当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大槻博、川村智郷、井澤文俊、前谷浩樹、金沢明法、岡田美弥子、小磯修二及び綿貫泰之を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、本間あづみを選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てに関する具体的な内容決定の件
当社の社外取締役以外の取締役に対する報酬として、株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式報酬を導入することとし、取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の具体的な内容について定めるものであります。
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。