第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
4,800,000 |
|
計 |
4,800,000 |
（注）平成28年９月27日開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月１日付で株式併合に伴う定款変更を行い
ました。発行可能株式総数は19,200,000株減少し、普通株式4,800,000株となっております。
② 【発行済株式】
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,615,400 |
2,615,400 |
東京証券取引所 |
|
|
計 |
2,615,400 |
2,615,400 |
― |
― |
（注）平成28年９月27日開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月１日で普通株式５株を１株にする株式併
合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより発行済株式総数は10,461,600株減
少し、2,615,400株となり、単元株式数は100株となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年１月１日 |
△10,462 |
2,615 |
― |
1,850,500 |
― |
1,367,468 |
（注）1. 平成28年９月27開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月1日付で普通株式５株を１株にする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式総数は10,461,600株減少し、2,615,400株となっております。
(6) 【所有者別状況】
平成29年６月30日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
16 |
9 |
48 |
2 |
― |
706 |
781 |
─ |
|
所有株式数 |
― |
8,510 |
49 |
5,925 |
9 |
― |
11,549 |
26,042 |
11,200 |
|
所有株式数 |
― |
32.68 |
0.19 |
22.75 |
0.03 |
― |
44.35 |
100.00 |
― |
(注) １．自己株式19,043株は、「個人その他」190単元、「単元未満株式の状況」に 43株含めてあります。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれております。
３．平成28年９月27日開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月１日で普通株式５株を１株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。
(7) 【大株主の状況】
平成29年６月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年６月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
（自己保有株式） 普通株式19,000 （相互保有株式） 普通株式31,100 |
― |
１単元の株式数：100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,554,100 |
25,541 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 11,200 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
2,615,400 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
25,541 |
― |
(注) １．上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、400株(議決権 4個)含まれております。
２．単元未満株式には、当社所有の自己株式 43株及び相互保有株式 102株が含まれております。
３．平成28年９月27日開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月１日付で普通株式５株を１株にする株式併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより発行済株式総数は10,461,600株減少し、2,615,400株となり、単元株式数は100株となっております。
② 【自己株式等】
平成29年６月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
（自己保有株式） |
高岡市伏木湊町５―１ |
19,000 |
─ |
19,000 |
0.73 |
|
（相互保有株式） |
高岡市伏木湊町５－５ |
2,900 |
─ |
2,900 |
0.11 |
|
（相互保有株式） |
高岡市伏木２－１－１ |
28,200 |
─ |
28,200 |
1.08 |
|
計 |
― |
50,100 |
─ |
50,100 |
1.92 |
（注）平成28年９月27日開催の第99回定時株主総会決議により、平成29年１月１日付で普通株式５株を１株にする株式
併合及び1,000株を100株にする単元株式数の変更を実施いたしました。これにより発行済株式総数は、10,461,600
株減少し、2,615,400株となりました。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号及び会社法第155条第9号による普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
株式併合により生じた端数株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会（平成29年１月31日）での決議状況（取得日 平成29年１月31日） |
82 |
110 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
82 |
110 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合（％） |
― |
― |
（注）１ 平成29年1月31日を買取日とし、買取日の東京証券取引所における終値を買取価格としております。
２ 上記株式数及び価額の総額には、自己名義株式の株式併合に係る端数分が含まれております。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,928 |
658 |
|
当期間における取得自己株式 |
75 |
100 |
（注）１ 当期間における取得自己株式には、平成29年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取による株式数は含まれておりません。
２ 平成29年１月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。当事業年度における取得自己株式のうち、株式併合前の単元未満株式の買取りによる自己株式は1,793株、株式併合後の同株式は 135株であります。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 （注） |
19,043 |
─ |
19,118 |
─ |
（注）１ 当期間の保有自己株式には、平成29年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株式の増減（単元未満株式の増減を含む）は含まれておりません。
