注)３ | 128,000 | 32,000 | ＬＰガス事業等の主要取引先であり、協力関係の維持・強化とガス業界の発展を目的に保有しております。 | 有
174,592 | 286,944
サトウ食品㈱ | 20,000 | 20,000 | 事業の取引先であり、安定的な取引関係の継続を意図して保有しております。 | 有
147,400 | 127,000
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 54,000 | 54,000 | 当社の主要取引銀行のグループであり、同行との継続的かつ安定的な資金供給を意図して保有しております。 | 無 (注)４
97,389 | 85,293
大東建託㈱ | 1,800 | 1,800 | 事業の取引先であり、安定的な取引の継続と協力関係の維持・強化を目的に保有しております。 | 無
28,548 | 30,447
㈱レオパレス21 | 25,000 | 25,000 | 事業の取引先であり、安定的な取引の継続と協力関係の維持・強化を目的に保有しております。 | 無
14,600 | 13,100
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,857 | 1,857 | 当社の取引銀行のグループであり、同行との継続的かつ安定的な資金供給を意図して保有しております。 | 無
6,648 | 5,667
㈱りそなホールディングス | 2,100 | 2,100 | 当社の取引銀行のグループであり、同行との継続的かつ安定的な資金供給を意図して保有しております。 | 無
2,391 | 2,102
松井建設㈱ | 100,000 | － | 事業の取引先であり、安定的な取引の継続と協力関係の維持・強化を目的に当事業年度に新規取得しております。 | 有
97,000 | －

（注）１．当社グループ事業の円滑な取引関係維持のため保有しております。

２．特定投資株式における定量的な保有効果については事業上の秘密保持の観点から記載が困難ですが、保有

の合理性は、当社グループ事業の円滑な取引関係維持や業務連携関係の強化を通じた中長期的な企業価値の

向上に資するかどうかを検証しております。

３．岩谷産業㈱の株式数につきましては、2024年10月１日付で普通株式１株につき４株にする株式分割が実施

されたため、分割後の株式数で記載しております。

４．㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社は当社株式を

保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### ④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に

変更したもの

該当事項はありません。