2024年6月26日開催の第142期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
岩山徹、石川健正、岸真英、菊地文彦、菅原和宏、宮野谷篤、髙橋豊、阿部俊徳の8氏を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する。
なお、宮野谷篤、髙橋豊、阿部俊徳の3氏は、社外取締役である。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
松本真一、菅原悦子、渡辺正和、前田千香子の4氏を、監査等委員である取締役に選任する。
なお、菅原悦子、渡辺正和、前田千香子の3氏は、社外取締役である。
第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、または、譲渡制限付株式を報酬等として付与する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。