当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 定款一部変更の件
① 事業目的の追加に関する変更
定款の第2条(目的)の当社が営むことを目的とする事業に以下を追加するものであります。
・「有価証券の売買、保有、運用および投資」
・「未利用バイオマスの活用に関する研究開発、製造、販売、関連機械の販売および賃貸」
・「ドローンに関する事業の企画、運営および管理」
② その他
目的事項の追加に伴い、号数の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
山﨑元裕、河原田岩夫、溝口健二、櫻田琢磨、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッド・スノディ及び松典男の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
平田実、内藤潤及び松沢玲子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
山口健一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。