## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （1）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数 (株)
普通株式 | 772,956,066
計 | 772,956,066

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数 (株) (平成28年３月31日) | 提出日現在 発行数 (株) (平成28年６月29日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 223,086,202 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株である。
計 | 223,086,202 | 同左 | － | －

#### （2）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

#### （3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

#### （4）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

#### （5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数 増減数 (株) (注) | 発行済株式総数 残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
平成24年３月30日 | △5,000,000 | 223,086,202 | － | 145,551 | － | 35,198

（注） 自己株式の消却に伴う発行済株式総数の減少

#### （6）【所有者別状況】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式の状況 (１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | 6 | 82 | 42 | 575 | 380 | 20 | 84,301 | 85,406 | －
所有株式数 (単元) | 62,781 | 688,620 | 18,960 | 185,567 | 341,062 | 168 | 920,647 | 2,217,805 | 1,305,702
所有株式数 の割合(％) | 2.83 | 31.05 | 0.85 | 8.37 | 15.38 | 0.01 | 41.51 | 100 | －

（注）１　期末現在の自己株式は 15,512,807株であり、「個人その他」に 155,128単元（15,512,800株）、「単

元未満株式の状況」に ７株含まれている。

２　上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が 16単元（1,600株）含まれている。

#### （7）【大株主の状況】

|  | 平成28年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％)
株式会社伊予銀行 | 愛媛県松山市南堀端町１番地 | 8,851 | 3.97
株式会社百十四銀行 | 香川県高松市亀井町５番地の１ | 8,846 | 3.97
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ | 7,403 | 3.32
住友共同電力株式会社 | 愛媛県新居浜市磯浦町16番５号 | 7,062 | 3.17
高知県 | 高知県高知市丸ノ内１丁目２－20 | 6,230 | 2.79
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11－３ | 5,479 | 2.46
四国電力従業員持株会 | 香川県高松市丸の内２番５号 | 4,285 | 1.92
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ | 4,001 | 1.79
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 3,613 | 1.62
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口９) | 東京都中央区晴海１丁目８－１１ | 3,110 | 1.39
計 | － | 58,880 | 26.39

（注） 上記のほか、当社が保有する自己株式が、15,513千株（6.95％）ある。

#### （8）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式 (自己株式等) | － | － | －
議決権制限株式 (その他) | － | － | －
完全議決権株式 (自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 15,512,800 | － | －
（相互保有株式） 普通株式 2,831,600 | － | －
完全議決権株式 (その他) | 普通株式 203,436,100 | 2,034,361 | －
単元未満株式 | 普通株式 1,305,702 | － | １単元（100株）未満の株式
発行済株式総数 | 223,086,202 | － | －
総株主の議決権 | － | 2,034,361 | －

（注）１　完全議決権株式（その他）の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式 1,600株が含まれて

いる。

また、議決権の数には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 16個が含まれている。

２　単元未満株式には、当社所有の自己株式 ７株及び株式会社四電工の相互保有株式 81株、四電エンジ

ニアリング株式会社の相互保有株式 48株、四国計測工業株式会社の相互保有株式 ４株並びに四電ビジネ

ス株式会社の相互保有株式 12株が含まれている。

##### ②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％)
(自己保有株式) 四国電力株式会社 | 香川県高松市 丸の内２番５号 | 15,512,800 | － | 15,512,800 | 6.95
(相互保有株式) 株式会社四電工 | 香川県高松市花ノ宮町２丁目３番９号 | 1,764,000 | － | 1,764,000 | 0.79
(相互保有株式) 四電エンジニア リング株式会社 | 香川県高松市上之町 ３丁目１－４ | 864,300 | － | 864,300 | 0.39
(相互保有株式) 四国計測工業 株式会社 | 香川県仲多度郡 多度津町大字南鴨 200番地１ | 191,300 | － | 191,300 | 0.09
(相互保有株式) 四電ビジネス 株式会社 | 香川県高松市 丸の内２番５号 | 12,000 | － | 12,000 | 0.01
計 | － | 18,344,400 | － | 18,344,400 | 8.22

#### （9）【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （1）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### （2）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

#### （3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得）

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 11,649 | 21,719,426
当期間における取得自己株式 | 844 | 1,140,312

