第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

132,000,000

132,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2025年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2025年6月18日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

76,048,000

76,048,000

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

76,048,000

76,048,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2024年10月1日

(注)

57,036,000

76,048,000

-

6,547

-

6,453

(注)2024目10月1日付けで普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

   これにより、株式数は57,036,000株増加し、発行済株式数は、76,048,000株となっております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の

状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

24

23

81

170

6

3,892

4,196

所有株式数

(単元)

201,527

8,752

118,710

252,194

28

178,809

760,020

46,000

所有株式数の割合

(%)

26.51

1.15

15.61

33.18

0.00

23.52

100.00

(注) 自己株式2,040,400株は、「個人その他」に20,404単元含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

 

2025年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

9,982

13.49

エムエフカンパニー株式会社

静岡県浜松市中央区寺脇町1701番地の1

9,240

12.49

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

5,532

7.48

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED  STOCK FUND

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部)

4,767

6.44

THE CHASE MANHATTAN BANK , N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,ENGLAND

(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟 決済営業部)

3,783

5.11

大須賀 正孝

静岡県浜松市中央区

2,000

2.70

大須賀 秀徳

静岡県浜松市中央区

1,997

2.70

和佐見 勝

埼玉県さいたま市浦和区

1,390

1.88

とぴあ浜松農業協同組合

浜松市中央区有玉南町1975番地

1,286

1.74

坪井 邦夫

静岡県浜松市中央区

1,120

1.51

41,100

55.53

(注)1 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。

   2 エムエフカンパニー株式会社は、当社代表取締役会長大須賀正孝、当社代表取締役社長大須賀秀徳、及びその親族が株式を保有する資産管理会社であります。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,040,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

73,961,600

739,616

単元未満株式

普通株式

46,000

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

76,048,000

総株主の議決権

 

739,616

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ハマキョウレックス

静岡県浜松市中央区寺脇町1701-1

2,040,400

2,040,400

2.68

2,040,400

2,040,400

2.68

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 ①

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年5月20日)での決議状況

(取得期間2024年5月21日~2025年4月30日)

220,000

1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

-

-

当事業年度における取得自己株式

220,000

990,732,500

残存決議株式の総数及び価額の総額

-

9,267,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

-

0.92

当期間における取得自己株式

-

-

提出日現在の未行使割合(%)

-

0.92

 

 ②

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年10月16日)での決議状況

(取得期間2024年10月17日~2024年10月17日)

200,000

253,000,000

当事業年度前における取得自己株式

 

 

当事業年度における取得自己株式

158,400

200,376,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

41,600

52,624,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

20.80

20.8

当期間における取得自己株式

-

-

提出日現在の未行使割合(%)

20.80

20.80

 (注)2024年10月1日付けで普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

    ①については、株式分割前の株数にて記載し、②については株式分割後の株数にて記載しております。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,792

1,561,044

当期間における取得自己株式

-

-

(注)1. 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

   2.2024年10月1日付けで普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、株式数を算出しております。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

19,400

18

-

-

保有自己株式数

2,040,400

2,040,400

(注)1. 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び自己株式の取得による株式数は含まれておりません。

2. 2024年10月1日付けで普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による還元を目指し運営を行っております。今後更なる事業規模拡大を実現していくため物流センター建設やAI・ロボットへの研究投資等へ重点的に内部留保資金を充当していきたいと考えております。事業拡大による収益向上を図ることで、株主の皆様へも安定的な配当を行う方針であり、配当性向30%の達成と更なる配当水準の向上を目指します。

 なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。

 当期の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき18.75円とさせていただき、中間配当金16.25円を含め、1株当たりの年間配当金を35円とさせていただきました。(当期の中間配当金は、2024年10月1日付けで行った株式分割(1株につき4株の割合で分割)による影響を考慮した数値です。)

