2025年6月26日開催の当社第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円00銭 総額18,115,852円
② 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 取締役3名選任の件
岩﨑孝雄氏、松本敬之氏、宮内敏光氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
佐野康一氏を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度改定の件
当社の社外取締役に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、対象となる当社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づき交付された株式について生じる納税資金確保のための金銭報酬を支給するための制度改定を行うものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
31,819 |
22 |
- |
(注)1 |
可決 99.93 |
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第2号議案 |
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岩﨑 孝雄 |
31,809 |
32 |
- |
(注)2 |
可決 99.90 |
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松本 敬之 |
31,809 |
32 |
- |
(注)2 |
可決 99.90 |
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宮内 敏光 |
31,809 |
32 |
- |
(注)2 |
可決 99.90 |
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第3議案 |
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佐野 康一 |
31,812 |
29 |
- |
(注)2 |
可決 99.91 |
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第4号議案 |
31,807 |
34 |
- |
(注)1 |
可決 99.89 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上