（注） 当期間における取得自己株式には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式数は含まれていない。

#### （4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数 （株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数 （株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（単元未満株式の買増請求 による売渡） | 419 | 1,033,160 | － | －
保有自己株式数 | 15,512,807 | － | 15,513,651 | －

（注）１　当期間におけるその他（単元未満株式の買増請求による売渡）には、平成28年６月１日から有価証

券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含まれていない。

２　当期間における保有自己株式数には、平成28年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び単元未満株式の買増しによる株式数は含まれていない。

### ３【配当政策】

当社は、安定的な配当の実施を株主還元の基本とし、業績水準や財務状況、中長期的な事業環境などを総合的に勘案して判断することとしている。

また、配当については、中間および期末の年２回実施することを基本的な方針とし、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会で決定している。

当事業年度の期末配当については、伊方発電所３号機の再稼働が実現できていないものの、当事業年度においてほぼ前年度並みの利益を確保できたことなどを総合的に勘案した結果、当事業年度の通期業績に対する配当金として、１株当たり20円とした。

なお、内部留保資金については、事業投資資金などに活用し、経営基盤の強化に努めていく。

第92期の剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | 1株当たり配当額 （円）
平成28年６月28日 定時株主総会決議 | 4,151 | 20

### ４【株価の推移】

#### （1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | 第92期
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月
最高（円） | 2,455 | 2,398 | 2,140 | 1,696 | 2,144
最低（円） | 1,454 | 705 | 1,271 | 1,120 | 1,429

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

#### （2）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成27年 10月 | 11月 | 12月 | 平成28年 １月 | ２月 | ３月
最高（円） | 2,099 | 2,036 | 1,905 | 1,928 | 1,824 | 1,795
最低（円） | 1,908 | 1,755 | 1,693 | 1,572 | 1,551 | 1,429

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

### ５【役員の状況】

男性 18名　女性 １名　（役員のうち女性の比率 ５％）

役 名 及 び 職 名 | 氏　　　　　名 （ 生 年 月 日 ） | 略　　　　　　　　　　歴 | 任　　期 | 所有株式数
取締役会長 代表取締役 | 千　 葉　　　　昭 （昭和21年６月30日生） | 昭和44年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 40,607株
平成11年６月 | 同社 支配人企画部長，電源立地推進本部本部員
平成12年６月 | 同社 取締役企画部長，電源立地推進本部本部員
平成12年８月 | 同社 取締役総合企画室経営企画部長，　電源立地推進本部本部員
平成14年６月 | 同社 取締役総合企画室経営企画部長
平成15年６月 | 同社 常務取締役情報通信本部長
平成16年６月 | 同社 常務取締役情報通信本部長，総務部担当
平成17年６月 | 同社 取締役副社長総合企画室長，広報部担当
平成21年６月 | 同社 取締役社長
平成27年６月 | 同社 取締役会長（現）
取締役社長 代表取締役 | 佐　 伯　 勇　 人 （昭和29年７月25日生） | 昭和52年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 11,707株
平成23年６月 | 同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長
平成25年６月 | 同社 常務取締役広報部・総務部・立地 部・東京支社担当
平成27年６月 | 同社 取締役社長（現）
取締役副社長 経理部・資材部 担 当 代表取締役 | 新　 井　 裕　 史 （昭和29年３月１日生） | 昭和51年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 11,816株
平成22年６月 | 同社 上席支配人経理部担任
平成23年６月 | 同社 常務取締役経理部・資材部担当
平成27年６月 | 同社 取締役副社長経理部・資材部担当 （現)
取締役副社長 秘書部・人事労務 部・総合研修所・ 総合健康開発セン ター・東京支社 担 当 代表取締役 | 宮　 内　 義　 憲 （昭和28年２月15日生） | 昭和51年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 7,696株
平成23年６月 | 同社 常務執行役員松山支店長
平成25年６月 | 同社 常務取締役秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発センター 担当
平成27年６月 | 同社 取締役副社長秘書部・人事労務部・ 総合研修所・総合健康開発セン ター・東京支社担当（現）
取締役副社長 原子力本部長 代表取締役 | 玉　 川　 宏　 一 （昭和28年５月20日生） | 昭和51年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 7,894株
平成23年６月 | 同社 常務執行役員原子力本部副本部長 伊方発電所長
平成26年６月 | 同社 常務取締役原子力本部副本部長
平成28年６月 | 同社 取締役副社長原子力本部長（現）
常務取締役 火力本部長 | 溝　 渕　 俊　 寛 （昭和28年１月10日生） | 昭和50年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 9,985株
平成23年６月 | 同社 常務執行役員火力本部副本部長
平成24年６月 | 同社 常務取締役火力本部長（現）
平成24年６月 | ㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現）
平成24年６月 | 坂出ＬＮＧ㈱ 取締役（現）
常務取締役 情報通信部・ 土木建築部担当 | 末　 澤　 　 　等 （昭和28年12月13日生） | 昭和52年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 12,294株
平成24年６月 | 同社 常務執行役員土木建築部長
平成25年６月 | 同社 常務取締役情報通信部・土木建築部 担当（現）
常務取締役 総合企画室長 | 長　 井　 啓　 介 （昭和32年２月11日生） | 昭和56年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 5,730株
平成25年６月 | 同社 常務執行役員総合企画室経営企画 部長
平成27年６月 | 同社 常務取締役総合企画室長（現）
平成27年６月 | ㈱ＳＴＮｅｔ 取締役（現）
平成27年６月 | 坂出ＬＮＧ㈱ 監査役（現）

