## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### （１） 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 1,784,059,697
計 | 1,784,059,697

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2024年３月31日) | 提出日現在発行数(株) (2024年６月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 938,733,028 | 938,733,028 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株である。
計 | 938,733,028 | 938,733,028 | ― | ―

#### （２） 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

#### （３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

#### （４） 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数(株) (注) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2010年６月30日 | △7,604,800 | 938,733,028 | - | 489,320 | - | 67,031

(注)　会社法第178条の規定に基づく、自己株式の消却による減少である。

#### （５） 【所有者別状況】

| 2024年３月31日現在
区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | 11 | 98 | 46 | 1,270 | 655 | 123 | 206,259 | 208,462 | -
所有株式数(単元) | 1,058,899 | 2,559,521 | 226,577 | 500,217 | 2,424,484 | 589 | 2,588,744 | 9,359,031 | 2,829,928
所有株式数の割合(％) | 11.31 | 27.35 | 2.42 | 5.34 | 25.91 | 0.01 | 27.66 | 100.00 | -

(注) １　自己株式45,626,159株は「個人その他」欄に456,261単元、「単元未満株式の状況」欄に59株含めて記載している。

なお、自己株式45,626,159株は、実質的に当社が所有していない名義書換失念株式(441株)を含む株主名簿記載上の株式数であり、2024年３月31日現在の実質的な自己株式の数は45,625,718株である。

２　「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ142単元および50株含まれている。

#### （６） 【大株主の状況】

2024年３月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂インターシティＡＩＲ | 110,591 | 12.38
大阪市 | 大阪市北区中之島１丁目３番20号 | 68,287 | 7.65
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 40,423 | 4.53
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 日本生命証券管理部内 | 27,462 | 3.07
神戸市 | 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 | 27,351 | 3.06
SSBTC　CLIENT　OMNIBUS　ACCOUNT　（常任代理人　香港上海銀行東京支店） | ONE　CONGRESS　STREET，SUITE　1，BOSTON，　MASSACHUSETTS （東京都中央区日本橋３丁目11番１号） | 19,563 | 2.19
関西電力持株会 | 大阪市北区中之島３丁目６番16号 | 18,803 | 2.11
大阪市高速電気軌道株式会社 | 大阪市西区九条南１丁目12番62号 | 15,461 | 1.73
STATE　STREET　BANK　WEST　CLIENT　–　TREATY　505234　(常任代理人　株式会社みずほ銀行) | 1776　HERITAGE　DRIVE，NORTH　QUINCY，MA　02171，U．S．A． (東京都港区港南２丁目15番１号品川インターシティＡ棟) | 13,837 | 1.55
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 12,378 | 1.39
計 | ― | 354,156 | 39.65

(注) １　当社の自己株式45,625,818株は、上記の表から除いている。なお、当該株式数は株主名簿記載上の数であり、2024年３月31日現在の実質的な自己株式の数は45,625,718株である。

２　2024年６月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社および共同保有者（計５名）が2024年５月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年３月31日時点における実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主の状況には含めていない。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等保有割合
（株） | [％]
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 | 16,067,200 | 1.71
ブラックロック（ネザーランド）BV(BlackRock（Netherlands）BV) | オランダ王国　アムステルダム　HA1096　アムステルプレイン　１ | 1,233,418 | 0.13
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド （BlackRock Asset Management Ireland Limited） | アイルランド共和国　ダブリン　ボールスブリッジ　ボールスブリッジパーク ２　１階 | 4,561,647 | 0.49
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 14,801,800 | 1.58
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company，N.A.) | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 10,278,753 | 1.09
計 | ― | 46,942,818 | 5.00

#### （７） 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

|  |  | 2024年３月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | - | - | -
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | -
議決権制限株式(その他) | - | - | -
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
普通株式 | 45,625,700
| - | 単元株式数100株
(相互保有株式)
普通株式 | 843,100
| -
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,894,343 | 同上
889,434,300
単元未満株式 | 普通株式 | - | １単元(100株)未満の株式
2,829,928
発行済株式総数 | 938,733,028 | - | -
総株主の議決権 | - | 8,894,343 | -

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式14,200株(議決権の数142個)および役員報酬ＢＩＰ信託に係る信託口が保有する株式413,800株(議決権の数4,138個)が含まれている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式50株、役員報酬ＢＩＰ信託に係る信託口が保有する株式49株、自己株式59株および相互保有株式52株が含まれている。

##### ② 【自己株式等】

|  |  |  | 2024年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数 (株) | 他人名義所有 株式数 (株) | 所有株式数の 合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (％)
（自己保有株式） 関西電力株式会社 | 大阪市北区中之島 ３丁目６番16号 | 45,625,700 | - | 45,625,700 | 4.86
（相互保有株式） 株式会社きんでん | 大阪市北区本庄東 ２丁目３番41号 | 843,100 | - | 843,100 | 0.09
計 | - | 46,468,800 | - | 46,468,800 | 4.95

(注)　このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的には所有していない株式400株および役員報酬ＢＩＰ信託に係る信託口が保有する株式413,800株がある。なお、当該株式は「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。

#### （８） 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2018年６月27日開催の第94回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役および国内非居住者である者を除く。）および執行役員（国内非居住者である者を除く。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決議した。

その後、2020年６月25日開催の第96回定時株主総会において承認を得て、指名委員会等設置会社へ移行し、これにあわせて、株式報酬制度の制度対象者を当社の執行役および執行役員（いずれも国内非居住者を除く。併せて以下「執行役等」という。）へ変更するとともに、本制度を一部改定することにつき、2020年６月25日開催の報酬委員会において決議した。

##### ①　本制度の概要

本制度は、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託の仕組みを採用しており、執行役等の役位に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）を、執行役等に交付および給付（以下「交付等」という。）する株式報酬制度である。

本信託は、当社が拠出する信託金を原資として、株式市場から当社株式を取得する。本信託内の当社株式については、信託期間中、議決権は行使しない。また、信託期間の満了時において、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、当初の信託期間（３年間）と同一期間延長することがある。なお、当初の信託期間は2018年８月から2021年８月までであり、2021年８月に信託期間を2024年８月31日まで延長している。また、2024年８月以降、信託期間をさらに３年間延長することを予定している。

信託期間内に当社が本信託に拠出する信託金の上限は480百万円とし、本信託より執行役等に交付等が行われる当社株式数の上限は、１年間あたり190,000株とする。

信託期間中、執行役等には役位に応じてポイントが付与され、退任時に累積ポイントに応じて当社株式等の交付等が行われる。（１ポイントは当社普通株式１株とする。）

##### ②　本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

執行役等のうち受益者要件を充足する者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号および第８号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 168,027 | 333,920,833
当期間における取得自己株式 | 59,633 | 136,923,843

(注)　当期間における取得自己株式には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | -
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | -
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 | - | - | - | -
その他 (単元未満株式の買増請求) | 1,358 | 2,892,342 | 985 | 2,097,821
保有自己株式数 | 45,625,718 | - | 45,684,366 | -

(注) １　当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求)には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含めていない。

２　当期間における保有自己株式数には、2024年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・買増しによる株式数は含めていない。

３　当事業年度および当期間における保有自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託に係る信託口が保有する株式数は含めていない。

### ３ 【配当政策】

当社は関西電力グループとして企業価値の向上を図り、株主のみなさまに対して経営の成果を適切に配分することを基本とし、財務体質の健全性を確保したうえで、安定的に配当を実施することを株主還元方針としている。

当事業年度の期末配当については、株主還元方針に基づき、１株当たり25円の配当を実施することとした。これにより年間配当金は、中間配当金25円と合わせて、１株当たり50円となる。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2023年10月30日 取締役会決議 | 22,331 | 25
2024年６月26日 定時株主総会決議 | 22,327 | 25

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりである。

当社グループは、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」に基づき、ステークホルダーのみなさまのご期待にお応えし続けることで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献する。

その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポレート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した「指名委員会等設置会社」の機関設計を採用する。

