1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 7円50銭  総額 37,287,458円

ロ 効力発生日

 2025年6月30日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明、久保田秀揮、吉川淳也、花澤聡一郎及び團雅義の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
   監査等委員である取締役として、小柏薫、佐藤裕一及び川田増三の各氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額250,000千円以内とするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

42,755

129

0

(注)1

可決

99.70

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

久保田晴夫

42,573

311

0

可決

99.27

久保田賢二

42,643

241

0

可決

99.44

柴崎敏明

42,669

215

0

可決

99.50

久保田秀揮

42,658

226

0

可決

99.47

吉川淳也

42,659

225

0

可決

99.48

花澤聡一郎

42,673

211

0

可決

99.51

團 雅義

42,614

270

0

可決

99.37

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

小柏 薫

42,749

135

0

可決

99.69

佐藤裕一

42,709

175

0

可決

99.59

川田増三

42,675

209

0

可決

99.51

第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

42,270

614

0

(注)1

可決

98.57

 

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。