2025年3月27日開催の当社第140期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
第2号議案 定款一部変更の件
定款第3条に定める事業目的について、次のとおり変更する。
(1) 今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する。
(2) 事業の現状に即して事業内容の明確化をはかるため、事業目的を追加及び変更する。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、菊池節、江口孝、久能剛一、大石昇、三浦一棋、前川渡及び森隆男を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、青柳俊一及び稲垣浩一を選任する。
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認票の提出による確認に基づくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。