監督においては、ステークホルダーのみなさまの視点を反映するため、取締役会を中心に外部の客観的かつ多様な視点を重視した体制を構築し、執行に対して適切な監督を行うことで、経営の透明性・客観性の向上を図る。

また、執行役および従業員等一人ひとりは、「関西電力グループ行動憲章」および「ステークホルダーのみなさまに対する社長宣誓」、「公正な競争の実現に向けたコミットメント」の趣旨に則り、誠実で透明性の高い事業活動を行うとともに、明確化した権限・責任のもと、迅速かつ機動的に意思決定し、実行することで、企業価値の最大化を図る。

##### ②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

当社は、株主総会から経営の負託を受けた取締役会のもとに、執行役会議および各種委員会を置き、業務の執行を適正に行うとともに、取締役会等を通じて取締役および執行役の職務執行を監督している。

なお、取締役会の監督機能をより強化するため、独立性を確保した社外取締役を８名置いており、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第１項の責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結している。

また、当社は、取締役および執行役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、当該契約では、同項第１号の費用について、法令の定める範囲内において補償することとし、同項第２号に定める損失については、補償の対象外としている。

さらに、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者（取締役、執行役、執行役員、監査特命役員、社外派遣役員※）が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によりてん補することとしている。

※会社の要請または指示に基づき、社外法人において役員の地位にある個人。

(コーポレート・ガバナンス体制の概念図)

当社の取締役会は独立社外取締役が議長を務め、また、取締役13名のうち８名を独立社外取締役で構成している。取締役会では、法令および取締役会規則に基づき、株主総会議案や各種委員会の構成、執行役人事、役員人事措置等、中期経営計画の達成に向けた具体的な取組み事項等、当社グループの経営に関わる重要事項等について決議している。また、四半期ごとの決算を含む中期経営計画の進捗状況、内部統制に関する運用状況および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等について報告を受け、審議を行っている。

加えて、2023年度は、新電力顧客情報の不適切な取扱いによる電気事業法違反等および特別高圧電力および高圧電力の取引に関する独占禁止法違反を受け策定した業務改善計画のもと、各種再発防止策の進捗状況、組織風土改革および内部統制の抜本的強化の取組み状況について、取締役会による特別監督として、取締役会の開催に合わせ、徹底的に審議を行っている。

上記の決議および審議を行うに当たって、取締役会議論の充実およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、2023年度は、取締役による意見交換会を７回、取締役および執行役による役員合同研修会を１回開催し、当社グループのありたい姿の実現に向けた事業ポートフォリオやゼロカーボンロードマップの見直し等、当社の経営課題や将来的な成長戦略の方向性等について幅広く議論している。これらの意見交換会や研修会等を通じて得られた意見は、以降の取締役会での議論等を通じて経営に反映している。

また、独立社外取締役は、取締役会議題等に係る事前説明の聴取、第一線職場の視察、従業員との対話等、年間を通じて、積極的に当社の状況把握に努めている。

指名委員会については、委員長を含む４名の委員全員が独立社外取締役である。当委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容の決定、取締役の選任方針の決定を行うほか、執行役社長の後継者計画の内容および育成プロセスや顧問の委嘱等について、審議を行っている。2023年度、重点的に審議・意見交換を行った事項には、以下を含む。

✓執行役社長の後継者計画の運用と後継者候補の育成

✓株主総会に提案する取締役人事

✓社外取締役の後継者計画

✓取締役指名方針等の見直し（取締役会が備えるべきスキル項目を含む）

報酬委員会については、委員長を含む４名の委員全員が独立社外取締役である。当委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定を行うほか、顧問の報酬等について、審議を行っている。2023年度、重点的に審議・意見交換を行った事項には、以下を含む。

✓他社の役員報酬水準や報酬方針の動向等に係る調査結果を踏まえた当社役員報酬のあり方

✓業績連動報酬の仕組みや財務、非財務目標の設定

なお、2023年度の取締役会および指名・報酬委員会の開催状況および個々の取締役の出席状況については次のとおりである。

氏名 | 開催状況および出席状況
取締役会 | 指名委員会 | 報酬委員会
榊原　定征　※ | ◎100％(15/15回) | ◎100％(10/10回) | 100％(６/６回)
沖原　隆宗　※ | 100％(15/15回) | 100％(10/10回) | -
加賀　有津子　※ | 87％(13/15回) | - | 100％(６/６回)
友野　宏　※ | 93％(14/15回) | - | -
髙松　和子　※ | 100％(15/15回) | 100％(10/10回) | ◎100％(６/６回)
内藤　文雄　※ | 100％(15/15回) | - | -
真鍋　精志　※ | 100％(11/11回) | 100％(８/８回) | 100％(３/３回)
田中　素子　※ | 100％(11/11回) | - | -
森　望 | 100％(15/15回) | - | -
稲田　浩二 | 100％(15/15回) | - | -
荒木　誠 | 100％(11/11回) | - | -
島本　恭次 | 100％(15/15回) | - | -
西澤　伸浩 | 100％(15/15回) | - | -

(注) １　(　)内は、出席回数／在任中の開催回数を示す。

２　◎は議長または委員長を示す。

３　※は独立社外取締役を示す。

４　監査委員会については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(3) 監査の状況」に記載している。

当社グループにおけるコンプライアンスに係る監督機能を強化するため、社外有識者を過半数として、弁護士の菊地伸氏を委員長に計５名で構成する「コンプライアンス委員会」を、社長等執行から独立した委員会として、取締役会直下に設置している。

同委員会は、コンプライアンス推進に係る基本方針や、取締役および執行役等に関する問題事象の対処方針など、特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行う。

取締役会の決定した基本方針に基づいて、当社グループ全般の重要な業務執行方針および計画ならびに業務執行に関し審議するとともに、必要な報告を受けるため、執行役社長の森望を議長に全ての執行役15名で構成する「執行役会議」を原則として毎週開催し、迅速かつ適切な会社運営を実施している。

上記に加え、当社は、執行の適正化と円滑化を図るため、各種委員会組織を設置し、執行役会議を通じた意思決定や各部門の業務執行を支援している。これらは各目的に関連する業務を担当する執行役を主として構成し、定期的に開催もしくは必要に応じて適宜開催している。

「組織風土改革会議」については、組織風土改革をはじめとした新電力顧客情報の不適切な取扱いに係る事案および小売電気事業における独占禁止法違反に係る事案の再発防止策を総合的に推進する。同会議は、当該事案に係る全社的な課題の把握・分析、再発防止に向けた総合的方策の策定、組織風土改革や内部統制の強化に向けた具体的方策の検討・推進および実施状況の確認等を行っている。

サステナビリティに係る課題の対応については、当社グループとしての基本的な考え方や、遵守すべき行動の規範を「関西電力グループ行動憲章」に定めるとともに、執行役社長の森望を議長に計23名で構成する「サステナビリティ推進会議」を設置し、当社グループ全体のサステナビリティに関する総合的方策の策定や、実践状況の確認に加え、グループが社会の持続的な発展に貢献するための総合的方策の策定を行い具体的な活動を展開している。

グループ全体の事業に関するコンプライアンス上疑義のある行為等について申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、「コンプライアンス相談窓口」を社内外に設置している。また、必要に応じて、事象に則した分野の専門弁護士が対応することとし、弁護士自らの判断でコンプライアンス委員会委員長および監査委員に対処を求め、実効的措置を講じることができる仕組みを確立している。

役員（取締役および執行役等）は、コンプライアンス上問題となる事象、またはその発生のおそれを認識した場合、報告する義務を負い、報告先はコンプライアンス委員会の社外委員および取締役会議長としている。

従業員についても、コンプライアンス上問題となる事象、またはその発生のおそれを認識した場合、上司もしくはコンプライアンス相談窓口へ報告する義務を負うこととしている。

「コンプライアンス相談窓口」は、秘密保護に細心の注意を払って事実調査、対応を行い、通報者および相談者に不利益がないことを、繰り返し周知、徹底するなど、適切に活用できるよう努めている。

