1【提出理由】

 2024年6月26日開催の当社第111回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当を当社普通株式1株につき金9.5円とする。

 

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、土屋ミチ子氏、大室幸子氏、小笠原薫子氏の3名を選任する。

 

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役の真下芳隆氏に対し退職慰労金を贈呈する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成率(%)

決議結果

第1号議案

183,411

554

0

99.69

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

土屋 ミチ子

183,221

745

0

99.59

可決

大室 幸子

183,345

621

0

99.66

可決

小笠原 薫子

183,560

406

0

99.77

可決

第3号議案

182,528

1,438

0

99.21

可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

① 第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上