役 名 及 び 職 名 | 氏　　　　　名 （ 生 年 月 日 ） | 略　　　　　　　　　　歴 | 任　　期 | 所有株式数
常務取締役 広報部・総務部・ 立地部担当 | 原　 田　 雅　 仁 （昭和30年８月５日生） | 昭和56年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 5,374株
平成25年６月 | 同社 常務執行役員松山支店長
平成27年６月 | 同社 常務取締役広報部・総務部・立地部 担当（現）
平成27年６月 | 四電ビジネス㈱ 取締役（現）
平成27年６月 | 四電エンジニアリング㈱ 監査役（現）
常務取締役 電力輸送本部長 | 横　 井　 郁　 夫 （昭和33年３月24日生） | 昭和57年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 6,753株
平成25年６月 | 同社 執行役員東京支社長
平成27年６月 | 同社 常務取締役電力輸送本部長（現）
平成27年６月 | ㈱四電工 取締役（現）
常務取締役 お客さま本部長 | 守　 家　 祥　 司 （昭和33年５月11日生） | 昭和57年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 4,953株
平成21年６月 | 同社 総合企画室経営企画部長
平成23年６月 | 同社 執行役員営業推進本部営業部長
平成24年10月 | 同社 執行役員お客さま本部営業部長
平成25年６月 | 同社 常務執行役員徳島支店長
平成28年６月 | 同社 常務取締役お客さま本部長（現）
平成28年６月 | 四電ビジネス㈱ 監査役（現）
常務取締役 原子力本部副本部長 | 山　 田　 研　 二 （昭和31年２月24日生） | 昭和55年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 3,299株
平成23年６月 | 同社 原子力本部原子力部長
平成24年６月 | 同社 執行役員原子力本部原子力部長
平成25年６月 | 同社 常務執行役員原子力本部原子力部長
平成27年６月 | 同社 常務執行役員原子力本部原子力部 担任
平成28年６月 | 同社 常務取締役原子力本部副本部長（現)
平成28年６月 | 四国計測工業㈱ 取締役（現）
平成28年６月 | 四電エンジニアリング㈱ 取締役（現）
取締役 | 竹　 﨑　 克　 彦 （昭和15年８月７日生） | 平成16年６月 | ㈱百十四銀行 取締役頭取 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 6,886株
平成21年６月 | 同社 取締役会長
平成23年６月 | 四国電力㈱ 取締役（現）
平成27年６月 | 四国旅客鉄道㈱ 監査役（現）
平成28年４月 | ㈱百十四銀行 取締役相談役
平成28年６月 | 同社 相談役（現）
取締役 | 井　 原　 理　 代 （昭和20年８月８日生） | 昭和60年11月 | 香川大学 経済学部教授 | 平成28年６月～ 平成29年６月 | 714株
平成14年４月 | 同 経済学部長
平成16年４月 | 同 大学院地域マネジメント研究科教授・ 研究科長
平成19年12月 | 日本放送協会 経営委員
平成20年４月 | 同 経営委員 兼 監査委員
平成21年４月 | 同 経営委員 兼 監査委員（常勤） （平成25年12月退任）
平成21年４月 | 香川大学 名誉教授（現）
平成26年４月 | 高松大学 経営学部教授（現）
平成26年６月 | 四国電力㈱ 取締役（現）
平成27年６月 | ㈱百十四銀行 取締役（現）