なお、コンプライアンス上問題となる事象について、早期に発見し、速やかな是正を図ることを目的として、社内リニエンシー制度を整備し、活用を慫慂している。

当社グループの事業活動に伴うリスクについては、「関西電力グループリスク管理規程」に基づき、各業務執行部門が自律的に管理することを基本とし、組織横断的かつ重要なリスク（情報セキュリティ、子会社の経営管理、人財基盤、市場リスク、財務報告の信頼性、環境、エネルギー政策、災害、コンプライアンス（競争環境における法令含む）、調達の適正性）については、必要に応じてリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、各業務執行部門に対して、助言・指導を行うことで、リスク管理の強化を図っている。これら当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理し、当社グループの持続的な成長を実現するため、「内部統制部会」を設置している。同部会では、内部統制システムの整備・運用状況の評価や、改善に係る総合的方策の検討、また、不備事項の改善指示および改善状況の確認・支援を行っている。

原子力安全については、将来世代の従業員まで引き継いでいく原子力安全に係わる理念を社達「原子力発電の安全性向上への決意」として明文化し、これに基づき、たゆまぬ安全性向上に取り組んでいる。また、執行役副社長の松村幹雄※を委員長に全ての部門の役員等の計19名で構成する「原子力安全推進委員会」において、美浜発電所３号機事故を踏まえた再発防止策の推進や安全文化の醸成、福島第一原子力発電所事故を踏まえた自主的・継続的な取組みに関して、広い視野から確認、議論を行い、全社一丸となり、取組みを推進している。加えて、社外の有識者を主体として上野友慈氏を委員長に計８名で構成する「原子力安全検証委員会」においても、独立的な立場から助言等をいただき、安全性向上の取組みに反映している。なお、これらの状況については、ホームページ等を通じて広くお知らせし、透明性の確保に努めている。

※2024年６月26日付で、執行役副社長を退任

工事の発注や契約手続き、寄付金や協力金に関する拠出手続きの適切性、透明性を確保することを目的に、社外有識者を過半数として、弁護士の瀧洋二郎氏を委員長に計４名で構成する「調達等審査委員会」を設置している。外部の専門家の視点で審査する仕組みを構築することで、工事の発注や寄付等の手続きに関する適切性、透明性を確保している。なお、これらの状況については、ホームページ等を通じて広くお知らせし、透明性の確保に努めている。

子会社に対しては、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社における自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、企業集団の業務の適正を確保している。また、子会社における重要な意思決定については、事前に関与することや経営状況を定期的に把握することに加え、特に当社グループの成長の柱となる事業を担う中核会社については、重要な業務執行方針および計画を執行役会議で審議することにより、グループ全体の企業価値の毀損を未然に防止し、またはこれを最小化するよう努めている。

また、当社は、事業運営の透明性・健全性を確保しつつ、持続的な企業価値の向上を実現するため、次のとおり、業務の適正を確保するための体制を定め、これを実効性の高いものとするべく、継続的な改善に努めるものとする。

業務の適正を確保するための体制の整備についての取締役会決議(2006年４月26日決議　2024年１月31日最終改定)

###### １．取締役および執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用するとともに、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定３委員会を、それぞれ過半数の独立社外取締役から構成することに加え、取締役会議長および法定３委員会の委員長を独立社外取締役からそれぞれ選定する。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に行う。

取締役および執行役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等に定めた経営の基本的方向性や行動の規範に従い、自らの職務の執行を律し、率先してこれを実践する。

取締役会は、経営計画等の経営の基本方針について審議・決定するとともに、経営の基本方針に基づく業務執行の決定については、原則として執行役に委任し、報告を受け、執行役を監督する。また、コンプライアンスに係る監督機能強化のため、取締役会直下の委員会として、委員長を社外有識者とし過半数を社外委員で構成するコンプライアンスに係る委員会を設置する。同委員会は、コンプライアンスに係る基本方針や、取締役および執行役に関する問題事象の対処方針など特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行う。取締役および執行役は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負い、報告先はコンプライアンスに係る委員会および取締役会議長とする。

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うとともに、監査の状況・結果について取締役会に報告する。また、必要に応じて執行役等に対して助言又は勧告を行う。監査委員は、執行役会議などの重要な会議体に出席し、執行役から経営上の重要事項に関する説明を聴取する。

また、会計監査人は、会社から独立した立場で、計算書類等の適法かつ適正な作成の観点から会計監査を行う。

###### ２．執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

執行役は、取締役会などの会議体における議事録および業務決定文書等の職務の執行に係る情報について、法令および社内規程に基づき、適正に作成し、保存、管理する。

###### ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業活動に伴うリスクについては、社内規程に基づき、業務執行箇所が自律的に管理することを基本とし、組織横断的かつ重要なリスクについては、必要に応じてリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、業務執行箇所に対して、助言・指導を行う。

さらに、リスクを統括的に管理する委員会において、当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理するよう努める。

###### ４．執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役の職務の執行については、社内規程において、職務権限と責任の所在および指揮命令系統を定めることにより、迅速かつ効率的な執行体制を確保する。

また、重要な業務の執行に関する事項について、全ての執行役により構成する執行役会議において、原則として毎週審議する。

###### ５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

執行役は、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求める。加えて、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンスに係る委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、使用人の職務の執行の法令等への適合を確保する。

また、使用人および社外の関係者から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置する。使用人は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負う。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保する。

###### ６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

執行役は、社内規程に基づき、子会社における自律的な管理体制の整備を支援、指導すること等により、当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する。

(1) 執行役は、子会社の取締役から定期的に経営状況その他の職務の執行に係る報告を受ける。

(2) 執行役は、子会社の事業活動に伴うリスクについて、子会社が自律的に管理することを基本としつつ、子会社のリスク管理を統括する箇所を定め、子会社の重要な決定への事前関与、経営状況の定期的な把握、リスク管理体制およびリスク管理状況の定期的な確認等を行い、グループ全体の企業価値の毀損を未然に防止し、またはこれを最小化するよう努める。

また、各子会社共通かつ重要なリスクについては、必要に応じて、当社にリスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所を定め、子会社に対して、助言・指導を行うとともに、リスクを統括的に管理する委員会において、子会社の業務執行に伴うリスクを含め、当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理するよう努める。

(3) 執行役は、子会社の取締役の職務の執行について、子会社の社内規程において職務権限と責任の所在および指揮命令系統を定めさせることにより、迅速かつ効率的な執行体制を確保させる。

(4) 執行役は、子会社に対して、「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「関西電力グループ行動憲章」等の経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求めるとともに、適切な体制を整備させる。加えて、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンスに係る委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、子会社の取締役および使用人の職務の執行の法令等への適合を確保させる。

また、子会社の取締役および使用人から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について通報を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置する。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保するとともに、子会社の取締役および使用人に対して確保させる。

###### ７．監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

執行役は、監査委員会の求めに応じて、監査委員および監査委員会の職務を補助するために、監査実務、監査委員会の運営等を担当する専任組織を設置し、必要な人員を配置する。また、監査委員会の職務を補助する使用人として、監査特命役員を置くことができることとする。

###### ８．監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性の確保および当該使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

監査委員および監査委員会の職務を補助する使用人および専任組織は、監査委員会直轄とする。また、当該組織の使用人は、監査委員会の指示に従うとともに、執行役の指揮命令を受けず、当社グループの業務の執行に係るいかなる職位の兼務も行わない。当該使用人の配置、異動、評価に当たっては、監査委員会の意向を尊重する。

###### ９．監査委員会への報告に関する体制

取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役、使用人または子会社のこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに監査委員会に報告するとともに、経営、業績に係る重要事項、社内外への開示事項、重要な法令違反等の事実等について、監査委員会に報告する。

