第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	66,000,000
計	66,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 （株） （平成29年３月31日）	提出日現在発行数（株） （平成29年６月21日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	16,693,200	16,693,200	東京証券取引所 （市場第二部）	単元株式数 100株
計	16,693,200	16,693,200	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

 　　　　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
平成25年10月１日 （注）	16,526,268	16,693,200	－	542,354	－	42,353

　（注）株式分割（１：100）によるものであります。

（６）【所有者別状況】

平成29年３月31日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
					個人以外	個人
株主数（人）	－	1	12	17	12	7	3,845	3,894	－
所有株式数 （単元）	－	346	741	128,233	828	26	36,745	166,919	1,300
所有株式数の割合（％）	－	0.21	0.44	76.82	0.50	0.02	22.01	100.00	－

（７）【大株主の状況】

		平成29年３月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社フォーバル	東京都渋谷区神宮前５丁目52-２	12,584,200	75.39
谷井　剛	東京都西東京市	158,700	0.95
橋本　正	富山県高岡市	136,600	0.82
関根　芳喜	埼玉県新座市	86,000	0.52
株式会社原一平商会	東京都港区西麻布４丁目12-13	74,000	0.44
MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）	25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. （東京都千代田区大手町１丁目９番７号）	69,700	0.42
浅田　康治	大阪府堺市堺区	62,100	0.37
浅田  久子	大阪府堺市堺区	60,000	0.36
菅原  泰男	東京都港区	50,000	0.30
有限会社福田商事	富山県小矢部市上野本52-７	50,000	0.30
計	――	13,331,300	79.86

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年３月31日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式（自己株式等）	―	―	―
議決権制限株式（その他）	―	―	―
完全議決権株式（自己株式等）	―	―	―
完全議決権株式（その他）	普通株式 16,691,900	166,919	―
単元未満株式	普通株式 1,300	―	―
発行済株式総数	16,693,200	―	―
総株主の議決権	―	166,919	―

②【自己株式等】

平成29年３月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
―	―	－	－	－	－
計	―	－	－	－	－

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しておりますが、提出日現在において該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３【配当政策】

　当社は、利益配分につきましては、企業体質の一層の強化・充実を進め、長期にわたる安定的な経営基盤の確立と業績の向上に努力し、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

 　 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり15円の配当（うち中間配当7円）を決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は54.8％となりました。

　内部留保資金につきましては、IP & Mobileソリューション事業及び各種サービスの品質向上のための投資等に活用させて頂く予定であります。

　当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

 　 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）
平成28年11月10日 臨時取締役会決議	116,852	7
平成29年６月21日 定時株主総会決議	133,545	8

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第18期		第19期		第20期		第21期		第22期
決算年月	平成25年３月		平成26年３月		平成27年３月		平成28年３月		平成29年３月
最高（円）	43,050		45,350 (注)２．□ 389		429		424		458
最低（円）	22,600		26,900 (注)２．□ 300		310		333		340

　（注）１．最高・最低株価は、平成26年８月１日より東京証券取引所（市場第二部）におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．□印は、株式分割（2013年10月１日、１株→100株）による権利落後の最高・最低株価を示しています。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年１月	２月	３月
最高（円）	368	368	378	415	413	458
最低（円）	355	351	361	373	384	385

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第二部）におけるものであります。

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
代表取締役 社長	－	谷井　剛	昭和40年４月17日生	平成８年６月 当社入社 平成12年５月 当社管理本部長 平成12年６月 当社取締役 平成18年６月 当社常務取締役 平成19年４月 株式会社ＦＩＳソリューションズ（現株式会社保険ステーション）取締役 平成19年６月 当社代表取締役社長（現任） 平成20年４月 タクトシステム株式会社代表取締役社長 平成20年６月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長（現任） 平成20年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ代表取締役社長（現任） 平成23年２月 株式会社ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長（現任） 平成25年６月 タクトシステム株式会社取締役	（注）３	158,700
取締役	経営管理本部長	山本　忠幸	昭和37年10月13日生	平成12年４月 当社入社 平成16年１月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー 平成18年６月 当社取締役（現任） 平成18年６月 当社経営管理本部長（現任） 平成20年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）監査役	（注）３	40,000
取締役	事業本部長	梶野　清治	昭和35年10月２日生	昭和60年３月 株式会社フォーバル入社 平成８年４月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長 平成12年４月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長 平成14年２月 当社取締役事業本部長 平成16年７月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー事業部長 平成21年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役事業本部長 平成22年４月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナーディビジョンディビジョンヘッド 平成25年４月 当社事業本部長（現任） 平成25年６月 当社取締役（現任）	（注）３	1,000
取締役	－	加藤　康二	昭和34年３月10日生	平成８年２月 株式会社フォーバル入社 平成18年６月 同社取締役 平成19年６月 当社取締役（現任） 平成21年６月 株式会社フリード（現株式会社フォーバル・リアルストレート）取締役（現任） 平成25年４月 株式会社フォーバル取締役兼内部統制室長 平成26年４月 同社常務取締役（現任）	（注）３	－