(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2024年10月29日

1,204

65.00

2025年5月9日

1,387

18.75

(注) 2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

そのため、期末配当金については、分割後の金額を記載しております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力の観点から経営判断の迅速性と経営の透明性、投資家に対する情報の早期開示が必要と考えております。そのためには、迅速な意思決定と取締役会の活性化が大切であるとともに企業及び役職員個々人がコンプライアンス・マインドを維持することが重要であると考えます。企業内の風通しを良くし、基本を守り常に正しく、一生懸命努力し企業を通じ社会に貢献していくことが大切と考えております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社における企業統治の体制といたしましては、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築くことに資するとの理由から、企業価値を高めるガバナンス機能として、以下の体制を採用し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。

 ・当社は機関として取締役会と監査役会を設置しております。また、取締役会の諮問機関として指名委員会及

  び報酬委員会を設置しております。

・当社は、監査役会設置会社の形態を選択するとともに、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。

・取締役会は取締役会規程の権限に基づき、当企業グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議決定を行い、その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。

・監査役会は、監査役3名の内、社外監査役を2名としており、監査役会における経営者に対する監査機能の強化を図っております。また、監査役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人との緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。

・指名委員会(独立社外取締役4名、社内取締役1名で構成)及び報酬委員会(独立社外取締役4名で構成)は、独立社外取締役が過半数を占め、独立性・公正性を確保し、取締役会からの諮問に対し、専門的な知識と豊富な経験を活かして助言・答申することを役割としています。

・毎月1回開催される定例経営連絡会議には、代表取締役をはじめとする取締役、監査役、各部門長及びセンター長、グループ会社の代表取締役が出席し、経営報告および討議、情報共有を図っております。

・内部監査につきましては、内部監査室が年間計画を立てて実施しております。内部監査室は、監査役会及び会計監査人と意見交換を行い、コンプライアンスの確保、内部統制のモニタリングを行い、代表取締役及び監査役会へ報告するとともに改善指導を行っております。

・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。

③ 企業統治に関するその他の事項

 当社の内部統制システムの構築・運用状況及び、リスク管理体制、その他企業統治に関する整備状況といたしましては、以下の体制をとっております。

 

(1) 取締役の定数

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

 

(2) 取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(3) 責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

(4) 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。

 

(5) 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(6) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 会長の下に、社長を委員長とした企業倫理(コンプライアンス)委員会を設置し、その運営を通じて監視し、定例的に開催される取締役会及び経営連絡会議への報告により管理徹底を図っております。

 使用人の教育については、安全衛生委員会及び社員勉強会を通じて、定期的に指導を実施し徹底を図っております。

 また、内部通報制度として、その受け皿は内部監査室長とし、必要に応じて顧問弁護士と連携を密にして対応しております。

 

(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役は、その担当職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて保管するとともに、必要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持しております。また、詳細は文書管理規程で定めております。

 

(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その状況を把握して、損失の未然防止などの管理体制を整備しております。

 

(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

 取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定しております。2025年3月期の出席状況は以下のとおりです。なお、指名委員会については4回、報酬委員会については4回の開催をしております。

役職名

氏名

開催回数

出席回数

代表取締役会長

大須賀 正 孝

18回

18回

代表取締役社長

大須賀 秀 徳

18回

18回

専務取締役執行役員統括本部長

奥 津 靖 雄

18回

18回

専務取締役執行役員開発本部長

山 岡   毅

18回

17回

取締役執行役員関西支社長

那須田 貴 市

18回

18回

取締役執行役員

有 賀 昭 男

16回

11回

取締役

宮 川   勇

18回

16回

取締役

大 津 善 敬

18回

18回

取締役

森     猛

18回

18回

取締役

片 田 須美子

18回

18回

常勤監査役

横 原 幸 男

18回

18回

常勤監査役

長谷川 晃 史

18回

18回

監査役

杉 山 利 明

18回

18回

(注)有賀昭男は、2025年1月31日に取締役を退任いたしました。

   宮川勇は、2025年6月18日の第54期定時株主総会において、取締役を退任いたしました。

 

 取締役会における具体的な検討事項は、経営計画の進捗及び経営計画の策定、設備投資への取り組み、新規営業案件及びM&Aに関する取り組み、コンプライアンス・内部統制システムの運用状況等であります。