２ 平成29年１月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。当事業年度における単元未満株式の買増請求はありません。
３ 【配当政策】
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めており、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、中間配当金については１株当たり３円とし、期末配当金については１株当たり２０円を実施しております。なお、平成29年１月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を実施しており、中間配当額３円は株式併合前の配当額、期末配当額２０円は株式併合後の配当額であります。
内部留保資金の使途につきましては、荷役効率及び輸送効率を高めるため、流通拠点の整備、荷役機械や車両の更新、増強など、企業体質の充実強化及び今後の事業展開に投入していくこととしております。
（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
|
決議年月日 |
配当金の総額（千円） |
１株当たり配当額（円） |
|
|
平成29年２月10日 |
38,948 |
3.00 |
|
|
平成29年９月26日 |
51,927 |
20.00 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
|
回次 |
第96期 |
第97期 |
第98期 |
第99期 |
第100期 |
|
決算年月 |
平成25年６月 |
平成26年６月 |
平成27年６月 |
平成28年６月 |
平成29年６月 |
|
最高(円) |
325 |
285 |
349 |
295 |
[400] 2,000 |
|
最低(円) |
242 |
232 |
248 |
227 |
[223] 1,115 |
(注)１ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
２ 平成29年１月１日付で５株を１株にする株式併合を実施したため、第100期の最高・最低株価のうち、[ ]内は株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
|
月別 |
平成29年１月 |
２月 |
３月 |
４月 |
５月 |
６月 |
|
最高(円) |
1,415 |
1,400 |
1,410 |
1,405 |
1,441 |
1,437 |
|
最低(円) |
1,340 |
1,356 |
1,377 |
1,321 |
1,366 |
1,350 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率６％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
|
川 西 邦 夫 |
昭和27年８月27日生 |
昭和52年１月 |
当社入社 |
(注)３ |
38 |
|
平成14年10月 |
当社営業第二部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
当社取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成24年９月 |
当社代表取締役専務 |
||||||
|
平成26年９月 |
当社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年９月 |
当社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
北陸日本海油送株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
|
大 門 督 幸 |
昭和31年１月17日生 |
昭和53年５月 |
当社入社 |
(注)３ |
36 |
|
平成19年10月 |
当社営業部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
当社取締役営業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
当社代表取締役専務 |
||||||
|
平成26年９月 |
高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
ＦＫＫエアーサービス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
当社代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
浦 俊 夫 |
昭和32年11月18日生 |
昭和55年３月 |
当社入社 |
(注)３ |
38 |
|
平成17年３月 |
当社総務部財務・経理部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
当社取締役総務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成28年９月 |
当社代表取締役専務（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
ＦＫＫエンジニアリング代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
河 俊 郎 |
昭和29年11月７日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
(注)３ |
38 |
|
平成20年３月 |
当社現業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
当社取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成24年10月 |
山口ニット株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
当社常務取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海運営業 |
久 保 啓 二 郎 |
昭和34年６月２日生 |
昭和57年３月 |
当社入社 |
(注)３ |
16
|
|
平成23年４月 |
当社営業部長（陸運・倉庫） |
||||||
|
平成25年９月 |
当社取締役現業部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
当社取締役営業部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
当社取締役海運営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
林 延 佳 |
昭和33年４月30日生 |
昭和52年４月 |
当社入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成22年10月 |
当社総務部長（財務・経理） |
||||||
|
平成26年９月 |
当社取締役総務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
富山新港 支店長 |
森 岡 実 |
昭和34年11月13日生 |
昭和53年５月 |
当社入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成21年10月 |
当社富山新港支店長 |
||||||
|
平成26年９月 |