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
取締役	－	行　辰哉	昭和39年10月15日生	平成元年５月 株式会社フォーバル入社 平成18年４月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括 平成19年４月 同社執行役員首都圏第二支社長 平成22年４月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企画営業部長兼事業推進本部副本部長 平成24年４月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城南第二支店長 平成25年４月 同社上席執行役員社長室長 平成25年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 平成25年６月 当社取締役（現任） 平成25年６月 株式会社フォーバル・リアルストレート取締役（現任） 平成27年４月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長 平成28年４月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長 平成28年４月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取締役会長 平成28年６月 株式会社フォーバル取締役（現任） 平成28年６月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長 平成29年２月 株式会社アップルツリー代表取締役社長（現任）	（注）３	－
取締役（監査等委員）	－	指田　直木	昭和39年２月27日生	平成10年10月 当社入社 平成27年４月 当社経営企画部部長 平成29年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	19,800
取締役（監査等委員）	－	橋本　勇	昭和20年７月16日生	昭和43年10月 司法試験合格 昭和44年６月 東京大学法学部卒業 昭和44年７月 自治省入省 昭和48年10月 千葉県企画部水資源課長 昭和51年４月 山梨県総務部地方課長 昭和54年７月 外務省在ロンドン日本大使館一等書記官 昭和57年６月 自治省自治大学校教授 昭和61年３月 司法修習終了（38期） 昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 昭和62年４月 東京平河法律事務所パートナー（現任） 平成27年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）４	－

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （株）
取締役（監査等委員）	－	和田　芳幸	昭和26年３月２日生	昭和49年３月 中央大学商学部会計学科卒業 昭和49年４月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 昭和52年６月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）入所 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和60年８月 監査法人中央会計事務所（後にみすず監査法人に名称変更）社員 昭和63年６月 同所代表社員 平成19年８月 太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 平成19年８月 同法人代表社員 平成26年９月 株式会社ゼロ監査役（現任） 平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員 平成27年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 平成27年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）（現任） 平成28年８月 和田会計事務所所長（現任）	（注）４	－
				計		219,500

　（注）１．橋本勇及び和田芳幸は、社外取締役であります。

　　　　２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　　委員長　指田直木、委員　橋本勇、委員　和田芳幸

　なお、指田直木は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

　　　　３．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　　４．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社では、取締役会を唯一の経営意思決定機関として位置付けております。
　定例取締役会を毎月開催するほか、重要案件が生じる都度臨時取締役会を機動的に開催し、迅速且つ的確な経営判断を行っております。また、企業経営情報の積極的な開示を目的として、適時に当社のホームページにおいて財務情報に限定されないディスクロージャーを行っております。

（２）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備等の状況等

①　当社の会社組織体制

当社の企業統治体制の模式図は以下の通りであります。

②　会社の機関の内容

　当社の取締役会は監査等委員でない取締役（以下、取締役）５名と監査等委員である取締役（以下、監査等委員）３名の合計８名で構成されます。また、監査等委員会制度を採用することで監査等委員が取締役の職務執行を監督・監査する役割を担います。監査等委員会は３名で構成されており、取締役の業務執行に関して厳正な監督・監査を行います。内部牽制組織として、社長直轄の内部監査室を設置し、当社の諸業務が法令及び社内規程等に準拠し、適法かつ適正に運営されているかについて随時内部監査を実施します。

③　内部監査及び監査等委員監査の状況

　監査等委員と内部監査室（１名）とは、情報交換及び相互連携を図り、内部監査による重要な発見事項があった場合には、その内容及び対処について監査等委員に報告する体制を確保しております。

④　会計監査の状況

　会計監査は優成監査法人に依頼しており、会社法及び金融商品取引法に基づいた監査を受けております。また、監査等委員と監査法人は緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく適時必要な情報交換、意見交換を行っております。同様に内部監査室と会計監査人においても緊密な連携を保ち、適時必要な情報交換、意見交換を行っております。

　なお、当期において業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
　指定社員・業務執行社員　須永 真樹
　指定社員・業務執行社員　佐藤 健文

