当社は、2025年6月20日の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円
配当総額円9,291,096,514円
効力発生日 2025年6月23日
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、松本南海雄、松本清雄、塚本厚志、松本貴志、小部真吾、石橋昭男、
山本剛、松田崇、大村宏夫、木村惠司、河合順子、沖山奉子、品田英明、山本多絵子の
14氏を選任するものです。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、奥村 洋子氏を選任するものです。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額(固定報酬及び業績報酬)につきましては、2021年6月29日開催の第14回定時株主総会において、取締役の総数に対して年額9億50百万円以内(うち社外取締役分は年額40百万円以内、業績報酬は対象外)とご承認をいただき、今日に至っております。
多様な人材の確保並びに、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的に社外取締役の報酬額を年額40百万円以内から年額1億円以内に改定するものです。
また、社外取締役の報酬額改定に伴い、取締役の報酬額を年額9億50百万円以内から10億円以内に 改定するものです。なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含まないものといたします。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、4,037,493個
です。
また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席)に対する割合です。
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。