第2 【第三者割当等の概況】

 

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

 

項目

新株予約権

発行年月日

2024年5月24日

種類

第3回新株予約権

(ストック・オプション)

発行数

普通株式 1,271,800株

発行価格

1株につき664円

(注)3

資本組入額

332円

発行価額の総額

844,475,200円

資本組入額の総額

422,237,600円

発行方法

2024年4月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

注2

 

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前3項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、2023年12月31日であります。

2.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

3.発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出した価格を基に当事者間の協議の上、決定しております。

4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。

 

新株予約権

行使時の払込金額

664円

行使期間

自 2026年4月24日

至 2034年4月23日

行使の条件

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。

譲渡に関する事項

同上

 

 

 

2 【取得者の概況】

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業

及び事業の

内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

香川 雅哉

 -

会社役員

7,700

5,112,800 (664)

特別利害関係者等

(当社取締役)

大畑 栄一

 -

会社役員

6,500

4,316,000 (664)

特別利害関係者等

(当社取締役)

甲斐 秀道

 -

会社役員

5,800

3,851,200 (664)

特別利害関係者等

(当社監査役)

 

(注) 新株予約権証券の取得者である従業員(特別利害関係者等を除く)929名、割当株式の総数1,251,800株に関する記載は省略しております。

 

3 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。