当社は、2025年3月19日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円00銭 総額14,393,400円
ロ 効力発生日
2025年3月21日
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、小川雄也、眞﨑高利、小川サトノ、桜井誠、小川真也、勝本嘉明の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤井彰、廣瀨隆明、武田京子の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、藤井宏紀を選任するものであります。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役中山雅彦に退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権・無効(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
17,297 |
37 |
4 |
(注)1 |
可決 99.79 |
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第2号議案 |
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小川 雄也 |
17,300 |
34 |
4 |
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可決 99.80 |
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眞﨑 高利 |
17,300 |
34 |
4 |
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可決 99.80 |
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小川 サトノ |
17,300 |
34 |
4 |
(注)2 |
可決 99.80 |
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桜井 誠 |
17,301 |
33 |
4 |
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可決 99.81 |
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小川 真也 |
17,300 |
34 |
4 |
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可決 99.80 |
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勝本 嘉明 |
17,300 |
34 |
4 |
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可決 99.80 |
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第3号議案 |
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藤井 彰 |
17,301 |
33 |
4 |
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可決 99.81 |
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廣瀨 隆明 |
17,301 |
33 |
4 |
(注)2 |
可決 99.81 |
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武田 京子 |
17,302 |
32 |
4 |
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可決 99.82 |
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第4号議案 |
17,292 |
42 |
4 |
(注)2 |
可決 99.76 |
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第5号議案 |
17,263 |
71 |
4 |
(注)1 |
可決 99.59 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上