役 名 及 び 職 名 | 氏　　　　　名 （ 生 年 月 日 ） | 略　　　　　　　　　　歴 | 任　　期 | 所有株式数
常任監査役 （　常　　勤　） | 河　 合　 幹　 夫 （昭和26年１月２日生） | 昭和48年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成25年６月～ 平成29年６月 | 17,370株
平成16年６月 | 同社 支配人総務部担任
平成17年６月 | 同社 取締役東京支社長
平成21年６月 | 同社 常務取締役営業推進本部長
平成23年６月 | 同社 常務取締役広報部・総務部・立地部・東京支社担当
平成23年６月 | 四電エンジニアリング㈱ 監査役（現）
平成25年６月 | 四国電力㈱ 常任監査役（現）
平成25年６月 | ㈱ＳＴＮｅｔ 監査役（現）
監査役 （　常　　勤　） | 松　 本　 真　 治 （昭和32年１月24日生） | 昭和54年４月 | 四国電力㈱入社 | 平成28年６月～ 平成32年６月 | 891株
平成22年６月 | 同社 電力輸送本部系統運用部部長兼調査 グループリーダー
平成23年６月 | 同社 総合企画室経営企画部部長（設備・ 需給担当）
平成25年６月 | 同社 執行役員電力輸送本部系統運用部長
平成27年６月 | 同社 常務執行役員電力輸送本部副本部長 系統運用部担任
平成28年６月 | 同社 監査役（現）
平成28年６月 | 四電ビジネス㈱ 監査役（現）
平成28年６月 | ㈱四電工 監査役（現）
平成28年６月 | 四国計測工業㈱ 監査役（現）
監査役 | 小　 川　 英　 治 （昭和12年11月21日生） | 平成元年３月 | 日亜化学工業㈱ 取締役社長 | 平成28年６月～ 平成32年６月 | 9,242株
平成24年６月 | 四国電力㈱ 監査役（現）
平成27年３月 | 日亜化学工業㈱ 取締役会長（現）
監査役 | 森　 田　 浩　 治 （昭和18年４月２日生） | 平成17年６月 | ㈱伊予銀行 取締役頭取 | 平成26年６月～ 平成30年６月 | 1,429株
平成24年６月 | 同社 取締役会長
平成26年６月 | 四国電力㈱ 監査役（現）
平成27年６月 | ㈱伊予銀行 取締役相談役（現）
監査役 | 竹　 内　 克　 之 （昭和20年６月16日生） | 平成７年６月 | 旭食品㈱ 取締役社長 | 平成27年６月～ 平成31年６月 | 1,905株
平成16年４月 | 同社 取締役会長
平成27年６月 | 四国電力㈱ 監査役（現）
平成28年４月 | 旭食品㈱ 取締役相談役
平成28年６月 | 同社 相談役（現）
計 | 19名 |  |  | 166,545株

（注）１　取締役 竹﨑克彦及び井原理代は、社外取締役である。

２　監査役 小川英治、森田浩治及び竹内克之は、社外監査役である。

３　取締役 竹﨑克彦及び井原理代並びに監査役 小川英治、森田浩治及び竹内克之は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。

４　当社は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （1）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（基本的な考え方）

当社は、「低廉で良質な電気を安定的にお届けすることで、地域の発展に貢献する」という基本的使命のもと、持続的な企業価値の向上を実現するため、「よんでんコーポレートガバナンス基本方針」を定め、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでいく。