 業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図っております。

 また、取締役会の実効性について、社外取締役及び社外監査役を含むすべての役員を対象としてアンケートにより評価をしており、2024年度の評価結果は以下のとおりです。

 

  評価項目

  ・取締役会の構成について

  ・取締役会の運営について

  ・取締役会の議題について

  ・取締役会を支える体制について

  ・指名・報酬委員会について

 

  評価結果

   当社取締役会の実効性については、概ね適切に機能しており、十分な議論が行われていることが確認され

  ております。しかしながら、取締役会の実効性を高め、中長期的な企業価値を向上するために、サステナビ

  リティに関する議論については引き続き課題があると確認しております。

 

(10) 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、当企業グループという。)における業務の適正を確保するための体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 関係会社管理規程を定め、当社への報告事項や稟議決裁事項を明確にする。当社と子会社とは適切で良好な関係を保ちつつ、相互の独立性を維持するが、子会社の取締役又は監査役を兼任している当社の取締役などは、子会社における職務執行の状況などを遅滞なく当社の取締役会へ報告し、当社の取締役会が問題あると認めた場合は、改善策の策定を求めるものとする。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、当企業グループの業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その状況を把握して未然防止など管理体制を整備する。

・当企業グループの事業に関し、重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、損失を最小限に抑えるため、当社は緊急対策本部を設置し、直ちに事業の継続に関する施策を講じる。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社の取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当企業グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。

 また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。

・当社は子会社に対し、関係会社管理規程に定める協議、承認事項について、当社への報告、承認を求めるとともに、定期的に経営会議を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、職務執行の効率性を確保する。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役及び監査役の子会社への派遣、子会社との日常的な情報の共有等、子会社に対する指導及び支援を実施している。

 また、財務報告へ反映させるべき事項については、各子会社において文書化された業務プロセスを実行し、子会社管理部門等が検証している。

 

(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役を補助すべき部門は内部監査室とし、構成員を取締役及び執行役員から独立した専従スタッフとして任命し、監査役会の事務局を併せて担当させる。

・当該スタッフの人事異動、評価を行う場合は、あらかじめ監査役会に相談し承認を得てから行うこととする。

・当社は必要に応じ監査役が求めた場合には、監査役の業務補助の為の監査役スタッフを置くこととし、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

 

(12) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

 当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、次の事項を遅滞無く当社の監査役に報告しなければならないことを周知徹底する。

・取締役会、経営連絡会議などの重要な会議で決議された事項

・当企業グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項

・内部監査室が実施した監査の結果

・企業倫理(コンプライアンス・コーポレートガバナンス)に関する事項

・内部通報の内容及び状況

・その他職務遂行上必要と判断した事項

 

(13) (12)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・当社は、当社の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

・内部通報の内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、内部監査室は、速やかに監査役に通知する。

 

(14) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。

 

(15) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役と監査役会は定期的な会合を実施して、監査役との意思の疎通を図る。

・内部監査室と監査役は連絡会議を定期的に開催し情報交換等を行い、連携を図る。

・監査役は、監査役会規程・監査役監査基準及び内部監査規程により主要な会議に出席し、また関係する資料を閲覧することが出来るものとする。

  また、主要な拠点(関係会社を含む。)の実査を原則として2年を目途に一巡して、監査を実施することとする。

 

(16) 反社会的勢力排除のための体制

 反社会的勢力への対応行動規範として、社内規程に「倫理綱領」を定め、役職員に守るべきルールとして位置付けている。反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たないこととしており、反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係解消を図る。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの不当要求に対しては、代表取締役以下組織全体で断固として対応し、隠蔽工作や資金提供は絶対に行わない。事態発生の際には、早い段階で警察に相談し、適切な指導を受けながら対応する。反社会的勢力による被害を未然に防止するために、取引先に対する属性管理を厳格に行い、当該勢力を排除する体制をとる。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

大須賀 正 孝

1941年3月3日

1971年2月

浜松協同運送株式会社(現株式会社ハマキョウレックス)代表取締役社長

1984年6月

浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任)

