1【提出理由】

 2025年6月25日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1)配当財産の種類

金銭といたします。

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額545,163,660円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

 

第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

(1)

取得する株式の種類

普通株式

(2)

取得する株式の数

780,000株(上限)

※発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.86%

(3)

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容

金銭とする。

(4)

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

10億円(上限)

(5)

株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法

2025年6月24日(本定時株主総会の日の前日)における東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が東京証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)、又は2025年6月24日以前2か月間の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の最終の価格の平均(1円未満の端数は切り捨てる)のうちいずれか低い方の金額

(6)

取得期間

2025年6月26日~2025年6月30日

(7)

取得する相手方

貴多株式会社

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く)として、金丸貴行、金丸武嗣、新妻正幸、市川正史及び川畑大輔の各氏を選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

169,963

698

(注)1

可決 99.59

第2号議案

161,924

937

(注)2

可決 99.42

第3号議案

 

 

 

 

 

金丸 貴行

157,259

13,397

(注)3

可決 92.15

金丸 武嗣

164,360

6,296

 

可決 96.31

新妻 正幸

165,545

5,111

 

可決 97.00

市川 正史

165,531

5,125

 

可決 96.99

川畑 大輔

165,346

5,310

 

可決 96.89

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上