当社は、令和７年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
令和７年６月27日
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額 311,756,125円
ロ 効力発生日
令和７年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
栗林宏吉、楠肇、稲田博久、栗林広行、松井伸二、栗林良行、加藤智、北村正一、太田佳明の９名を選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、德間亜紀子を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
専務取締役小柳圭治氏に対し、在任中の功労に報いるため、令和元年６月27日開催の第146回株主総会において決議いただいた退職慰労金とは別に、当社における一定の基準を踏まえ、ガバナンス委員会の答申内容に従い、取締役会にて審議の上、相当額の範囲内で特別功労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。