2003年4月

株式会社スーパーレックス取締役会長

2005年7月

静岡県トラック協会会長

2007年6月

当社代表取締役会長(現任)

2012年6月

全日本トラック協会副会長

2013年11月

浜松商工会議所会頭

 

(注4)

2,000

代表取締役

社長

大須賀 秀 徳

1967年7月17日

1992年4月

当社入社

2001年4月

当社営業一部次長

2003年5月

当社中部営業部長

2003年6月

当社取締役中部営業部長

2006年4月

当社取締役本社営業部長

2007年6月

近物レックス株式会社取締役副社長

2008年6月

当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長

2009年6月

株式会社スーパーレックス取締役(現任)

2010年1月

当社代表取締役社長(現任)

2010年8月

2021年5月

近物レックス株式会社取締役会長(現任)

静岡県トラック協会副会長(現任)

 

(注3

・4)

1,997

専務

取締役

執行役員

統括本部長

奥 津 靖 雄

1972年1月21日

1999年7月

当社入社

2010年4月

当社中部第三営業部次長

2011年4月

当社中部第三営業部部長

2012年4月

当社執行役員営業本部副本部長

2014年4月

当社執行役員中部支社長

2014年8月

当社常務執行役員中部支社長

2016年6月

当社取締役常務執行役員中部支社長

2017年4月

2020年6月

当社取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長

当社常務取締役統括副本部長兼中部支社長

2022年6月

当社専務取締役執行役員統括本部長兼中部支社長

2023年4月

当社専務取締役執行役員統括本部長(現任)

 

(注4)

10

専務

取締役

執行役員

開発本

部長

山 岡   毅

1976年4月12日

2004年3月

当社入社

2012年4月

当社開発本部国内営業開発課長

2013年4月

当社営業開発部長

2014年6月

当社執行役員開発統括部長

2017年4月

当社執行役員開発本部長

2018年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2019年4月

当社取締役執行役員新規営業統括部長

2021年6月

当社常務取締役執行役員開発本部長

2022年6月

当社専務取締役執行役員開発本部長(現任)

 

(注4)

10

取締役

執行役員

関西支

社長

那須田 貴 市

1970年4月6日

1999年12月

当社入社

2010年4月

当社関西営業部次長

2011年4月

当社関西営業部部長

2012年4月

当社執行役員関西営業部長

2014年4月

当社執行役員関西支社長

2016年4月

当社常務執行役員関西支社長

2016年6月

当社取締役常務執行役員関西支社長

2019年4月

当社取締役執行役員関西支社長(現任)

2025年6月

株式会社スーパーレックス取締役(現任)

 

(注4)

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

大 津 善 敬

1952年12月11日

1975年4月

株式会社静岡銀行入行

2003年6月

同行執行役員浜松支店長

2007年4月

同行常務執行役員西部カンパニー長

2010年3月

同行 退任

2016年7月

静甲株式会社社外監査役(非常勤)

2016年10月

東海澱粉株式会社社外監査役(非常勤)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注1

・4)

3

取締役

森     猛

1950年8月19日

1973年4月

浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫)入庫

2012年7月

浜松商工会議所常務理事

2012年11月

浜松商工会議所専務理事

2016年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注1

・4)

3

取締役

片 田 須美子

1979年4月14日

2003年10月

株式会社ニックス租税研究所 入社

2006年6月

税理士法人トーマツ(現:デロイトトーマツ税理士法人) 入社

2006年8月

税理士登録

2014年1月

同法人 退社

2014年2月

片田会計事務所設立

2022年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

(注1

・4)

1

取締役

影 山 剛 士

1974年5月22日

1998年4月

大蔵省 入省

2007年5月

外務省 在上海総領事館 領事

2011年6月

内閣府 行政刷新事務局 参事官補佐

2013年7月

財務省 理財局 国有財産業務課 総括課長補佐

2015年7月

財務省 主計局 司計課 予算執行企画室 総括課長補佐

2016年4月

財務省退官

2016年12月

静岡県湖西市長就任

2024年12月

静岡県湖西市長退任

2024年12月

浜名湖社中株式会社 代表取締役(現任)