###### 10．監査委員会への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

執行役は、社内規程に基づき、前項の報告を監査委員会に行った者に対する不利な取扱いの排除等を確保し、また子会社に対して確保させる。

###### 11．監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

執行役は、社内規程に基づき、監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理等については、これを措置する。

###### 12．その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役、執行役および使用人は、監査委員会による監査に協力するとともに、監査委員会の求める諸資料、情報について、遅滞なく提供することにより、監査の実効性を確保する。

なお、監査委員会は、取締役および執行役の直接の関与が疑われる不正事案等において、必要と認めたときは、内部監査部門等に対して調査を求め、またはその職務の執行について具体的に指示できる。

###### 13．業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況の確認に関する事項

執行役は、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査するために内部監査組織を設置する。また、社外の有識者の参加も得た内部監査に係る委員会を置き、公正かつ専門的な立場から内部監査の適正性・有効性について審議する。

当該体制の運用状況の概要

###### １．取締役および執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、執行と監督を明確に分離した指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、外部の客観的な視点を重視し、株主総会から経営の負託を受けた取締役会、ならびに指名委員会、報酬委員会および監査委員会の法定３委員会を、それぞれ過半数の独立社外取締役から構成しており、取締役会議長および法定３委員会の委員長を独立社外取締役からそれぞれ選定している。また、執行役会議および各種委員会を置き、職務の執行を適正に行っている。

取締役および執行役は、経営の基本的方向性や行動の規範に従い、自らの職務の執行を律し、率先してこれを実践している。

取締役会は、2023年度中に15回開催し、経営計画等の経営の基本方針について審議・決定するとともに、経営の基本方針に基づく業務執行の決定については、原則として執行役に委任し、報告を受け、執行役を監督している。また、コンプライアンスに係る監督機能強化のため、取締役会直下の委員会として、委員長を社外有識者とし過半数を社外委員で構成するコンプライアンス委員会を設置している。同委員会は、2023年度中に８回開催し、コンプライアンスに係る基本方針や、取締役および執行役に関する問題事象の対処方針など特に重要なものについて、審議・承認するとともに、社長等執行に対して必要に応じ直接指導、助言、監督し、取締役会に定期的に報告を行っている。

加えて、企業経営の刷新に向け、取締役および執行役等が自らを磨き格別に高い行動規範を堅持するため、コンプライアンス委員会からの提言を踏まえてトレーニングを強化し、コンプライアンス・ガバナンスに関する研修を実施している。取締役および執行役就任時の研修については、就任に当たっての心得や法的責任等に関する研修を実施している。

取締役および執行役は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負い、コンプライアンス委員会および取締役会議長に報告している。

なお、金品受取り問題をはじめとする一連の不適切事象を踏まえ、環境変化とリスクへの確実な対応や組織風土面に問題があるとの認識のもと、内部統制の抜本的な強化と組織風土改革の取組みを両輪で推進している。当社グループの事業活動に伴うリスクを適切なレベルに管理し、当社グループの持続的な成長を実現するため、内部統制部会を設置し、内部統制システムの整備・運用状況の評価、改善に係る総合的方策の検討ならびに不備事項の改善指示および改善状況の確認・支援を行っている。また、内部統制の抜本的な強化や組織風土改革をはじめとした再発防止策を総合的に推進するため、組織風土改革会議を設置し、一連の不適切事象に係る全社的な課題の把握・分析、再発防止に向けた総合的方策の策定等を行っている。

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行うとともに、監査の状況・結果について取締役会に報告している。また、必要に応じて執行役等に対して助言または勧告を行っている。監査委員は、執行役会議などの重要な会議体に出席し、執行役から経営上の重要事項に関する説明を聴取している。

また、会計監査人は、会社から独立した立場で、計算書類等の適法かつ適正な作成の観点から会計監査を行っている。

###### ２．執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

執行役は、取締役会などの会議体における議事録および業務決定文書等の職務の執行に係る情報について、法令および社内規程に基づき、適正に作成し、保存、管理している。

###### ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

執行役は、事業活動に伴うリスクについて、各部門が自律的にリスクを評価して、必要な対策を実施し、部門横断的なリスクについては、リスクの分野ごとに専門性を備えたリスク管理箇所がリスク管理に係る方針、計画等を策定するとともに、業務執行箇所のリスク管理状況を把握、評価し、日常的な支援を行っている。

また、「関西電力グループリスク管理規程」に基づき、2023年度中にリスク管理委員会を１回、内部統制部会を12回開催し、全社的な視点でリスク管理状況を把握、評価するとともに、組織風土改革会議・取締役会に報告している。

###### ４．執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役は、会社の組織、機構、業務分掌、職位およびそれらの運用について定める「職制規程」ならびに各職位の職責、権限およびそれらの運用について定める「職責権限規程」に基づいて業務運営の責任体制を明確にするとともに、権限の配分、行使を適切な範囲で行い、効率的な体制を構築している。

また、執行役は、2023年度中に執行役会議を52回開催し、重要な業務の執行に関する事項について審議するとともに、必要な報告などを行うことにより効率的な意思決定を行っている。

###### ５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

執行役は、「サステナビリティ推進会議規程」に基づき、サステナビリティ推進会議を2023年度中に４回開催し、サステナビリティ活動計画の審議・策定を行い、それに基づき各組織において自律的な取組みを展開するとともに、サステナビリティの浸透状況について確認を行っている。また、執行役等は、従業員とのコミュニケーションの機会等を通じて、全てのステークホルダーのみなさまに誓った社長宣誓や、経営理念等に込めた思いを自らの言葉で伝え浸透を図るとともに、社長宣誓を意識した行動を実践している。さらに、当社グループのコンプライアンスに係る推進機能を担う組織を設置し、コンプライアンス委員会の指導、助言、監督を受けることを通じて、使用人の職務の執行の法令等への適合を確保している。加えて、法令遵守意識を醸成・徹底するため、企業倫理の専門家であるコンプライアンス委員会の社外委員監修のもと、コンプライアンスについて能動的に考える討議型の研修を実施している。

また、使用人および社外の関係者から、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、申し出を受け付ける内部通報制度を整備し、コンプライアンス相談窓口を社内外に設置している。使用人は、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について、報告する義務を負っており、その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保している。

###### ６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

執行役は、子会社の経営層と、定期的な会議を通して、子会社の経営状況等についてコミュニケーションを行うとともに、四半期ごとに決算実績について報告を受けている。

子会社の事業活動に伴うリスクについては、子会社の重要な決定への事前関与、経営状況の定期的な把握を行うとともに、子会社のリスク管理状況について確認し、内部統制部会で報告を受け、専門性を備えたリスク分野ごとの管理箇所が、定期的に開催する会議等を通して、子会社に日常的な助言・指導を行っている。

子会社に対し、経営の基本的方向性や行動の規範について、サステナビリティに係る委員会等の活動を通じて、浸透、定着させ、遵守を求めるとともに、業務の適正確保に必要となるコンプライアンス、組織および権限に係る規程の整備状況を確認している。

コンプライアンス相談窓口を社内外に設置し、違法あるいはコンプライアンス違反の疑いがある行為について申し出を受け付けている。その運用に当たっては、通報者の秘密保護や不利な取扱いの排除等を確保するとともに、子会社の取締役および使用人に対して確保させている。

###### ７．監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

執行役は、執行部から独立した組織として監査委員会室を設置し、監査委員会室は14名のスタッフにより監査計画に基づく監査実務、監査委員会の運営等を実施している。また、監査委員会の職務を補助する使用人として、監査特命役員２名を置いている。

###### ８．監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性の確保および当該使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査委員会直属の監査業務専任のスタッフについて、執行役の指揮命令を受けず、また、その評価・異動等は監査委員会の意向が尊重されているなど、執行役からの独立性を確保している。

