1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第108回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭とする。

 

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり金50円 総額 165,486,150円

 

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

 

第2号議案 取締役11名選任の件

 取締役として、原 昌一郎、髙橋文弥、武本 修、岡﨑基太、遠藤 尚、成川隆介、花田 優、松原宗宏、

田長丸雅司、長澤仁志および安岡定子を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

 監査役として、関根栄司を選任する。

 

第4号議案 役員賞与支給の件

 役員賞与として、当期末に在籍していた取締役11名に対し総額62,890千円(内社外取締役2名に対し8,600

千円)、同監査役4名に対し総額13,300千円の役員賞与を支給する。

 

第5号議案 取締役および監査役の報酬限度額の改定の件

 取締役の報酬額を年額23,000万円以内(内社外取締役分3,000万円以内)、監査役の報酬額を年額6,000

万円以内に改定する。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

賛成率

(%)

決議結果

第1号議案

24,113

377

0

95.77

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

原   昌一郎

22,761

1,729

0

90.40

可決

髙 橋 文 弥

23,994

496

0

95.30

可決

武 本   修

23,990

500

0

95.28

可決

岡 﨑 基 太

23,994

496

0

95.30

可決

遠 藤   尚

23,992

498

0

95.29

可決

成 川 隆 介

24,019

471

0

95.40

可決

花 田   優

23,993

497

0

95.29

可決

松 原 宗 宏

23,990

500

0

95.28

可決

田長丸 雅 司

24,019

471

0

95.40

可決

長 澤 仁 志

23,983

507

0

95.25

可決

安 岡 定 子

23,959

531

0

95.16

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

関 根 栄 司

23,998

492

0

95.31

可決

第4号議案

23,846

644

0

94.71

可決

第5号議案

23,914

576

0

94.98

可決

(注)各議案の可決要件は、次のとおりです。

1.第1号議案、第4号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2.第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する

  株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上