当社取締役富山新港支店長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
富山太平洋物流株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事労務 |
太 田 好 昭 |
昭和35年12月23日生 |
昭和58年３月 |
当社入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成22年10月 |
当社勤労安全部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
当社取締役勤労安全部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
当社取締役人事労務部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
国際物流 |
細 川 英 明 |
昭和36年10月１日生 |
昭和61年３月 |
当社入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成24年10月 |
当社営業部長（複合・通関・ロシア） |
||||||
|
平成28年９月 |
当社取締役営業部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
当社取締役国際物流部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
四 柳 允 |
昭和22年９月30日生 |
昭和56年10月 |
新港産業株式会社専務取締役 |
(注)３ |
98 |
|
平成元年10月 |
新港産業株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成３年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
釣 谷 宏 行 |
昭和33年11月12日生 |
昭和57年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)３ |
105 |
|
平成３年９月 |
シーケー金属株式会社取締役 |
||||||
|
平成８年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
平成９年４月 |
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
夏 野 公 秀 |
昭和40年６月30日生 |
昭和63年４月 |
射水運輸株式会社入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成５年６月 |
射水運輸株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成10年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社エコ・マインド代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
射水建材株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
稲 垣 晴 彦 |
昭和29年４月13日生 |
昭和54年４月 |
日本コカ・コーラ株式会社へ入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成５年３月 |
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成11年10月 |
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役常務 |
||||||
|
平成12年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
平成12年12月 |
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成25年７月 |
コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
ＧＲＮホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
粟 田 吉 弘 |
昭和46年４月11日生 |
平成16年９月 平成23年４月 |
当社取締役（現任） 小倉大弓製作所へ入社（現在） |
(注)３ |
560 |
|
取締役 |
|
橘 奈 緒 美 |
昭和38年２月23日生 |
平成10年９月 |
株式会社オジャーズ・ベルンソンへ入社 |
(注)３ |
534 |
|
平成20年７月 |
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任) |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社オジャーズ・ベルンソン パートナー |
||||||
|
平成24年９月 |
当社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常任監査役 （常勤） |
|
太 田 俊 之 |
昭和28年３月２日生 |
昭和46年３月 |
当社へ入社 |
(注)４ |
34 |
|
平成19年10月 |
当社勤労安全部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
当社取締役現業部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
当社常任監査役（常勤）（現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 正 治 |
昭和44年８月11日生 |
平成５年４月 |
南陽株式会社へ入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成７年２月 |
南陽株式会社取締役 |
||||||
|
平成７年４月 |
吉久株式会社取締役 |
||||||
|
平成９年２月 |
南陽株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成９年３月 |
株式会社ウィズホーム（現 株式会社BESS北陸）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成９年４月 |
吉久株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
当社監査役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
南陽オモビト株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社ウッディパーツ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社エコネクト物流代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
光陽電設株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
坂 本 重 一 |
昭和20年３月10日生 |
昭和38年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)４ |
― |
|
平成10年７月 |
魚津税務署長 |
||||||
|
平成15年７月 |
金沢国税局徴収部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
金沢国税局退官 |
||||||
|
平成16年９月 |
