当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金120円 総額 169,743,720円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 取締役13名選任の件
木村知躬、木村健一、篠塚昌宏、泉山元、水越豊、北村邦太郎、馬田一、野口俊夫、北川敏行、
堀籠聖二、田中茂、木村亮一、渡邉幹文の13名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
金髙雅仁、藤縄省吾の2名を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって取締役を退任される藤縄省吾氏に対し、在任中の功労に報いる
ため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって監査役を退任される金澤昭雄氏および関根民雄氏に対し、在任中の
功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること
とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。