当社は2025年6月26日の第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
〈会社提案(第1号議案から第4号議案)〉
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
1.減少する準備金の額
資本準備金 3,000,000,000円のうち、150,000,000円
2.準備金の額の減少が効力を生ずる日
2025年6月26日
第2号議案 剰余金処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 250,235,263円
②増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 250,235,263円
2.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額47,249,725円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)3名選任の件
取締役として、巽 大介、石川 卓也および山本 將晴を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、岸本 達司を選任する。
〈株主提案(第5号議案から第6号議案)〉
第5号議案 自己株式取得の件
第6号議案 定款一部変更(自己株式の消却)の件
総議決権の数(2025年3月31日現在):94,209個
出席株主の議決権数:70,972個
〈会社提案(第1号議案から第4号議案)〉
〈株主提案(第5号議案から第6号議案)〉
(注) 1 議案が可決されるための要件は、第1号議案から第6号議案まで全ての議案について、総議決権数の過半数の賛成です。
2 上記表の賛成比率は、総議決権数に対する、事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合です。
3 なお、括弧内の賛成比率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合です。
第1号議案から第4号議案までの各議案については、議決権行使書および電磁的方法による事前行使の賛否の数と、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権が確認できた数を集計しております。
第5号議案と第6号議案については、本株主総会に出席した株主の議決権を全て集計しております。