1【提出理由】

 2024年8月8日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年8月8日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円  総額164,683,044円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年8月9日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度は、毎年5月16日から翌年5月15日までとしておりますが、経営及び事業運営の効率化、業績管理の厳密化を進めるとともに、より適時・適正な経営情報の開示を図るため、毎年3月1日から翌年2月末日までに変更いたしたく、定款を一部変更するものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

石田満、堀地元、石井憲、堀地かなえ及び柴野智政の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

永井俊秀、登三樹夫、粟谷しのぶ及び大塚万紀子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

84,080

153

(注)1

可決 99.32

第2号議案

84,067

166

(注)2

可決 99.30

第3号議案

 

 

 

 

 

石田 満

83,978

255

(注)3

可決 99.20

堀地 元

83,963

270

 

可決 99.18

石井 憲

83,936

297

 

可決 99.15

堀地 かなえ

83,871

362

 

可決 99.07

柴野 智政

83,946

287

 

可決 99.16

第4号議案

 

 

 

 

 

永井 俊秀

83,904

329

(注)3

可決 99.11

登 三樹夫

83,995

238

 

可決 99.22

粟谷 しのぶ

83,970

263

 

可決 99.19

大塚 万紀子

83,935

298

 

可決 99.14

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上