当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりである。

（１）株主の権利及び平等性が実質的に確保されるよう努めます。

（２）様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。

（３）適時適切な情報開示に主体的に取り組み、透明性の確保に努めます。

（４）監査役会設置会社制度のもと、業務執行及び経営監督機能の強化に努めます。

（５）株主・投資家との建設的な対話に努めます。

（施策の実施状況）

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

イ．会社の機関の内容

当社は、取締役会と監査役がそれぞれの機能を十全に発揮できるよう、監査役設置会社を選択している。

「取締役会」は、社外取締役２名を含む14名（うち女性１名）で構成し、重要な業務執行に関する意思決定及び取締役の職務執行を監督する機関として、原則として月１回開催している。また、取締役会に付議する事項やそれ以外の重要な事項は、役付取締役をメンバーとし、常任監査役も出席する常務会を、原則として週１回開催し、審議している。

「監査役」は、社外監査役３名を含む５名で「監査役会」を構成し、監査役会で決定した方針に従い取締役の職務執行状況を監査している。

社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反のおそれのない独立性を有し、経営の監視機能及び監査機能の客観性及び中立性を担保している。

また、当社は、経営環境の変化への即応性を高めるとともに、経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を１年としているほか、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

ロ．内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況

当社では、年度ごとに、経営の基本的な方針・計画を定めたグループ経営計画を策定し、これを軸に計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開している。併せて、経営管理に関わる諸規程を整備し、各職位の責任・権限や業務の基本的な枠組みを明確にして、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を図っている。こうした統制システムについては、適正かつ有効に機能しているかどうか、「考査室」が内部監査を実施している。

リスク管理に関しては、当社のリスク管理における基本的事項や行動原則等を包括した基本規程として「リスク管理規程」を制定しており、本規程のもと、事業運営に関するリスクを毎年度の経営計画に反映するとともに、経営のマネジメントサイクルの中で、リスクの発生防止、低減に向けた取り組みを行っている。また、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて専門委員会を設置し、総合的な判断のもと適切にリスク管理を行っているほか、自然災害などによる非常事態に関しては、個別に規程を整備し、管理体制を明確化するなど、被害の最小化と早期復旧を図ることとしている。

なお、コンプライアンスの推進については、社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」のもと、「四国電力コンプライアンスガイドライン」を制定するとともに、社内外に相談窓口を設置するなど体制を整備し、全社大で精力的な活動を進めている。

ハ．監査役監査及び内部監査、会計監査の状況

監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画等に基づき、取締役会等の重要会議への出席や代表取締役との定期的な意見交換等を通じて経営に関する意見表明・助言等を行うとともに、取締役その他使用人からの職務執行状況の聴取や重要書類の閲覧・調査等を通じて、取締役の職務執行の適法性に主眼を置いた監査を実施している。

監査役による監査の実施にあたっては、「監査役室」に８名の専任スタッフを配置して補佐する体制としているほか、「考査室」の内部監査結果等の聴取、会計監査人、関係会社の監査役との定期的な意見交換などを行うことにより、監査の精度と実効性を高めている。

一方、考査室については、考査担当、原子力監査担当を合わせて21名の要員を配置し、業務の適正性及び効率性の観点から、関係会社を含む内部監査を実施している。

会計監査は、有限責任監査法人トーマツに委嘱しており、当決算期に係る監査は、同監査法人の指定有限

責任社員である公認会計士 新免和久、久保誉一、田中賢治の３名（継続監査年数は、全員７年以内）が執

行した。なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士７名、その他２名となっている。

ニ．役員報酬等

＜役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数＞

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬
取締役 (社外取締役を除く) | 335 | 335 | 16
監査役 (社外監査役を除く) | 41 | 41 | 2
社外役員 | 37 | 37 | 6

（注）報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、平成27年６月25日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって退任した役員に対する報酬等の額及びその員数を含めている。

＜役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法＞

役員報酬については、当社の基本的使命の実現や持続的な企業価値の向上を目指す役員の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、決定している。

取締役の報酬は、基本となる月額報酬及び毎年度の業績等を考慮して株主総会の決議を得て支給する賞与により構成している。ただし、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしている。

取締役の報酬は、上記の決定方針等を踏まえ、社外取締役を中心とする「報酬検討委員会」の取締役会への答申に基づき、月額報酬は株主総会決議で定められた限度額の範囲内で取締役会の決議により、賞与は株主総会の決議により、それぞれ決定している。

