2024年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月20日
第1号議案 剰余金処分の件
1 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2 その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
(2) 減少する剰余金の項目とその額
第2号議案 取締役1名選任の件
廣田恵子氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
中川崇および浦出雅人の両氏を監査役に選任するものであります。
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3 賛成割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および株主総会当日出席分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。