坂本重一税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
北陸電気工業株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
中村留精密工業(株)社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
当社監査役（現任） |
||||||
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平成29年６月 |
北陸電気工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,564 |
|||||
(注) １．取締役四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
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|
樋爪 勇 |
昭和21年７月７日生 |
昭和46年４月 |
弁護士登録（富山県弁護士会） |
― 株 |
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正力法律事務所入所 |
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昭和55年２月 |
樋爪法律事務所開設 |
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昭和63年４月 |
富山県弁護士会会長 |
|
|
|
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平成18年４月 |
高岡法科大学非常勤講師（現任） |
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
１ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「内和外信」の社訓を信条とし、「総合物流企業の使命に徹し、顧客や地域社会の発展に寄与するとともに、社会の信頼に応える」ことを経営理念に、顧客のニーズに的確に応え、地域社会の豊かな暮らしと明るい未来の実現に向かって前進をし続けております。
このビジョンを実現するためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠との認識を有しており、企業の社会的責任を果たすと同時に、株主、顧客、取引先、従業員などのすべてのステークホルダーの信頼関係をより強固なものにしてまいります。また、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性の向上を図ることによって、株主価値を高めることを経営上の最重要課題の一つと位置づけ、企業価値の中長期に亘る安定的な向上を目指して努力してまいります。
２ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
（１）企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会、監査機関として監査役会を設置しております。
取締役会では「株主価値の向上」のための経営方針、事業計画、組織及び財務状況の施策についての意思決定ならびに進捗状況について企業経営における重要事項をすべて審議するとともに、当社ならびに子会社の業務執行状況の報告を受け監督を行っております。（提出日現在社外取締役５名）
また、部長以上で構成する幹部会議を月１回以上開催し、取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立し、業務上の重要事項を協議決定し、実施しております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成されております（提出日現在社外監査役２名）。監査計画に基づき、重要な意思決定の過程を把握するため、取締役会等重要な会議に出席し業務執行状況を管理・監督するため、営業、管理部門を調査し、重要な書類等の閲覧を行っております。
監査役は会計監査人と、定期的に意見交換を行うなど密接な連携を取りながら良質なコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。
当社は、子会社の業務の適正を確保するための体制整備として、「子会社管理規定」を定め、各子会社の事業内容によって当社の主管部署が指導を行うとともに、経営状況については月１回報告を受け、経営上の重要な事項は当社の了承を受け実行する体制で、子会社の経営管理を行っております。
以上の経営執行の体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、
適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
（２）会社の機関と内部統制の関係
（３）内部統制システムの基本的な考え方及びその整備状況
① 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ．取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。並びに違反・不正行為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規定の整備、資料の配布その他の啓蒙活動を実施し、役員、従業員における法令等・企業倫理（コンプライアンス）遵守に対する意識の醸成を図る。
ⅱ．内部監査については、５名による内部統制委員会を設置し業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、問題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また内部統制委員会は、必要に応じ、監査役及び会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
ⅲ．経営に係る法律上の諸問題については顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については「文書保存規定」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を定め、期間中は取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。
③ 当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制
会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行う体制とする。重大事態発生時においては、損害・損失等を抑制するための具体策を迅速に決定・実行する組織として、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、適切に対応する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、会社の経営方針及び経営戦略に係わる重要方針については常務会及び取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立する。常勤役員及び部長以上で構成する幹部会議を月１回以上開催し、業務上の重要事項を協議決定、実施する。
⑤ 企業集団における適切な管理体制を確保するための体制
ⅰ．グループ会社を管理する部署には担当役員を配置し、業務の状況は、定期的に取締役会に報告することとする。