　指定社員・業務執行社員　小野 潤
　監査業務に係る補助者の構成
　公認会計士 １名 その他 ７名

⑤　社外取締役

  当社は社外取締役として監査等委員２名を選任しております。

　社外取締役と当社の間には、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

　当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

⑥　その他の企業統治に関する事項

　Ａ．内部統制システム構築の基本方針

ａ．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・全取締役が、業務執行を通じて法令等遵守重視の姿勢を明確に示しつつ、『フォーバルグループ行動綱領』を徹底する等により、法令等遵守重視の企業風土の醸成を進めます。

・法令等遵守の充実強化のために、『内部統制委員会』により推進体制を整備します。

・当社の従業員が、法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず、『内部通報制度』を活用して、直接通報窓口に報告する仕組みを運営します。

ｂ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づいて各所管部門が適切に保存及び管理し、取締役の閲覧に供します。

・文書を適切に保存及び管理するために、内部監査部門が文書管理の運用状況を毎年検証し、是正及び改善の必要が認められる場合は、遅滞なく社長に報告します。

ｃ．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理基本規程に基づき、体系的なリスク管理体制の確立を図り、関連規程の制定または見直し、ガイドラインの制定、マニュアルの作成、教育研修の実施等を通じリスク管理体制を強化します。

・リスクの発生または発見時に、取締役会への報告及び社外への開示の必要性を判断する基準を明確にする等、リスク対応と開示を適時適切に行う体制を整備します。

・大規模な事故、災害、不祥事等の緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制として、『危機管理委員会』を設置し対応ルールを整備します。

ｄ．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適時適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保ちます。

・取締役会の効率化を図るため、常勤取締役を含めた執行責任者が参加する会議を毎月開催し、執行状況を確認することにより、取締役会の決定事項の徹底を図ります。

ｅ．当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・『フォーバルグループ行動綱領』を子会社の役員、従業員全員への浸透に努めることにより、企業集団全体の業務の適正確保を図ります。

・当社は、各子会社の自主性を尊重しつつ必要な助言・支援を『内部統制委員会』の活動を通して行う等により、企業集団全体の内部統制システムの整備を促進します。

・関係会社管理規程に基づき、子会社が業績状況、財務状況及び経営上重要な事項について、当社へ定期的に報告する体制を整備します。

・リスク管理基本規程に基づき、子会社がリスクを発見した場合には、速やかに当社のリスク管理担当部門に報告します。当社は子会社に対し、事案に応じた支援を行うとともに、社外への開示の必要性を判断します。

・子会社の自主性を尊重しつつ、子会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適時適切に見直すとともに、職務執行に係る意思決定及び指揮体制を最適な状態に保つように支援します。

・当社の内部監査部門は、子会社の監査または子会社が実施した監査報告をもとに、法令順守、リスク管理及び業務の適正性を確保するための指導・支援を行います。

・子会社の役員及び従業員が、法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず、『内部通報制度』を活用して、直接通報窓口にその旨を報告する仕組みを運用します。

ｆ．当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査等委員会は、必要がある場合は、事前に人事担当取締役に通知したうえで、監査業務を補助すべき従業員の配属を求め、監査業務を補助するよう命令することができます。この通知を受けた取締役は、特段の事情がない限りこれに従うものとします。

・監査等委員会から監査業務を補助すべき従業員の配属を求められた場合は、必要なスキルその他について具体的な意見を聴取したうえで人選し、監査等委員会の同意を得て任命します。

ｇ．前項の使用人の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・前項により、監査等委員会から命令を受けた従業員は、その命令の遂行に関して取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は命令した監査等委員会に対してのみ行うこととします。

・監査等委員会の職務を補助すべき従業員には、当該業務に必要な調査権限及び情報収集権限を付与します。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会の命令を受けた従業員に対し、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしません。

・前項により監査業務を補助すべき従業員を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては監査等委員会の同意を得るものとします。

ｈ．当社の監査等委員会への報告に関する体制

・当社及び子会社の役員（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び従業員は、次の場合には、当社の監査等委員会に対して直接かつ速やかに報告します。

ⅰ．法令及び定款に違反する事実またはその疑いがある事実を発見したとき

ⅱ．当社及び子会社に著しい損害を与える事実またはそのおそれのある事実を発見したとき

ⅲ．その他業務執行に係る重要な報告事項として監査等委員会が求める事項を発見したとき

法令及び定款の遵守に関する事項、リスク管理に関する事項、内部監査の実施状況、その他の事項を、随時、内部監査管掌取締役または担当部門長から監査等委員会に報告する体制を整備します。報告事項及び報
告の方法については、監査等委員会との協議により決定します。

ｉ．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　監査等委員会に対し前各項の事実を直接報告した者（当初の監査等委員である取締役を除く。）に対して、そのことを理由に人事処遇等について不利な取扱をしません。

ｊ．当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員会は、職務の執行上必要と認める費用についてあらかじめ予算を計上し会社に請求することができます。

