1【提出理由】

当社は、2024年6月27日開催の第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1.期末配当に関する事項

 ①配当財産の種類
   金銭
  ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
   普通株式1株につき75円  総額 164,405,025円
  ③剰余金の配当が効力を生じる日
   2024年6月28日
 2.その他の剰余金の処分に関する事項
   ①増加する剰余金の項目とその額
   別途積立金    200,000,000円
  ②減少する剰余金の項目とその額
   繰越利益剰余金  200,000,000円

 

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、佐藤泉、梅嵜貴史、岩熊正道、長井巧、田中功、伊藤博信、瓜生道明、柴戸隆成、髙山将行、林田浩一、松木健、市川健治の12名を選任する。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡部裕一、小林幹雄、沼野良成の3名を選任する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

16,622

26

0

(注)1

可決

99.84

第2号議案
取締役12名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 佐藤 泉

16,196

452

0

可決

97.28

 梅嵜 貴史

16,620

28

0

可決

99.83

 岩熊 正道

16,499

149

0

可決

99.10

 長井 巧

16,620

28

0

可決

99.83

 田中 功

16,620

28

0

可決

99.83

 伊藤 博信

16,611

37

0

可決

99.78

 瓜生 道明

16,610

38

0

可決

99.77

 柴戸 隆成

16,489

159

0

可決

99.04

 髙山 将行

16,611

37

0

可決

99.78

 林田 浩一

16,620

28

0

可決

99.83

 松木 健

16,619

29

0

可決

99.83

 市川 健治

16,620

28

0

可決

99.83

第3号議案

監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 岡部 裕一

16,587

61

0

可決

99.63

 小林 幹雄

16,620

28

0

可決

99.83

 沼野 良成

16,186

462

0

可決

97.22

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上