監査役の報酬は、月額報酬のみとし、株主総会決議で定められた限度額の範囲内で、監査役の協議により決定している。

②　社外取締役及び社外監査役

社外取締役は２名、社外監査役は３名である。

社外取締役竹﨑克彦氏が相談役を務める株式会社百十四銀行及び社外監査役森田浩治氏が取締役相談役を務める株式会社伊予銀行と当社との間には資金の借入等の取引がある。

株式会社百十四銀行、株式会社伊予銀行、社外監査役小川英治氏が取締役会長を務める日亜化学工業株式

会社及び社外監査役竹内克之氏が相談役を務める旭食品株式会社並びに社外取締役２名及び社外監査役

３名と当社との間には、事業者及び個人として通常の電力取引がある。

株式会社百十四銀行及び株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役２名（竹﨑克彦

氏及び井原理代氏）及び社外監査役３名（小川英治氏、森田浩治氏及び竹内克之氏）は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ当社株式を保有している。また、当社は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社百十四銀行及び株式会社伊予銀行の株式を保有している。

これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。

社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。

社外取締役及び社外監査役は、それぞれの経歴・専門性に基づく幅広い知識・経験を有しており、社外取締役には当社の経営に関して有益な意見をいただき、社外監査役には客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査していただいている。

社外取締役は、監査役会の監査計画及び監査結果（会計監査・内部監査部門の監査の妥当性、内部統制部門の業務執行に係る監査結果を含む）について監査役より報告を受けている。

社外監査役は、会計監査人より監査計画及び監査結果について報告を受け意見交換しているほか、内部監査部門の監査計画・監査結果について監査役会において報告を受けている。また、内部統制部門の業務執行については、常勤監査役が行った監査結果について監査役会で報告を受けている。

社外取締役及び社外監査役を含む監査役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。また、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況及びその対応方針等について、定期的に報告を受けている。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任を

法令の定める限度額に限定する契約を締結している。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役

又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られる。

③　取締役の定数

当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めている。

④　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めている。

⑤　取締役会において決議することができる株主総会決議事項

イ．自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めている。

ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基

づき、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第１項の責任を法令の限度において免

除することができる旨定款に定めている。

ハ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に

よって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めている。

⑥　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営するため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨定款に定めている。

⑦　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるもの

銘柄数　　　　　　　　　　： 75銘柄

貸借対照表計上額の合計額　： 36,841百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である上場株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

平成27年３月31日現在

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱伊予銀行 | 2,714,262 | 3,873 | 政策投資 (長期的な取 引関係の維持・発展)
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2,551,700 | 1,897
㈱百十四銀行 | 4,205,460 | 1,669
㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,814,997 | 1,227
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 172,902 | 795
㈱広島銀行 | 848,720 | 549
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 709,621 | 351
野村ホールディングス㈱ | 489,807 | 345
㈱日本製鋼所 | 650,000 | 328
㈱阿波銀行 | 378,015 | 257
トモニホールディングス㈱ | 455,005 | 247
㈱大和証券グループ本社 | 261,644 | 247
㈱四国銀行 | 703,604 | 173
ＫＤＤＩ㈱ | 20,600 | 168
㈱愛媛銀行 | 530,273 | 127
㈱ＮＴＴドコモ | 53,500 | 111
日本電信電話㈱ | 10,200 | 75
㈱高知銀行 | 347,500 | 60
第一生命保険㈱ | 15,300 | 26
富士石油㈱ | 57,000 | 22
日本アジア投資㈱ | 200,000 | 15

当事業年度

特定投資株式

平成28年３月31日現在

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
㈱伊予銀行 | 2,714,262 | 2,000 | 安定的な資金調達に資するため
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2,551,700 | 1,330
㈱百十四銀行 | 4,205,460 | 1,328
㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,814,997 | 977
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 172,902 | 589
㈱広島銀行 | 848,720 | 348
野村ホールディングス㈱ | 489,807 | 246
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 709,621 | 233
㈱日本製鋼所 | 650,000 | 230 | 安定的な資材調達に資するため
㈱阿波銀行 | 378,015 | 206 | 安定的な資金調達に資するため
ＫＤＤＩ㈱ （注１） | 61,800 | 185 | 地域社会の発展に資するため
㈱大和証券グループ本社 | 261,644 | 181 | 安定的な資金調達に資するため
㈱四国銀行 | 703,604 | 152
トモニホールディングス㈱ | 455,005 | 151
㈱ＮＴＴドコモ | 53,500 | 136 | 地域社会の発展に資するため
㈱愛媛銀行 | 530,273 | 123 | 安定的な資金調達に資するため
日本電信電話㈱ （注２） | 20,400 | 98 | 地域社会の発展に資するため
㈱高知銀行 | 347,500 | 40 | 安定的な資金調達に資するため
第一生命保険㈱ | 15,300 | 20

