1【提出理由】

当社は2025年6月26日の第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

〈会社提案(第1号議案から第4号議案)〉

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1.減少する準備金の額

  資本準備金 3,000,000,000円のうち、150,000,000円

2.準備金の額の減少が効力を生ずる日

   2025年6月26日

 

第2号議案 剰余金処分の件

1.剰余金の処分に関する事項

 ①減少する剰余金の項目およびその額

  その他資本剰余金   250,235,263円

 ②増加する剰余金の項目およびその額

  繰越利益剰余金    250,235,263円

2.期末配当に関する事項

 ①配当財産の種類

  金銭

 ②配当財産の割当に関する事項およびその総額

  当社普通株式1株につき金5円  総額47,249,725円

 ③剰余金の配当が効力を生じる日

  2025年6月27日

 

第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)3名選任の件

取締役として、巽 大介、石川 卓也および山本 將晴を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、岸本 達司を選任する。

 

〈株主提案(第5号議案から第6号議案)〉

第5号議案 自己株式取得の件

 

第6号議案 定款一部変更(自己株式の消却)の件

 

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

総議決権の数(2025年3月31日現在):94,209個

出席株主の議決権数:70,972個

〈会社提案(第1号議案から第4号議案)〉

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

賛成比率(%)

可否

第1号議案

66,433

2,035

17

70.52   (93.50)

可決

第2号議案

66,413

2,064

10

70.50   (93.47)

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

    巽  大介

66,108

2,361

20

70.17   (93.03)

可決

    石川 卓也

66,217

2,252

20

70.29   (93.19)

可決

    山本 將晴

66,265

2,204

20

70.33   (93.25)

可決

第4号議案

 

 

 

 

 

    岸本 達司

66,389

2,078

20

70.47   (93.43)

可決

 

 

〈株主提案(第5号議案から第6号議案)〉

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

決議の結果

賛成比率(%)

可否

第5号議案

7,808

62,995

14

8.29    (11.00)

否決

第6号議案

7,723

63,152

4

8.20    (10.87)

否決

 

(注) 1 議案が可決されるための要件は、第1号議案から第5号議案までの議案については総議決権数の過半数の賛成、第6号議案は総議決権数の過半数を有する株主の出席および出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

2 上記表の賛成比率は、総議決権数に対する事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合です。括弧内の比率は、当日出席株主の議決権の数に対する事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合です。

 

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

第1号議案から第4号議案までの各議案については、議決権行使書および電磁的方法による事前行使の賛否の数と、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権が確認できた数を集計しております。

第5号議案と第6号議案については、本株主総会に出席した株主の議決権を全て集計しております。