###### ９．監査委員会への報告に関する体制

当社は、「監査委員会監査の実効性確保に関する規程」に基づき、経営・業績に係る重要事項、社内外への開示事項等について、監査委員会に報告を行っている。

###### 10．監査委員会への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

執行役は、社内規程を整備し、不利な取扱いの排除を確保している。また、子会社の不利な取扱いの排除について、全ての子会社において規程化されていることを確認している。

###### 11．監査委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

執行役は、監査業務に必要な費用を確保している。

###### 12．その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、「監査委員会監査の実効性確保に関する規程」等の社内規程に基づき、監査委員会または監査委員会スタッフの監査に係る調査に協力している。

主要な委員会等については、委員会事務局が都度、常勤監査委員等に開催案内を送付し、委員会等の資料・議事録の提供などを適切に行っている。常勤監査委員等は、委員会に都度出席し、審議状況を聴取し、必要に応じて意見を述べている。

また、取締役および執行役の直接の関与が疑われる不正事案等において、必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求め、職務の執行について具体的に指示することとしている。

###### 13．業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況の確認に関する事項

執行役は、内部監査の専任組織として経営監査室を設置し、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を監査しており、その結果については、社外有識者を含む経営監査委員会において審議するとともに執行役会議・取締役会において報告を行っている。

##### ③　取締役の定員

当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めている。

##### ④　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。

##### ⑤　取締役会において決議することができる株主総会決議事項

###### イ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものである。

###### ロ．取締役及び執行役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役(取締役であった者を含む。)および執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものである。

###### ハ．中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。これは、株主への配当の機会を確保することを目的とするものである。

##### ⑥　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

### (2) 【役員の状況】

#### ①　役員一覧

男性21名　女性4名　(役員のうち女性の比率16.0％)

イ．取締役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株)
取締役会長 指名委員会委員長 報酬委員会委員 | 榊　原　定　征 | 1943年３月22日生 |
2002年６月 | 東レ株式会社代表取締役社長
2010年６月 | 同社代表取締役会長
2014年６月 | 一般社団法人日本経済団体連合会会長
2014年６月 | 東レ株式会社取締役会長
2015年６月 | 同社相談役最高顧問
2017年６月 | 同社相談役
2018年５月 | 一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長(現在)
2018年６月 | 東レ株式会社特別顧問(2019年６月 退任)
2020年６月 | 関西電力株式会社取締役会長(社外取締役)(現在)
| (注)３ | 12,400
取締役 監査委員会委員長 | 友　野　　　宏 | 1945年７月13日生 |
2005年６月 | 住友金属工業株式会社代表取締役社長
2012年10月 | 新日鐵住金株式会社代表取締役社長兼ＣＯＯ
2014年４月 | 同社代表取締役副会長
2015年４月 | 同社取締役相談役
2015年６月 | 同社相談役
2019年４月 | 日本製鉄株式会社相談役(社名変更)
2020年６月 | 同社社友(現在)
2020年６月 | 関西電力株式会社社外取締役(現在)
| (注)３ | 0
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員長 | 髙　松　和　子 | 1951年８月27日生 |
2003年４月 | ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社代表取締役
2008年10月 | ソニー株式会社ＶＰ環境推進センター長(2012年３月 退職)
2013年４月 | 公益財団法人21世紀職業財団業務執行理事兼事務局長
2020年４月 | 同財団業務執行理事(2020年６月 退任)
2020年６月 | 関西電力株式会社社外取締役(現在)
| (注)３ | 0
取締役 監査委員会委員 | 内　藤　文　雄 | 1956年11月11日生 |
1990年４月 | 神戸大学経営学部助教授
1997年４月 | 同大学経営学部教授
1999年４月 | 同大学大学院経営学研究科教授
2006年４月 | 同大学名誉教授(現在)
2006年４月 | 甲南大学経営学部教授(現在)
2020年６月 | 関西電力株式会社社外取締役(現在)
| (注)３ | 0
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 | 真　鍋　精　志 | 1953年10月21日生 |
2012年５月 | 西日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長兼執行役員
2016年６月 | 同社取締役会長
2021年６月 | 同社相談役(現在)
2023年６月 | 関西電力株式会社社外取締役(現在)
| (注)３ | 0
取締役 監査委員会委員 | 田　中　素　子 | 1958年４月22日生 |
2019年７月 | 神戸地方検察庁検事正(2020年９月 退官)
2020年11月 | 弁護士登録(現在)
2023年６月 | 関西電力株式会社社外取締役(現在)
| (注)３ | 0

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株)
取締役 指名委員会委員 監査委員会委員 | 園 　潔 | 1953年４月18日生 |
2014年５月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役副会長
2014年６月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役会長
2015年６月 | 同社取締役代表執行役会長
2017年６月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役副会長執行役員
2018年４月 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行取締役副会長執行役員（行名変更）
2019年４月 | 同行取締役会長 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役執行役常務
2019年６月 | 同社常務執行役員（2021年４月 退任）
2021年４月 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問（現在）
2024年６月 | 関西電力株式会社社外取締役（現在）
| (注)３ | 0
取締役 報酬委員会委員 | 矢　萩　典　代 | 1959年12月18日生 |
2018年４月 | 丸紅株式会社市場業務部部長補佐（2020年３月 退職）
2020年４月 | 兵庫県三田市広報・交流政策監（2023年３月 退職）
2023年３月 | 一般社団法人万博サクヤヒメ会議理事（現在）
2024年６月 | 関西電力株式会社社外取締役（現在）
| (注)３ | 0
取締役 | 森　　望 | 1962年６月６日生 |
1988年４月 | 関西電力株式会社入社
2018年６月 | 同社執行役員電力需給・取引推進室長
2019年７月 | 同社執行役員エネルギー需給本部副本部長、需給企画・電力取引部門統括
2019年10月 | 同社常務執行役員再生可能エネルギー事業本部長、地域エネルギー本部長
2020年６月 | 同社執行役常務
2021年６月 | 同社取締役代表執行役副社長
2022年６月 | 同社取締役代表執行役社長(現在)
| (注)３ | 6,150
取締役 | 荒　木　　　誠 | 1963年２月15日生 |
1987年４月 | 関西電力株式会社入社
2016年６月 | 同社執行役員ＩＴ戦略室長
2017年６月 | 同社執行役員株式会社ケイ・オプティコム代表取締役副社長執行役員
2018年６月 | 同社執行役員株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長
2019年４月 | 同社執行役員株式会社オプテージ代表取締役社長（社名変更）（2021年６月 退任）
2021年６月 | 同社執行役常務
2023年６月 | 同社取締役代表執行役副社長(現在)
| (注)３ | 9,100
取締役 | 小　川　博　志 | 1965年７月４日生 |
1988年４月 | 関西電力株式会社入社
2020年６月 | 同社執行役員エネルギー・環境企画室長
2022年６月 | 同社執行役常務
2024年６月 | 同社取締役代表執行役副社長（現在）
| (注)３ | 1,516
取締役 監査委員会委員 | 島　本　恭　次 | 1958年９月８日生 |
1983年４月 | 関西電力株式会社入社
2014年６月 | 同社執行役員火力事業本部副事業本部長、火力運営部門統括、原子力事業本部副事業本部長
2016年６月 | 同社常務執行役員火力事業本部長
2017年６月 | 同社取締役常務執行役員
2020年６月 | 同社執行役常務
2021年６月 | 同社取締役(現在)
| (注)３ | 21,302
取締役 監査委員会委員 | 西　澤　伸　浩 | 1959年８月２日生 |
1982年４月 | 関西電力株式会社入社
2016年６月 | 同社執行役員経理室長
2019年６月 | 同社常務執行役員調達本部長、原子燃料サイクル室担当(サイクル事業)、経理室担当
2020年６月 | 同社執行役常務
2022年６月 | 同社取締役代表執行役副社長
2023年６月 | 同社取締役(現在)
| (注)３ | 32,000
計 | 13名 |  | 82,468

(注) １　榊原定征、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、園潔および矢萩典代の各氏は、社外取締役である。

