1【提出理由】

(1) 2025年6月26日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(2) また、同定時株主総会において、2025年6月12日提出の第21期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書に記載した決議事項が確定しましたので、金融商品取引法24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会における決議(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2)

① 当該株主総会が開催された年月日  2025年6月26日
② 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案  剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金40円

なお、2024年12月に中間配当として1株につき40円を支払っており、1株当たりの年間配当は80円となる。

第2号議案  監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、上原弘久、森山昌彦、永井穂高、二見陽子、渡邊賢作、加藤正純、夫馬賢治、田村泰朗、及び北原睦朗を選任する。

<株主提案>

第3号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

Ken Mohan(日本語表記:ケン・モハン)

Ina Kegler(日本語表記:イナ・ケーグラー)

③ 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果(注1)

<会社提案>

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率(注2)

決議の結果

第1号議案

4,108,671個

5,744個

4,648個

99.51%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

 

上原 弘久

3,594,134個

498,892個

26,114個

87.05%

可決

 

森山 昌彦

3,573,325個

519,705個

26,114個

86.55%

可決

 

永井 穂高

3,651,726個

462,776個

4,648個

88.44%

可決

 

二見 陽子

3,766,010個

348,491個

4,648個

91.21%

可決

 

渡邊 賢作

3,689,732個

424,772個

4,648個

89.36%

可決

 

加藤 正純

3,816,561個

297,943個

4,648個

92.44%

可決

 

夫馬 賢治

3,689,431個

425,073個

4,648個

89.36%

可決

 

田村 泰朗

3,648,264個

466,236個

4,648個

88.36%

可決

 

北原 睦朗

3,739,054個

375,447個

4,648個

90.56%

可決

 

 

 

<株主提案>

決議事項

賛成

反対

棄権

賛成率(注2)

決議の結果

第3号議案

 

Ken Mohan

510,050個

3,603,067個

5,641個

12.35%

否決

Ina Kegler

731,752個

3,381,362個

5,641個

17.72%

否決

 

(注1) 事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

(注2) 賛成率の記載は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

決議事項が可決されるための要件

第1号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成(注1)

第3号議案

同上

 

(注1) 第2号議案および第3号議案を合わせて、過半数の賛成を得た候補者が9名を超えた場合には、賛成の議決権の個数が多い取締役候補者から順に9名を上限とします。

 

(2) 株主総会において修正又は否決された決議事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3)

① 有価証券報告書の提出年月日

2025年6月12日

② 定時株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

③ 決議事項が修正又は否決された決議事項

<株主提案>

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件のうち、Ken Mohan(日本語表記:ケン・モハン)、Ina kegler(日本語表記:イナ・ケーグラー)の2名を否決。

 

以 上