当社は、2024年3月27日の第176回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の 5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金 15.0円 総額 1,112,692,005円
2 その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 9,700,000,000円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 9,700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の員数を11名以内から7名以内に減少させる変更を行う。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として岸田裕之、松本尚武、戸野谷宏、中西勝則、加藤百合子、平野 肇および丸野孝一を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として小杉充伸を選任する。
(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席した一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数に株主総会に出席した議決権の数の一部を加算しておりません。