1【提出理由】

 当社は、2025年6月25日開催の当社第80期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 31円

総額173,546,680円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月26日

 

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件

三浦康英、平輪貢及び柴本守人を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

尾留川一仁、戸谷左織、吉能平、宮川由香を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

藤田新一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬総額を年額7千万円以内とするものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

28,013

874

0

(注)1

可決 95.20%

第2号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

三浦康英

28,072

815

0

可決 95.41%

平輪貢

28,071

816

0

可決 95.40%

柴本守人

28,077

810

0

可決 95.42%

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

尾留川一仁

28,382

505

0

可決 96.46%

戸谷左織

28,036

851

0

可決 95.28%

吉能平

28,396

491

0

可決 96.51%

宮川由香

28,257

630

0

可決 96.03%

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

藤田新一郎

27,087

1,800

0

可決 92.06%

第5号議案

監査等委員である取締役の報酬額改定の件

27,857

1,030

0

(注)1

可決 94.67%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上