1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 1株につき金40円  配当総額60,669,960円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

 2025年6月27日

 

第2号議案 取締役7名選任の件

       取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、森下勝、種村泰一、德平隆之の7氏を選任するもので

    あります。なお、種村泰一、德平隆之の両氏は社外取締役であります。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

       監査役として、前田浩伯氏を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

    補欠監査役として、香山久美氏を選任するものであります。

    なお、香山久美氏は補欠の社外監査役であります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

10,201

702

0

(注)1

可決

93.55

第2号議案
取締役7名選任の件

 

 松岡 眞

 

 谷本 祐介

 

 佐藤 禎広

 

 藤井 守

 

 森下 勝

 

 種村 泰一

 

 德平 隆之

 

 

 

    10,177

     10,171

 

10,760

 

10,760

 

10,761

 

10,760

 

10,760

 

 

 

726

 

732

 

143

 

143

 

142

 

143

 

143

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

(注)2

 

 

 

 可決

 

 可決

 

 可決  

 

 可決

 

 可決

 

 可決

 

 可決

 

 

93.33

 

93.27

 

98.67

 

98.67

 

98.68

 

98.67

 

98.67

第3号議案
監査役1名選任の件

 前田 浩伯

10,783

120

0

(注)2

可決

98.89

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 香山 久美

10,780

123

0

(注)2

可決

98.86

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。