ⅱ．グループ会社はすべて取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役として就任し、業務の適正を監視できる体制とする。グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、内部統制委員会に報告するものとする。内部統制委員会は監査役と情報を共有し、当該グループ会社に対し、改善等の指導・助言を行うものとする。
ⅲ．損失の危機の管理に関する規定とその他の体制
当社は、「リスク管理規定」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本規定に従い、全社的リスク管理を徹底する。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、またはリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本とする。当社グループのリスクマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、「幹部会議」において検討する体制とする。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ．監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて配置することとする。
ⅱ．当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。また監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとする。
⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ．内部通報制度を主管する勤労安全部は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するものとする。
ⅱ．当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ．監査役は内部統制委員会と情報を共有し、取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性につき報告を受ける体制とする。
ⅱ．監査役は取締役会に出席するほか、幹部会議その他の重要な会議に出席することが出来るとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことが出来ることとする。当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
３ 内部監査及び監査役監査の状況
（１）内部監査については、本店に内部統制室（要員１名）を設置し、年間内部監査計画に基づき当社及びグループ各社の監査に当たっております。この監査結果を踏まえ、当該業務執行部署に対し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言し、内部統制の一層の強化を図っております。営業、管理の各拠点・各部門の業務検証につきましては、業務活動の規律遵守及び適法性について内部監査を実施するとともに、必要に応じて、当社会計監査人である太陽有限責任監査法人と情報交換を行い、指導・助言を受ける体制をとっております。内部監査の結果及び内部監査の指摘による改善履行状況につきましても、定期的に監査役に報告されております。更に、内部監査の体制、監査計画についても合せて監査役会に報告し、情報を共有化しております。
（２）監査役会は、社外監査役２名を含む３名の監査役により構成され、原則として年間５回開催し、取締役の職務の執行に関する事項の決議・意見交換等を行っております。
（３）監査役監査については、監査役は取締役会などの重要な会議に出席するほか、年間監査役監査計画に基づき当社の監査及び子会社等の調査を実施し、監査の充実を図っております。
４ 会計監査の状況
会計監査につきましては、会社法ならびに金融商品取引法に基づく会計監査人に「太陽有限責任監査法人」を選任しております。太陽有限責任監査法人ならびに当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社の監査業務を執行した公認会計士は、齋藤哲氏及び沖聡氏であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。なお、監査業務に係る補助者は公認会計士５名とその他３名（公認会計士試験合格者）であります。
５ 社外取締役及び社外監査役との関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係（所有株式数）取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
なお、人的関係はありません。
社外取締役
|
氏名 |
兼務状況 |
資本的関係 |
取引関係 |
その他の利害関係 |
|
四柳 允 |
新港産業㈱代表取締役社長、射水市議会議員 |
9,800株 |
ありません |
ありません |
|
釣谷 宏行 |
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長、㈱宮入バルブ製作所社外監査役 |
10,540株 |
㈱ＣＫサンエツ、シーケー金属㈱、サンエツ金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります |
ありません |
|
夏野 公秀 |
射水運輸㈱代表取締役社長、㈱エコ・マインド代表取締役社長、氷見土地開発㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長 |
2,000株 |
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は当社の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は当社の株式8,400株保有しています |
ありません |
|
稲垣 晴彦 |
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長、ＧＲＮホールディングス㈱代表取締役社長 |
200株 |
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮホールディング㈱との間に商取引があり、ＧＲＮホールディング㈱は当社の株式40,000株を保有しています |
ありません |
|
橘 奈緒美 |
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー |
53,400株 |
ありません |
ありません |
社外監査役
|
中村 正治 |
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽㈱代表取締役社長、吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、㈱ウッディパーツ代表取締役会長、㈱ＢＥＳＳ北陸代表取締役社長、南陽オモビト㈱代表取締役社長、㈱エコネクト物流代表取締役会長、光陽電設㈱代表取締役会長 |
1,200株 |
南陽㈱、吉久㈱、光陽興産㈱、㈱ウッディパーツとの間に商取引があり、南陽㈱は当社の株式9,050株保有、吉久㈱は当社の株式11,050株保有、南陽オモビト㈱当社の株式13,760株保有しています |
ありません |
|
坂本 重一 |
坂本重一税理士事務所所長、北陸電気工業㈱社外取締役、中村留精密工業㈱社外監査役 |
─ 株 |
ありません |
ありません |
①四柳 允氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
②釣谷宏行氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
