当社は、2025年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月13日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 50円 総額 37,312,600円
ロ 効力発生日
2025年6月16日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、中村直人氏を選任するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任されます大久保知明氏に対して在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。
なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
取締役5名(うち社外取締役1名)及び社外監査役4名に対し、役員賞与総額24,000,000円(取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円)を支給するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。