当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額23,240,000,000円
ロ 効力発生日
2025年6月26日
第2号議案 取締役11名選任の件
小坂彰洋、上原淳、潮田勉、小川孝行、鈴木信行、堂免敬一、山村明義、小林英三、武井奈津子、井村順子及び加藤一誠の各氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役4名選任の件
佐久間妙子、櫛引雅亮、坂井辰史及び延與桂の各氏を監査役に選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
各取締役(社外取締役を除く)に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式を用いた事前交付型譲渡制限付株式による報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)制度の二種類の株式報酬制度を導入する。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合については、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主全員の議決権数の合計を分母として計算しており、表示単位未満の端数を四捨五入して表示している。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。