・監査等委員が前号の予算以外に緊急または臨時に支出した費用についても、事後会社に請求することができます。

ｋ．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役と監査等委員会との間の定期的な意見交換会を実施します。

・監査等委員会に対して内部監査の実施状況について報告するとともに、監査等委員会が必要と認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を行います。

　Ｂ．内部統制システムの運用状況の概要について

　当社グループは、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、次のとおり運用しております。

ａ．内部統制システム全般

　当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室及び内部統制委員会（当事業年度は６回開催）がモニタリングし、改善を進めております。また、内部統制委員会は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

ｂ．コンプライアンス

　当社の企業集団における経営理念と経営基本方針を周知徹底するため、コンプライアンス研修を実施しております。

　法令違反・不正行為等の早期発見及びそれらを未然に防止することで当社の社会的信頼を維持することを目的とし、コンプライアンス・アラーム運用規程を制定し、内部通報制度を整備しております。また、コンプライアンス・アラーム運用規程に通報者は不利益を受けない旨を規定しております。

ｃ．リスク管理

　当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること、及び万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、リスク管理基本規程を制定し、危機管理委員会が危機管理ガイドラインの定期的な見直しと周知徹底を実施しております。また、大規模災害に備えた安否確認システムの運用確認テストも定期的に実施しております。

ｄ．子会社経営管理

　子会社の経営管理については、関係会社管理規程を制定し、業績状況、財務状況及び経営上重要な事項について、当社へ定期的に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、子会社に対する監査を実施しており、定期的なモニタリングを実施しております。

ｅ．取締役の職務執行

　取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しており、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会は20回開催されております。

　また、業務分掌規程・職務権限規程を制定し、責任の明確化ならびに効率的な業務遂行を図っております。

ｆ．監査等委員

　社外取締役を含む監査等委員は、取締役会への出席及び監査等委員長による内部統制委員会への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しているほか、会計監査人、内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングしております。

　Ｃ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況

ａ．基本的な考え方

　当社は、『フォーバルグループ行動綱領』において反社会的勢力排除に向けた指針を定め、具体的には反社会的勢力対応規程の内容を遵守し、反社会的な勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とします。

ｂ．体制の整備

　当社は、反社会的勢力等への対応に関する統括部門を置き、関係行政機関等との連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集を行うほか、司法機関や顧問弁護士とも常に連携して協力体制を整備します。

　また、当社及び子会社においては、対応する規程類やマニュアルを整備し、各種研修を通じ反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行います。

（３）役員報酬の内容

①　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別総額（千円）				対象となる役員の員数 （人）
		基本報酬	ストック オプション	賞与	その他
取締役 （監査等委員を除く。） （社外取締役を除く。）	70,588	25,588	－	45,000	－	3
取締役 （監査等委員） （社外取締役を除く。）	6,000	6,000	－	－	－	1
社外役員	8,400	8,400	－	－	－	2

（注）１．当社は、平成27年６月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

２．使用人兼務取締役の使用人給与相当額20,004千円を支給しております。

②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、同業あるいは同規模の他企業の報酬水準を勘案し、当社の業績に見合った水準を設定しております。

（４）会計監査人との責任限定契約の内容

　当社と会計監査人優成監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、優成監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。

（５）監査等委員との責任限定契約の内容

　当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める額を上限としております。

（６）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　内部統制委員会を設置し、本委員会を中心に財務報告に係る内部統制の体制整備、リスク管理やコンプライアンスの推進、個人情報保護対策等に努めております。コンプライアンスに向けた取組みの一環として、社員に対し具体的な行動規範を示し、周知徹底を図っております。

（７）取締役の定数

　当社の取締役は15名以内、監査等委員は５名以内とする旨定款に定めております。

（８）取締役の選任の要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。

（９）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに、資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定めることができる旨定款で定めております。

　当社は、取締役及び監査等委員が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役（取締役であった者を含む）及び監査等委員（監査等委員であった者を含む）の会社法第423条第１項の責任について、当該取締役または監査等委員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、同法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって、法令に定める額を限度として、その責任を免除することができる旨定款で定めております。

（10）株式の保有状況

①　保有目的が純投資目的以外の投資株式

　前事業年度及び当事業年度　該当事項はありません。

②　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに

　当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分	前事業年度 （千円）	当事業年度（千円）
	貸借対照表計 上額の合計額	貸借対照表計 上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	1,000	7,000	－	－	－
上場株式	－	－	－	－	－

　（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	17,000	－	19,000	－
連結子会社	－	－	－	－
計	17,000	－	19,000	－

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度及び当連結会計年度　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度及び当連結会計年度　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

監査日数等を勘案したうえで決定しております。