2025年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

(注1

・4

0

常勤

監査役

長谷川 晃 史

1956年5月21日

1980年4月

浜北市農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組

2014年6月

同組合常務理事

2020年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注2

・5)

7

監査役

横 原 幸 男

1949年12月18日

1968年4月

 

2007年5月

浜松西農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組

当社入社

2007年6月

当社常勤監査役

2025年6月

当社監査役(現任)

 

(注6)

43

監査役

杉 山 利 明

1947年11月14日

1966年4月

株式会社静岡銀行入行

1994年11月

同行小松支店支店長

2001年6月

同行取締役常務執行役員

2007年6月

株式会社静岡銀行取締役(非常勤)

2012年6月

同行取締役(非常勤)退任

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注2

・7)

6

4,100

(注)1.取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。

4.取締役の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査役の任期は、2024年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.監査役の任期は、2022年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士)、社外監査役は2名(監査役長谷川晃史及び杉山利明)であります(提出日現在)。各社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

 取締役大津善敬は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、当社は資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年3月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年7月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 取締役森猛は、当社と主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 取締役片田須美子は、当社と取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 取締役影山剛士は、旧:大蔵省(現:財務省)及び外務省の官僚の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 監査役長谷川晃史は、当社と取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 監査役杉山利明は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、当社は資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年6月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。

 なお、各社外取締役、社外監査役は当社株式を10%以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。

 なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

1.組織・人員

 当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(内1名社外監査役)で構成されております。

 監査役には、業務・財務・会計等に関する相当程度の知見を有する者をそれぞれ選任して、監査機能強化を図っております。現在、監査役会議長は常勤監査役が務めており、社外監査役2名を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役として選任しております。

 監査役監査の手続については、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、株主総会後に策定する監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び執行役員等からの業務の状況について報告・聴取等により、会社の適正な経営について監査を行い、監査役として意見を伝えています。

 

2.監査役会の活動状況

 監査役会は、取締役会開催に先立ち開催するほか、必要に応じて随時開催しています。

 当事業年度において6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。

区分

氏名

監査役会出席状況

常勤監査役

横原 幸男

全 6回中6回

常勤監査役(社外)

長谷川 晃史

全 6回中6回

社外監査役

杉山 利明

全 6回中6回

 

 次に、監査役会における具体的な検討内容として、年度の監査方針及び監査計画の策定、重点監査項目の監査状況、会計監査人監査の相当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬、内部統制システムの整備・運用状況等について検討しております。

 

 当事業年度における付議議案数と主な議案内容は以下の通りであります。

 

件数

主な議案内容

決議事項

6件

監査役監査方針及び監査計画、監査役選任同意、

常勤監査役・監査役会議長の選任、会計監査人報酬同意

協議事項

9件

取締役会付議事項の意見交換、内部統制システムの整備・運用状況の検討、

監査役報酬の検討、会計監査人再任の件

報告事項

5件

監査役活動の報告、

会計監査人からの監査計画・レビュー報告・監査の品質管理に対する取組報告

 

 また、常勤監査役の活動として、重要な会議への出席、必要に応じた往査(子会社含む)、さらには、代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催し会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について意見交換を行うこと、内部監査室が実施した各事業所の内部監査の報告を受け、経営状況・リスク管理状況等について確認すること等をしております。

 

② 内部監査の状況

 当社内部監査の状況は以下のとおりです。

(1)内部監査の組織、人員及び手続き

 当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在4名の体制で構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、関係部署並びに関係会社の業務執行状況について、グループ全体の最適確保の観点を重視した内部監査を実施しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、監査役会に報告され、内部監査の指摘事項は被監査部門に対して改善策の策定が指示され、被監査部門は改善報告書をもって改善状況の報告を行う体制を整備しております。また、監査役会へ毎月1回、定例の打合せを行い、内部監査における情報交換及び情報共有を図っております。

 

