1【提出理由】

 当社は、2025年3月25日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

竹市克弘、阪口信貴、出口有二、宮本卓、林俊輔、野村美紀の各氏を取締役に選任する。

 

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

林俊輔、野村美紀の両氏を補欠監査役に選任する。

 

第3号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)1

 

竹市 克弘

115,675

778

 

可決 (98.9%)

阪口 信貴

115,736

717

 

可決 (99.0%)

出口 有二

115,715

738

 

可決 (99.0%)

宮本 卓

115,710

743

 

可決 (99.0%)

林 俊輔

115,740

713

 

可決 (99.0%)

野村 美紀

115,648

805

 

可決 (98.9%)

第2号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

(注)1

 

林 俊輔

111,552

4,902

 

可決 (95.4%)

野村 美紀

111,468

4,986

 

可決 (95.3%)

第3号議案

会計監査人選任の件

114,619

1,834

(注)2

可決 (98.0%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上