当行は、2024年6月25日開催の第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式1株につき金5円 総額139,868,130円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
B種優先株式の発行を可能にするため、定款の一部を変更する。
第3号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
資本準備金及び利益準備金の額の減少を行い、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替える。
① 減少すべき資本準備金及び利益準備金の額
資本準備金 555,000,000円
利益準備金 492,000,000円
② 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日
2024年7月30日
第4号議案 取締役7名選任の件
取締役として、加藤容啓、佐藤明則、鈴木岳伯、佐藤俊彦、二瓶由美子、石井浩、
竹内淳一郎を選任する。
第5号議案 監査役2名選任の件
監査役として、箭内貴志及び鈴木和郎を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。