(2)活動

 当社内部監査室は、当社及び当企業グループ会社を対象として、「内部監査規程」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社23社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社並びに連結子会社3社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。当企業グループの内部監査は、内部統制が有効かつ継続的に機能するよう、必要な是正・改善を行っております。また、会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内部監査結果等を共有し相互連携を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

 27年間

 上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。

 業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。

 なお、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。

 

c.業務を執行した公認会計士

 指定有限責任社員 業務執行社員  森田 健司

 指定有限責任社員 業務執行社員  石黒 宏和

 指定有限責任社員 業務執行社員  宮澤 達也

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であり、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計に関する事項の監査を受けており、年3回監査役会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を図っております。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・企画室・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断しております。

 

   ④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

29

-

29

-

連結子会社

22

-

40

-

52

-

69

-

(前連結会計年度)

 非監査業務は、該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 非監査業務は、該当事項はありません。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

-

2

-

2

連結子会社

-

5

-

5

-

8

-

8

(前連結会計年度)

 当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。

 連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。

 

(当連結会計年度)

 当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。

 連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査法人に対する報酬の額の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

  当社は取締役等の個人別の報酬等の額の決定方針については、取締役会で決議しており、その内容は株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して報酬等の額を決定することとしております。

  また、報酬等の額の決定は客観性を強化するため、独立役員が過半数を占める報酬委員会(独立役員4名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。

  監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

 

  当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万円以内と決議いただいております。加えて、2022年6月14日開催の第51回定時株主総会において、社外取締役1名の増員に伴い、社外取締役の総数に対する報酬額の上限を年額20百万円以内に増額する旨承認を得ております。

  非金銭報酬等として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という。)を割り当てるため、非金銭報酬制度を導入しております。

  非金銭報酬としては、2023年6月14日開催の第52回定時株主総会において、年額15百万円の報酬の範囲内で支給する譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。

  なお、当事業年度における当社の取締役等の個人別の報酬等の額の決定については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや報酬委員会からの答申が尊重されていることを2024年6月18日の取締役会で確認し、決議をしております。

 

② 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

業績連動報酬

非金銭報酬等

取締役(社外取締役を除く。)

243

241

2

6

監査役(社外監査役を除く。)

10

10

1

社外役員

22

22

6

   (注)1.上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等に該当します。

      2.譲渡制限付株式については、当事業年度において計上した株式報酬費用の額を記載しております。

        当事業年度においては、2024年7月17日に3,200株(報酬債権の額3百万円)を割当てています。

     なお、当社は2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株とする株式分割を行って

     おります。上記は、本株式分割後の株式数に換算しております。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的であると区分し、それ以外で安定的かつ継続的な関係強化等、政策的な目的により意義があると判断し保有する投資株式を純投資目的以外の目的であると区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、金融機関等との安定的かつ継続的な関係強化の必要性、経済合理性等を総合的に勘案した上で、中長期的に当社の事業発展に資すると判断する政策保有株式を保有しておりますが、株式保有リスクの抑制等の観点から保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有先企業との十分な対話を経た上で縮減を図ります。

 また、純投資目的以外の目的である投資株式の検証については、個別銘柄ごとに保有先企業の財政状態や経営成績の状況、経済的合理性等を継続的に検証するとともに、毎年、取締役会において、保有先企業からの取引や提案内容が当社の事業発展に資するものであったか等、関係強化や事業運営上の必要性、その他考慮すべき事情等を総合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。

 

b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

1

17

非上場株式以外の株式

1

97

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

-

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

㈱しずおかフィナンシャルグループ

60,000

60,000

(保有目的)金融・資金取引及び事業運営上の安定的かつ継続的な関係強化を目的として保有

(定量的な保有効果) (注)1

97

86

(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果については、保有先企業との関係性を考慮して記載しておりませんが、②a.に記載のとおり、保有の合理性を検証しております。直近では2025年5月19日の取締役会にて検証結果の確認を行っております。

③保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

-

-

-

-

非上場株式以外の株式

11

1,549

11

1,426

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(百万円)

売却損益の

合計額(百万円)

評価損益の

合計額(百万円)

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

48

-

758