（注）１　平成27年４月１日に、ＫＤＤＩ㈱は、普通株式１株を３株に分割。

２　平成27年７月１日に、日本電信電話㈱は、普通株式１株を２株に分割。

［当社のコーポレート・ガバナンスの体制］

［業務の適正を確保するための体制（平成27年４月30日取締役会決議）］

当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えるという基本精神のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制」を以下の通り定める。

１　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）取締役会を原則として毎月１回開催することに加え必要があるときは随時開催し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。

（2）法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、行動規範及びコンプライアンスガイドラインを制定するとともに、コンプライアンスに関する専門委員会、社内外相談窓口を設置し、取締役自らがコンプライアンスを積極的に推進する。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規程を制定し、適切に保存・管理する。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）事業運営に関するリスクについて、毎年度の経営計画に反映し、経営のマネジメントサイクルのなかでリスクの統制を行う。

（2）各取締役は、自らの分掌範囲のリスク管理について責任を持つとともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて、専門委員会を設置し、総合的な対応を図る。

（3）自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、個別に規程を整備し、管理体制を定める。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）経営計画において毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。

（2）各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。

５　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）行動規範、コンプライアンスガイドラインなどの整備に加え、研修システムなどを活用したコンプライアンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底する。

（2）業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。

（3）適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、執行部門から独立した内部監査部門による監査を実施する。

６　反社会的勢力の排除に向けた体制

市民社会に脅威を与える反社会的勢力への対応を統括する組織を設置し、これらの勢力とは、断固として対決する。

７　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）グループ経営方針を定め、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理・評価することにより、グループ全体でマネジメントサイクルを展開する。

（2）グループ経営管理上必要な事項について、グループ各社に事前協議・報告を求める社内規程を整備・運用するとともに、グループ各社のトップとの意見交換会を定期的に開催するなど、緊密な情報連係を図る。

（3）グループ各社の事業活動に関するリスクを把握・評価のうえ、経営計画へ適切に反映し、リスクの統制を行う。

（4）グループ各社に対しては、取締役及び使用人の職務執行の適正を確保するため、コンプライアンス等に関する方針を提示し、当社に準ずる体制の整備を求める。また、コンプライアンスに係る社内外相談窓口において、グループ会社に係る事項の相談を受付け、適切な運用を図る。

（5）グループ経営推進を図り、適正な業務遂行を確認するため、当社の取締役などをグループ各社の取締役、監査役に充てるとともに、適宜、当社内部監査部門による監査を実施する。

８　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助するための専任組織を設置し、監査役の求めに応じて必要な監査役補助スタッフを配置する。

９　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査役補助スタッフの職務執行について、取締役の指揮命令からの独立性及び監査役からの指示の実効性を確保する。

（2）監査役補助スタッフの人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。

10　監査役への報告に関する体制

（1）法令の定めによるもののほか、重要会議への監査役の出席、経営層が情報共有する社内報告制度などにより、グループ経営に係る重要な情報を監査役に連係する。また、監査役から求められた場合、適切に報告する。

（2）監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。

11　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査の実施のために必要な費用については、当社が負担する。

12　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査役との定期的な意見交換の実施や内部監査部門と監査役との緊密な連係などにより、監査役監査の実効性を高めるための環境整備を行う。

#### （2）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 61 | － | 61 | －
連結子会社 | 19 | － | 29 | －
計 | 80 | － | 90 | －

##### ②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

該当事項なし。

当連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ コンサルティング合同会社に対して、非監査業務に基づく報酬を支払っている。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項なし。

##### ④【監査報酬の決定方針】

特に定めていない。