２　当社は、社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ている。

３　取締役の任期は、2024年６月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

ロ．執行役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株)
代表執行役社長 | 森　　望 | 1962年６月６日生 |
(イ)．取締役の状況参照
| (注) | 6,150
代表執行役副社長 原子力事業本部長 | 水　田　　仁 | 1961年７月13日生 |
1987年４月 | 関西電力株式会社入社
2017年６月 | 同社執行役員原子力事業本部副事業本部長、原子燃料部門統括
2019年７月 | 同社執行役員原子燃料サイクル室長、原子力事業本部副事業本部長、エネルギー・環境企画室中間貯蔵推進担当室長
2019年10月 | 同社常務執行役員原子力事業本部長代理、原子燃料サイクル室担当(原燃契約)
2020年６月 | 同社執行役常務
2023年６月 | 同社代表執行役副社長(現在)
| (注) | 7,600
代表執行役副社長 コーポレート業務全般 組織風土改革室担当 水素事業戦略室担当 データセンター事業推進室担当 ＩＴ戦略室担当 ＣＩＳＯ(最高情報セキュリティ責任者) 経営監査室担当 | 荒　木　　誠 | 1963年２月15日生 | (イ)．取締役の状況参照 | (注) | 9,100
代表執行役副社長 エネルギー事業全般 中間貯蔵推進担当 エネルギー・環境企画室担当 原子燃料サイクル室担当（サイクル事業） 立地室担当 | 小　川　博　志 | 1965年７月４日生 | (イ)．取締役の状況参照 | (注) | 1,516
代表執行役副社長 ソリューション本部長 ガス事業本部指導 | 藤　野　研　一 | 1963年７月31日生 |
1989年４月 | 関西電力株式会社入社
2020年６月 | 同社執行役員営業本部副本部長、法人営業部門統括
2021年７月 | 同社執行役員 関電不動産開発株式会社代表取締役社長（2024年６月 退任）
2024年６月 | 同社代表執行役副社長（現在）
| (注) | 7,402
執行役常務 エネルギー事業(東京)担当 | 内　藤　直　樹 | 1962年７月18日生 |
1997年６月 | 関西電力株式会社入社
2017年６月 | 同社執行役員総合エネルギー企画室長
2018年６月 | 同社執行役員エネルギー・環境企画室長
2019年６月 | 同社常務執行役員エネルギー・環境企画室担当
2020年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 6,300
執行役常務 再生可能エネルギー事業本部長 土木建築室担当 | 多　田　隆　司 | 1963年11月５日生 |
1988年４月 | 関西電力株式会社入社
2019年７月 | 同社執行役員水力事業本部副事業本部長、土木建築室長
2019年10月 | 同社常務執行役員水力事業本部長、土木建築室担当
2020年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 13,363
執行役常務 エネルギー需給本部長 火力事業本部長 イノベーション推進本部長 | 髙　西　一　光 | 1963年10月27日生 |
1987年４月 | 関西電力株式会社入社
2019年７月 | 同社執行役員火力事業本部副事業本部長、火力運営部門統括、原子力事業本部副事業本部長
2020年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 5,700
執行役常務 人財・安全推進室担当 総務室担当 | 宮　本　信　之 | 1963年11月21日生 |
1986年４月 | 関西電力株式会社入社
2019年７月 | 同社執行役員人財・安全推進室長
2020年６月 | 同社執行役常務(現在)
2020年６月 | 社会福祉法人かんでん福祉事業団理事長(現在)
| (注) | 6,878
執行役常務 原子力事業本部長代理 (原子力企画) | 安　藤　康　志 | 1962年12月31日生 |
1985年４月 | 関西電力株式会社入社
2018年６月 | 同社執行役員火力事業本部副事業本部長、火力企画部門統括
2019年10月 | 同社常務執行役員原子力事業本部地域共生本部長
2021年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 15,448

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株)
執行役常務 ソリューション本部長代理 ガス事業本部長 | 槇　山　実　果 | 1965年３月31日生 |
1995年１月 | 関西電力株式会社入社
2020年６月 | 同社執行役員再生可能エネルギー事業本部副事業本部長
2021年７月 | 同社執行役員再生可能エネルギー事業本部副事業本部長(再生可能エネルギー)
2022年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 3,164
執行役常務 ＣＣＯ（チーフ・コンプライアンス・オフィサー） コンプライアンス推進本部長 広報室担当 | 池　田　雅　章 | 1965年10月19日生 |
1989年４月 | 関西電力株式会社入社
2021年７月 | 同社執行役員広報室長、総務室総務担当室長
2022年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 4,976
執行役常務 経営企画室担当 調達本部長 経理室担当 | 田　中　　徹 | 1967年２月18日生 |
1990年４月 | 関西電力株式会社入社
2021年７月 | 同社執行役員経理室長
2023年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 2,910
執行役常務 原子力事業本部長代理 (原子力安全・技術、原子力発電、原子燃料) 原子燃料サイクル室担当 (原燃契約) | 高　畠　勇　人 | 1968年３月30日生 |
1992年４月 | 関西電力株式会社入社
2022年７月 | 同社執行役員美浜発電所長
2023年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 4,605
執行役常務 国際事業本部長 | 桑　原　　徹 | 1966年９月20日生 |
1990年４月 | 関西電力株式会社入社
2021年７月 | 同社国際事業本部副事業本部長、国際企画部門統括
2024年６月 | 同社執行役常務(現在)
| (注) | 0
計 | 15名 |  | 95,112

(注)　執行役の任期は、2024年６月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。

##### ②　社外役員の状況

外部の客観的な視点を重視した実効的なガバナンス体制の構築に向け、取締役会の監督機能を強化するため、独立性を確保した社外取締役を８名置き、社外取締役を取締役会長としている。

社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、当社が独自に定める独立性基準を満たしており、社外取締役本人ならびに社外取締役が現在または過去において業務執行者であった法人と当社との間の取引の内容等に鑑みて、当社との間に特別の利害関係がないことを確認している。

##### ＜当社が定める独立性基準＞

当社は、社外取締役が以下１～９のいずれにも該当しない場合に、独立性を有するものと判断する。

１ | 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
２ | 当社の主要な取引先またはその業務執行者
３ | 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
４ | 当社から多額の寄付・会費を受けている者またはその業務執行者
５ | 当社の監査法人の業務執行者
６ | 当社の主要株主である者またはその業務執行者、および当社が主要株主である会社の業務執行者
７ | 当社または当社子会社から役員を受け入れている会社の業務執行者
８ | 最近において、上記１～７のいずれかに該当していた者
９ | 次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１～３までに掲げる者 (2) 現在または最近における当社または当社の子会社の業務執行者

#####

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役４名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人および内部統制部門と、「(3)監査の状況」に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査委員監査の状況

監査委員会を構成する委員は、６名の体制としており、非業務執行取締役のみで構成している。また、委員長は独立社外取締役であり、委員６名のうち４名が独立社外取締役である。監査委員会を構成する取締役には、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有する者を複数確保している。さらに、監査委員会がその役割・機能を適切に果たすことができるように、監査委員会を補助する使用人として、監査特命役員２名を設置するとともに、監査委員会の職務を補助する専任組織として監査委員会室（14名）を設置するなど、監査機能の充実に努めている。監査委員会室については、その独立性を担保するために監査委員会直轄とし、当社グループの業務執行に係るいかなる職務の兼務も行っていない。

監査委員会は、取締役会で決定した当社グループの経営に関わる重要事項等を踏まえた監査計画を策定し、当社グループの事業活動が適法・適正に行われているか、また、リスクの防止と企業価値の向上に向けて適切・妥当な意思決定や業務執行が行われているか、との観点から監査を行うとともに、取締役会や執行役への報告、意見表明等を行っている。2023年度、重点的に行った監査等の事項には、以下を含む。

✓コンプライアンスの徹底に係る取組みの監視、検証

✓重要な経営課題に関する業務執行の監視、検証

✓グループガバナンス改革の監視、検証

✓金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題について、当社が提起した旧役員を被告とする損害賠償請求訴訟の対応

