当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 取締役11名選任の件
今井 康之、宮川 潤一、榛葉 淳、藤原 和彦、孫 正義、堀場 厚、越 直美、坂本 真樹、佐々木 裕子、唐木 秀明および仲條 亮子の各氏を取締役に選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
中嶋 康博氏を補欠監査役に選任するものです。
第4号議案 取締役に対する報酬等の決定の件
株式報酬としての譲渡制限付株式の付与対象者に社外取締役を含むこととするものです。
なお、第2号議案「監査役1名選任の件」は、2025年6月11日付「第39回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ」のとおり、同議案を取り下げました。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。