③夏野公秀氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
④稲垣晴彦氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
⑤橘奈緒美氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
⑥中村正治氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、実践的な視点から、適切な提言及び監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
⑦坂本重一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切な提言及び監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との総合連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
６ 役員の報酬等
（１）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
70,653 |
50,262 |
― |
11,043 |
9,347 |
12 |
|
監査役 |
9,180 |
6,840 |
― |
1,500 |
840 |
1 |
|
社外役員 |
15,256 |
11,040 |
― |
3,262 |
954 |
8 |
（２）提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
（３）使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
|
総額(千円) |
対象となる役員の |
内容 |
|
38,169 |
6 |
使用人を兼務しているため。 |
（４）役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬は株主総会で定められた限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、各個人への配分は世間水準・役位・業績等を勘案のうえ代表取締役が行っております。
監査役については監査役の協議により決定しております。
７ 株式の保有状況
（１）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 59銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,979,182千円
（２）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式（非上場株式を除く）
a. 前事業年度
（ロ）特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
名港海運㈱ |
209,000 |
202,730 |
営業上の良好な取引関係を維持するため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
1,316,000 |
152,656 |
〃 |
|
㈱富山銀行 |
21,500 |
72,240 |
〃 |
|
住友化学㈱ |
100,000 |
41,800 |
〃 |
|
日産化学工業㈱ |
12,000 |
35,616 |
〃 |
|
㈱ＣＫサンエツ |
27,198 |
28,395 |
〃 |
|
新日本電工㈱ |
149,627 |
23,341 |
〃 |
|
大建工業㈱ |
71,163 |
23,128 |
〃 |
|
日本曹達㈱ |
46,000 |
18,860 |
〃 |
|
中越パルプ工業㈱ |
58,000 |
11,832 |
〃 |
|
三菱商事㈱ |
5,900 |
10,549 |
〃 |
|
㈱商船三井 |
41,000 |
8,856 |
〃 |
|
ジェイエフイーホールディングス㈱ |
5,900 |
7,758 |
〃 |
|
大和証券グループ本社㈱ |
10,000 |
5,375 |
〃 |
|
富山第一銀行㈱ |
10,000 |
4,670 |
〃 |
|
日本通運㈱ |
8,947 |
4,169 |
〃 |
|
日本ゼオン㈱ |
5,043 |
3,323 |
〃 |
|
㈱日新 |
7,000 |
2,135 |
〃 |
|
三谷産業㈱ |
3,000 |
927 |
〃 |
|
日本郵船㈱ |
2,732 |
489 |
〃 |
|
第一生命保険㈱ |
400 |
450 |
〃 |
|
双日㈱ |
800 |
192 |
〃 |
b. 当事業年度
（ロ）特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
131,600 |
235,695 |
営業上の良好な取引関係を維持するため |
|
名港海運㈱ |
209,000 |
234,080 |
〃 |
|
㈱富山銀行 |
21,500 |
90,192 |
〃 |
|
住友化学㈱ |
100,000 |
64,600 |
〃 |
|
㈱ＣＫサンエツ |
27,519 |
61,644 |
〃 |
|
新日本電工㈱ |
155,443 |
61,555 |
〃 |
|
日産化学工業㈱ |
12,000 |
44,520 |
〃 |
|
大建工業㈱ |
15,130 |
36,524 |
〃 |
|
日本曹達㈱ |
46,000 |
28,520 |
〃 |
|
三菱商事㈱ |
5,900 |
13,900 |
〃 |
|
中越パルプ工業㈱ |
58,000 |
13,688 |
〃 |
|
㈱商船三井 |
41,000 |
13,530 |
〃 |
|
ジェイエフイーホールディングス㈱ |
5,900 |
11,507 |
〃 |
|
日本ゼオン㈱ |
5,697 |
6,820 |
〃 |
|
㈱大和証券グループ本社 |
10,000 |
6,658 |
〃 |
|
日本通運㈱ |
9,306 |
6,542 |
〃 |
|
富山第一銀行㈱ |
10,000 |
5,160 |
〃 |
|
㈱日新 |
7,000 |
3,808 |
〃 |
|
三谷産業㈱ |
3,000 |
1,224 |
〃 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
400 |
810 |
〃 |
|
日本郵船㈱ |
2,732 |
570 |
〃 |
|
双日㈱ |
800 |
220 |
〃 |
（３）保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
８ その他
（１）取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
（２）取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
（３）株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
（４）自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の議決をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
（５）中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
19,500 |
― |
19,500 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
19,500 |
― |
19,500 |
― |
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社規模・業務の特殊性等の要素を勘案して、決定しております。