なお、当事業年度監査委員会の開催状況および個々の監査委員の出席状況については次のとおりである。

氏名 | 開催状況および出席状況
沖原　隆宗　※ | 100％(14/14回)
友野　宏　※ | ◎93％(13/14回)
内藤　文雄　※ | 100％(14/14回)
田中　素子　※ | 100％(11/11回)
島本　恭次 | 100％(14/14回)
西澤　伸浩 | 100％(11/11回)

(注) １　(　)内は、出席回数／在任中の開催回数を示す。

２　◎は委員長を示す。

３　※は独立社外取締役を示す。

監査委員会は、会計監査人から、期初の段階で、監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について、四半期毎に四半期レビューの状況、中間と期末に年度監査の状況報告を受け、意見交換を行うなど、互いに緊密な連携を保っている。また、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）についても、会計監査人と年度中に複数回協議し、意見交換を行っている。

監査委員会と会計監査人との主な連携の状況は次のとおりである。

項　目 | 時　期 | 概　要
監査計画の説明 | ７月（注１） | 当事業年度の監査計画の説明を受ける。
四半期レビュー報告 | ７、10、１月 | 会計監査人から四半期レビューの結果について報告を受け、意見交換を行う。
監査の中間報告 | 12月 | 会計監査人監査の中間報告を受け、意見交換を行う。
監査の期末報告 | ５、６月 | 会計監査人監査の期末報告(内部統制監査状況を含む)を受けるとともに、会計監査人の職務の遂行状況に関する詳細報告を受領する。
監査上の主要な検討 事項(ＫＡＭ) | 10、12、２、５、６月 | ＫＡＭについて監査委員と会計監査人が協議し、意見交換を行う。（注２）

(注) １　年度を通じて、各報告時に、監査計画の見直しがあればその報告を受けている。

２　ＫＡＭに関連する情報開示の適切性・整合性についても確認をしている。

##### ②　内部監査の状況

内部監査については、安全・品質をはじめ経営的諸問題を幅広く共有・審議するとともに、社外の識見や情報を取り入れ、公正かつ専門的な立場から、グループ全体の内部監査の適正を確保するため、執行役副社長の荒木誠を委員長に社外の有識者を含む計８名で構成する「経営監査委員会」を設置している。

また、内部監査の専任組織として、公認内部監査人や内部監査士を擁する経営監査室を設置しており、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況に係る適正性・有効性等を定期的に監査している。内部監査計画については、執行役会議に付議し、監査委員会に報告するとともに、結果については執行役会議、取締役会および監査委員会に報告を行っている。

また、各職場は、監査結果を踏まえ、必要な改善活動を行うなど、適正な業務運営の確保に努めている。

なお、内部監査部門（経営監査室）、監査委員会および会計監査人は、適宜、連携して監査を実施することおよび監査計画や監査結果の意見交換等を通じて互いに緊密な連携を保っている。

##### ③　会計監査の状況

###### イ．監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

###### ロ．継続監査期間

56年

###### ハ．業務を執行した公認会計士

筆頭業務執行社員　石井尚志氏　(継続関与年数　５年)

業務執行社員　　　野出唯知氏　(継続関与年数　３年)

業務執行社員　　　奥野孝富氏　(継続関与年数　４年)

なお、監査の独立性を保持するため、業務執行社員は公認会計士法に基づくローテーションを適切に実施しており、連続して７会計期間を超えて監査業務に関与しておらず、補助者として従事した期間を含めても、連続して10会計期間を超えて監査業務に関与していない。

また、筆頭業務執行社員としては、連続して５会計期間を超えて監査業務に関与していない。

加えて、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はない。

##### ニ．監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他58名である。

##### ホ．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制等、監査委員会が策定した基準により決定することとしている。

なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、以下のとおりである。

・会計監査人が会社法第340条第１頂各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査委員会は、監査委員全員の同意により、会計監査人を解任する。

・会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、または会計監査人としての信頼を損なう事情があることその他の事由により、会計監査人の解任または不再任を相当と判断した場合には、監査委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する。

##### ヘ．監査委員会による監査法人の評価

会計監査人の評価については、日常の監査を通じ、会計監査人の監査品質を監視・検証するとともに、当社の経理部門・内部監査部門および会計監査人からも情報を収集し、監査法人の独立性や専門性について、評価基準に基づき適切に実施している。

監査委員会で策定した評価基準は、以下の７項目である。

１．監査法人の品質管理

２．監査チーム

３．監査報酬・効率性

４．監査委員会とのコミュニケーション

５．経営者等との関係

６．グループ監査

７．不正リスク

この結果、監査委員会は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断している。

##### ④　監査報酬の内容等

###### イ．監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 143 | 7 | 164 | 7
連結子会社 | 223 | 1 | 249 | 1
計 | 367 | 8 | 413 | 8

(注)　監査証明業務に基づく報酬については、当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が、提出会社において７百万円、連結子会社において５百万円ある。

###### (前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、ＥＳＧ情報開示に関する助言業務等である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務等である。

###### (当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、ＩＳＳＢ開示対応コンサルティング業務等である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、送配電部門収支等に関する合意された手続業務である。

###### ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に対する報酬(イ．を除く)

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | - | 64 | - | 48
連結子会社 | 160 | 142 | 163 | 135
計 | 160 | 206 | 163 | 183

###### (前連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。

(当連結会計年度)

当社における非監査業務の内容は、エリア別系統電力需要想定に関するアドバイザリー業務等である。

また、連結子会社における非監査業務の内容は、大規模システム開発に向けたアドバイザリー業務等である。

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社の一部は、監査法人浩陽会計社に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。

ニ．監査報酬の決定方針

該当事項なし。

###### ホ．監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査の職務遂行状況および報酬見積りなどの相当性を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っている。

(4) 【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項等

###### イ．取締役および執行役の報酬等の決定に関する方針

###### (報酬制度の方針および概要)

取締役および執行役の報酬は、会社法の規定に基づき、報酬委員会において決定する。業務執行を担わない取締役の報酬については、その役割を踏まえ、基本報酬のみの構成とする。業務執行を担う執行役の報酬については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するよう、各執行役の地位等に応じて求められる職責などを勘案した基本報酬に加えて、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬および中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成し、その支給割合については、目安として「基本報酬：業績連動報酬：株式報酬＝６：３：１」となるよう、設定する。

###### (報酬決定プロセス)

社外取締役のみで構成している報酬委員会において、「取締役および執行役の報酬等の決定に関する方針」を定めたうえで、この方針に則り、取締役および執行役の個人別の報酬を決議している。また、報酬水準など、報酬に関する諸課題について、外部機関のデータや他社状況などを活用しつつ、経営環境を踏まえて検討することとしている。

###### ロ．報酬体系(基本報酬、業績連動報酬、株式報酬)

###### (基本報酬)

当社の基本報酬は、各取締役および執行役の地位等に応じて求められる職責などを勘案して、役位に応じた基準額を支給している。

###### (業績連動報酬)

当社の業績連動報酬は、前年度の業績等に係る達成度を踏まえて決定する「業績連動報酬Ⅰ」および、当年度の業績等に係る達成度を踏まえて、今後決定する「業績連動報酬Ⅱ」により構成している。「業績連動報酬Ⅰ」は基本報酬と合わせて定期的に支給し、「業績連動報酬Ⅱ」は賞与として、2025年６月開催予定の報酬委員会の決議により支給することを予定している。

なお、業績については、中期経営計画の財務目標に沿った各指標およびＥＳＧ等の取組み実績を踏まえた全社業績と、各担当部門の取組み実績を踏まえた個人別業績から構成しており、その支給額については、役位ごとの基準額に、目標に対する達成度合に応じて算定することとしている。

(注) １　業績連動報酬の役位別基準額(年額) 取締役執行役社長　　　2,700万円

取締役執行役副社長　　2,010万円

執行役副社長　　　　　1,860万円

執行役常務　　　　　　1,260万円

２　全社業績は、業績の達成度に応じて０～150％の範囲で変動する。

３　個人別業績は、個人別の成果などに応じて０～120％の範囲で変動する。なお、執行役社長は個人別業績を適用せず、会社業績の割合を100％とする。

###### (株式報酬)

当社の株式報酬は、執行役等に、役位に応じた基準額に基づき、毎年一定のポイントを付与し、退任時にポイントの累積値に応じて、当社株式を交付および当社株式の換価処分金相当額の金銭を支給している。

##### ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人)
基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 (注)１
取締役 (社外取締役を除く) | 68 | 68 | － | － | 3 (注)２
社外取締役 | 132 | 132 | － | － | 10 (注)２
執行役 | 554 | 384 | 99 | 69 | 17 (注)３

(注) １　株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載している。

２　「取締役」の対象となる役員の員数には、2023年６月28日開催の第99回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役３名も含めている。

３　「執行役」の対象となる役員の員数には、取締役を兼務する執行役の人数を含めている。また、2023年６月28日をもって退任した執行役２名も含めている。

４　当事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標および実績については、次のとおりである。

指標 | 割合 | 2022年度達成率・実績・算定式
財務 指標 | 連結経常利益 (1,000億円) | 70％ | 達成率＝0％ （実績：△66億円／目標：1,000億円）
ＦＣＦ (△650億円) | 10％ | 達成率＝0％ （実績：△2,898億円／目標：△650億円） △650億円達成時を100％とし、±100億円の乖離ごとに10％増減
ＲＯＡ （1.5％） | 10％ | 達成率＝13.3％ （実績：0.2％／目標：1.5％） （ＲＯＡ＝（経常利益＋支払利息）÷総資産）
非財務 指標 | CO2排出削減量 | 10％ | 達成率＝75％ 中期経営計画の目標（2025年に2013年度比半減）に向けた、CO2排出量の削減取組み状況およびDJSI、CDP、MSCI、Sustainalyticsの外部評価を参照し、報酬委員会で評価
社外ＥＳＧ評価

５　当事業年度の期末時点における取締役（社外取締役を除く）ごとの報酬等の額は、次のとおりである。

氏名 | 地位 (期末時点) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬(注)
森　　望 | 取　締　役 代表執行役社長 | 38 | 30 | 2 | 5
稲田浩二 | 取　締　役 代表執行役副社長 | 42 | 29 | 7 | 5
荒木　誠 | 取　締　役 代表執行役副社長 | 44 | 31 | 7 | 5
島本恭次 | 取　締　役 | 35 | 35 | － | －
西澤伸浩 | 取　締　役 | 38 | 32 | 4 | 1

(注)株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載している。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式のうち、株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることのみを目的に保有する株式を純投資目的と区分し、その他の株式を純投資目的以外と区分している。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

###### イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有適否に関する検証内容

当社は、事業運営上の必要性や地域社会の発展・繁栄など、グループ全体の企業価値の維持・向上の観点から、株式を保有している。

上場株式の保有適否については、毎年、取締役会において、事業運営上の必要性や経済合理性を総合的に勘案し判断している。

###### ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額 (百万円)
非上場株式 | 121 | 12,402
非上場株式以外の株式 | 42 | 172,441

###### (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額 (百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 2 | 1,504 | 企業価値の維持・向上のための出資
非上場株式以外の株式 | - | - | -

###### (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額 (百万円)
非上場株式 | 1 | 8
非上場株式以外の株式 | - | -

③　特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

定量的な保有効果は、記載が困難なため記載していない。なお、保有の合理性は、毎年、取締役会において、事業運営上の必要性や経済合理性を総合的に勘案し判断している。

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的及び 株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 2,802,607 | 2,802,607 | 安定的な資金調達に資するため | 無
24,968 | 14,848
ダイキン工業㈱ | 1,000,000 | 1,000,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
20,600 | 23,655
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 12,514,800 | 12,514,800 | 安定的な資金調達に資するため | 無
19,485 | 10,611
コスモエネルギーホールディングス㈱ | 1,860,000 | 1,860,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
14,275 | 7,970

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的及び 株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱ダイヘン | 1,460,905 | 1,460,905 | グループ事業の運営に資するため | 有
13,571 | 6,479
ＫＤＤＩ㈱ | 2,664,000 | 2,664,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
11,940 | 10,903
大阪瓦斯㈱ | 3,095,322 | 3,095,322 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 有
10,499 | 6,750
㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,818,407 | 2,818,407 | 安定的な資金調達に資するため | 無
8,584 | 5,292
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 2,369,968 | 1,184,984 | 安定的な資金調達に資するため | 無
7,839 | 5,381
住友不動産㈱ | 851,000 | 851,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 有
4,933 | 2,537
イオン㈱ | 1,000,000 | 1,000,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
3,595 | 2,566
岩谷産業㈱ | 359,000 | 359,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 有
3,066 | 2,078
阪急阪神ホールディングス㈱ | 686,410 | 686,410 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
3,018 | 2,694
㈱ヒガシトゥエンティワン | 1,800,000 | 1,800,000 | グループ事業の運営に資するため | 無
2,336 | 1,717
積水ハウス㈱ | 609,000 | 609,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
2,140 | 1,643
東洋テック㈱ | 1,535,900 | 1,535,900 | グループ事業の運営に資するため | 無
1,958 | 1,466
㈱りそなホールディングス | 2,057,600 | 2,057,600 | 安定的な資金調達に資するため | 無
1,955 | 1,315
㈱京都フィナンシャルグループ | 603,200 | 150,800 | 安定的な資金調達に資するため | 無
1,665 | 942
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス | 625,600 | 625,600 | 安定的な資金調達に資するため | 無
1,624 | 1,026
㈱神戸製鋼所 | 696,700 | 696,700 | エネルギー事業の運営に資するため | 有
1,432 | 733
㈱日本製鋼所 | 401,200 | 401,200 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
1,359 | 994
セーフィー㈱ | 1,920,000 | 1,920,000 | グループ事業の運営に資するため | 無
1,255 | 1,440
㈱長谷工コーポレーション | 631,250 | 631,250 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
1,196 | 971
サンヨーホームズ㈱ | 1,530,000 | 1,530,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
1,139 | 1,097
東海旅客鉄道㈱ | 250,000 | 50,000 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
931 | 790
西日本旅客鉄道㈱ | 120,000 | 120,000 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
752 | 654
ＡＮＡホールディングス㈱ | 216,516 | 216,516 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
695 | 622

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的及び 株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
大崎電気工業㈱ | 1,000,000 | 1,000,000 | グループ事業の運営に資するため | 有
683 | 532
㈱南都銀行 | 205,285 | 205,285 | 安定的な資金調達に資するため | 有
629 | 477
㈱島津製作所 | 139,755 | 139,755 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
591 | 578
ホシザキ㈱ | 100,000 | 100,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
562 | 488
石油資源開発㈱ | 75,800 | 75,800 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
519 | 338
朝日放送グループホールディングス㈱ | 750,000 | 750,000 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
492 | 494
日立造船㈱ | 366,222 | 366,222 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
483 | 317
近鉄グループホールディングス㈱ | 81,908 | 81,908 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 有
364 | 349
㈱滋賀銀行 | 85,176 | 85,176 | 安定的な資金調達に資するため | 有
357 | 228
京阪神ビルディング㈱ | 200,000 | 200,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
327 | 239
日本電気硝子㈱ | 66,400 | 66,400 | エネルギー事業の運営に資するため | 有
257 | 169
㈱ロイヤルホテル | 99,255 | 99,255 | 地域社会の発展・繁栄に資するため | 無
112 | 134
㈱紀陽銀行 | 60,495 | 60,495 | 安定的な資金調達に資するため | 有
112 | 89
㈱エコム | 61,000 | 30,500 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
66 | 50
上新電機㈱ | 25,000 | 25,000 | エネルギー事業の運営に資するため | 無
58 | 48

④　保有目的が純投資目的である投資株式

当社は、純投資目的の株式を保有していない。